证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2024-023 郑州千味央厨食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 14:30。 2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园 D9-3 栋四楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定。 7、会议出席情况 （1）总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 46,888,836 股，占上市公司总 股份的 47.1762％。 其中：通 ...

3 1 | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | | | | 控制评价报告（如适用） | √ | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | | √ | | 了完备、合规的内控制度 | ...

培训信息 - 中德证券2024年1月19日对千味央厨进行2023年度持续督导培训[2] - 培训地点在郑州千味央厨公司，培训人员为薛虎[2] - 培训对象包括公司董监高、中层以上管理人员等[2] 培训内容与效果 - 培训围绕减持股份等规定解读[2] - 公司配合，参会人员学习，培训效果良好[3] 报告信息 - 报告签章日期为2024年2月3日[4]

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-016 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共 76 人，本次解除限售的限制性股票 数量为 643,474 股，占公司目前总股本的 0.6474%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 1 月 25 日。 郑州千味央厨食品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予限制性股票第一 个解除限售期符合解除限售条件的 ...

郑州千味央厨食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《郑州千味央 厨食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应至少占两名，且委员 中至少有一名独立董事应为会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的 人士）并具备适当的会计或相关的财务管理的专业资格或专长。 第五条 审计委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，经董事会推选产生。 第六条 审计委员会委员不得同时担任两家或两家以上的上市公司的审计 委员会委员。 第七条 审计委员会设召集 ...

股本变更 - 向特定对象发行股票后，注册资本由86,642,436.00元变为99,390,923.00元，股份总数由86,642,436股变为99,390,923股[3] - 拟回购注销部分限制性股票，完成后注册资本将变为99,266,097.00元，股份总数变为99,266,097股[6] 议案表决 - 《向特定对象发行股票完成后变更注册资本并修订<公司章程>》等议案表决均全票通过[4][5][6][9][11][12] 审议情况 - 《向特定对象发行股票完成后变更注册资本并修订<公司章程>》无需再提交股东大会[3] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[5][7][10]

适用人员 - 适用人员包括董事会、监事会成员和高级管理人员[2] 薪酬原则与审议 - 薪酬遵循长远利益等原则[3] - 董事会审议高管薪酬，股东大会审议董监薪酬[5] 独立董事津贴 - 独立董事领取固定津贴7.2万元/年（含税）[8] - 津贴按月度发放[10] 薪酬调整与扣减 - 薪酬调整参考同行业薪资增幅等因素[14] - 工作不力等给予经济处罚，严重违规扣减薪酬[11] 制度生效 - 制度经董事会和股东大会审议通过生效[17]

激励计划审议 - 2021年11月1 - 29日多次会议审议通过激励计划相关议案[7][8][9][10] 股票授予 - 2021年12月15日以31.01元/股向80人授予152.62万股[11] - 2022年8月25日以30.86元/股向5人授予4.22万股[12] 股票解除限售与回购注销 - 2024年1月18日为76人持有的64.3474万股办理解除限售[13] - 2024年1月22日拟回购注销12.4826万股[13][14] 回购价格调整 - 2021 - 2022年度权益分派后回购价调至30.69元/股[16] 总股本变化 - 回购注销后总股本由9939.0923万股减至9926.6097万股[18]

公司基本信息 - 公司于2021年8月13日获批首次公开发行人民币普通股2128万股，9月6日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币99266097元[8] - 公司股份总数为99266097股，均为普通股[19] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[15] 股东信息 - 郑州集之城企业管理咨询有限公司持股39882000股，持股比例92%[18] - 共青城凯立投资管理合伙企业持股3468000股，持股比例8%[18] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[27] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[29] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额的10%[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东等提议召开临时股东大会，董事会应10日内反馈[44][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[52] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[96] - 董事会每年至少召开两次会议[106] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况须报董事会批准[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表出任的监事比例不低于1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[137] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%[144] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[168] - 公司指定《中国证券报》等报纸及深交所网站为信息披露媒体[160]

郑州千味央厨食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门 委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资料，组织或者配合 开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人 1 员支持，指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事 专门会议的召开。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其 他职权时所需的费用。 第二章 人员组成 第六条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第一条 为进一步规范郑州千味央厨食品股 ...