公司投资动态 - 湖南华联瓷业股份有限公司出资3000万元成立深圳华耀陶瓷科技有限公司[1] - 湖南华联瓷业股份有限公司持有深圳华耀陶瓷科技有限公司100%股权[1] - 深圳华耀陶瓷科技有限公司成立于2025年8月18日[1] 新公司基本信息 - 深圳华耀陶瓷科技有限公司法定代表人为许君奇[1] - 公司注册资本为3000万人民币[1] - 公司注册地位于深圳市[1] 业务范围 - 公司从事新材料技术研发业务[1] - 公司经营日用陶瓷制品销售业务[1] - 公司开展新型陶瓷材料销售业务[1] - 公司提供专业设计服务[1] 行业分类 - 深圳华耀陶瓷科技有限公司所属行业为非金属矿物制品业[1]

市场整体表现 - 上证综指报3723.60点 日内跌幅0.12% [1] - A股总成交额达21733.08亿元 [1] 技术指标异动个股 - 26只A股出现5日均线下穿10日均线形态 形成技术死叉 [1] - 扬子新材5日均线较10日均线距离最大 达-1.11% [1] - 宁波方正5日均线较10日均线距离-0.94% [1] - 中国石油5日均线较10日均线距离-0.40% [1] 个股详细数据 - 扬子新材(002652)最新价3.85元 较10日均线乖离率-2.53% 换手率4.24% [1] - 宁波方正(300998)最新价24.79元 较10日均线乖离率-1.92% 换手率3.57% [1] - 中国石油(601857)最新价8.53元 较10日均线乖离率-1.44% 换手率0.05% [1] - 华北制药(600812)最新价6.60元 较10日均线乖离率-1.36% 换手率2.68% [1] - 中国中免(601888)最新价65.62元 较10日均线乖离率0.67% 换手率0.89% [2] - 跨境通(002640)换手率最高 达10.55% 最新价5.33元 [1] - 金城医药(300233)换手率7.45% 最新价18.49元 [1] - 德展健康(000813)较10日均线乖离率-2.86% 为表中最大负偏离 [1] - 重庆建工(600939)最新价与5日、10日均线基本持平 乖离率仅-0.03% [2]

市场整体表现 - 上证综指报3731.21点，涨幅0.09% [1] - A股总成交额达12534.99亿元 [1] 技术指标异动个股 - 18只A股出现5日均线下穿10日均线形态 [1] - 扬子新材5日均线较10日均线距离最大达-1.11% [1] - 宁波方正5日均线较10日均线距离-0.88% [1] - 中国石油5日均线较10日均线距离-0.38% [1] 个股详细数据 - 扬子新材最新价3.85元，较10日均线乖离率-2.53% [1] - 宁波方正最新价24.94元，较10日均线乖离率-1.39% [1] - 中国石油最新价8.55元，较10日均线乖离率-1.24% [1] - 广聚能源最新价12.01元，较10日均线乖离率-0.87% [1] - 中国广核最新价3.67元，较10日均线乖离率-0.76% [1] - 友发集团最新价6.09元，较10日均线乖离率-1.39% [1] - 湖北宜化最新价13.35元，较10日均线乖离率-0.39% [1][2] - 香溢融通最新价11.00元，较10日均线乖离率0.08% [2]

公司成立信息 - 深圳华耀陶瓷科技有限公司近日成立，注册资本3000万元 [1][2] - 公司由华瓷股份（001216）全资持股，企业类型为有限责任公司（法人独资） [1][2] - 法定代表人许君奇，登记状态为存续（在营、开业） [2] 经营范围 - 主营业务包括新材料技术研发、日用陶瓷制品销售、新型陶瓷材料销售及专业设计服务 [1][2] - 国标行业分类为新材料技术推广服务（M7513） [2] 股权结构 - 湖南华联瓷亚股份有限公司（华瓷股份，001216.SZ）持有100%股权 [2] 注册信息 - 注册地址位于深圳市福田区华富街道深业上城（南区）T2栋3206 [2] - 组织机构代码MAEU3NH7-4，工商注册号440300226659410 [2] - 营业期限从2025-08-18至无固定期限 [2]

业绩数据 - 2025年3月31日总资产234,807.41万元，2024年12月31日为211,263.76万元[36] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益76,983.40万元，2024年12月31日为74,705.25万元[36] - 2025年1 - 3月营业收入35,049.05万元，2024年度为133,978.08万元[36] - 2025年1 - 3月净利润4,978.80万元，2024年度为20,375.88万元[36] - 2025年1 - 3月外销收入22875.51万元，占比65.40%；内销收入12102.50万元，占比34.60%[146] - 2024年外销收入95204.17万元，占比71.33%；内销收入38256.76万元，占比28.67%[146] - 2023年外销收入77394.94万元，占比63.05%；内销收入45347.27万元，占比36.95%[146] - 2022年外销收入92734.11万元，占比67.52%；内销收入44612.28万元，占比32.48%[146] - 2025年1 - 3月色釉陶瓷销售额33225.31万元，占比94.99%；2024年为123226.45万元，占比92.33% [169] - 2025年1 - 3月色釉陶瓷产能利用率106.45%，产销率104.37%；2024年产能利用率106.77%，产销率114.33% [169] - 2025年1 - 3月釉下五彩瓷产能利用率76.87%，因色釉陶瓷客户需求增加占用产能 [170] - 报告期内公司销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例稳定，2022 - 2025年1 - 3月分别为64.95%、67.92%、63.80%、70.26% [171] - 报告期内公司前五名供应商采购额合计占当期采购总额比例上升，2022 - 2025年1 - 3月分别为33.95%、37.49%、41.63%、40.13% [172] 用户数据 - 公司已拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区[118] - 公司累积海外客户200余家，遍布全球60多个国家或地区[123][127] 未来展望 - 若国际贸易形势不利，公司外销收入和盈利水平可能下降[7] - 本次募投项目可能面临未达预期风险[8] 新产品和新技术研发 - 截至2025年5月31日公司及子公司共拥有授权专利488项，其中发明专利43项，实用新型专利77项，外观设计专利368项[115][194] - 公司拥有技术及研发人员500余人[116] 市场扩张和并购 - 公司计划在越南设立海外生产基地[6] - 本次向特定对象发行不超过70,000.00万元（含），拟用于越南东盟陶瓷谷项目[12][13] 其他新策略 - 公司外销产品以“以销定产”模式为主，内销产品采用“以销定产和适当库存生产”结合模式[155] - 公司外销和内销销售模式主要为直销模式[157]

特此公告。 获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理湖南华联瓷业股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕151 号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行 A 股股票的事宜尚需通过深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终 能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间仍存在不确定性。 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-061 湖南华联瓷业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 ...

关于湖南华联瓷业股份有限公司 中原证券股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 上市保荐书 保荐人（主承销商） （地址：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦） 二〇二五年八月 | 目 | 录 1 | | | --- | --- | --- | | 声 | 明 2 | | | 第一节 本次证券发行的基本情况 3 | | | | 一、发行人基本情况 3 | | | | 二、发行人存在的主要风险 7 | | | | 三、本次保荐的发行人证券发行情况 11 | | | | 四、保荐人、保荐代表人及其他项目人员情况 14 | | | | 五、保荐人与发行人关联关系情况的说明 15 | | | | 六、保荐人内部审核程序及内核意见 16 | | | | 第二节 | 保荐人的承诺事项 18 | | | 第三节 保荐人对本次证券上市符合上市条件的推荐意见 20 | | | | 一、关于本次向特定对象发行股票并上市履行的决策程序的核查情况 20 | | | | 二、发行人符合板块定位及国家产业政策的说明 20 | | | | 三、本次发行符合《公司法》规定的发行股票的相关条件 21 | | ...

发行概况 - 公司本次向特定对象发行A股股票，尚需深交所审核、证监会注册[14] - 股票面值1.00元/股，定价基准日为发行期首日，发行价格有相关要求[16] - 发行对象不超35名，控股股东致誉投资认购3000万元[21][22] - 发行股票数量不超75,560,010股，募集资金不超70,000.00万元[26] 股权结构 - 截至2025年7月31日，致誉投资持股114,000,000股，比例45.26%；新华联亚洲持股41,000,000股，比例16.28%[31] - 截至2025年7月31日，新华联亚洲股份有质押、冻结情形[33] 资产情况 - 截至法律意见书出具日，公司设13家子公司、5家参股公司，子公司设6家分支机构[40] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司有12宗土地使用权，106处房屋有产权证书，4处无[40] - 截至2025年3月31日，在建工程余额为57,480,651.33元[40] - 截至2025年3月31日，租赁生产经营房屋14处[41] - 截至2025年5月31日，拥有专利权488项[41] - 截至2025年5月31日，拥有境内商标72项、境外商标5项，著作权29项[41] - 截至2025年3月31日，固定资产（除房屋建筑物外）账面价值233,223,103.08元[42] 合规情况 - 公司重大合同未违法，无相关诉讼或仲裁[43] - 无重大侵权之债，与关联方无重大债权债务及担保情况[43] - 2025年3月31日，其他应收款和其他应付款合法有效[43] - 报告期无合并、分立、增减注册资本情形，重大资产交易合法合规[44] - 公司及其子公司报告期依法纳税，无税务处罚，税收优惠和补贴合法有效[49] - 报告期无环保、安全生产等行政处罚[50] 资金使用 - 募集资金扣除费用后拟全用于越南东盟陶瓷谷项目[20] - 前次募集资金使用合规，无擅自改变用途情形[51][52]

目 | 一、审计报告 第 1-5 页 | | --- | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 6—13 页 | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 ……………………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 · | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………………………………第 14—99 页 | | 四、附件 … | | (一) 本所营业执照复印件 ……………………………………………… 第 100 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ……………………………………………… ...

发行信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[14] - 发行对象不超35名特定投资者，均现金认购，致誉投资认购3000万元[16][17][60] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[18][19][59] - 发行数量不超发行前股本总数的30%，即不超75,560,010股[20][63][70] - 定价基准日为发行期首日，询价确定发行价格[18] - 募集资金总额不超70,000万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[25][26][63][64] - 发行决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月[28] 股权结构 - 截至2025年6月30日，总股本251,866,700股，无限售条件流通股占比97.55%，限售条件流通股/非流通股占比2.45%[32] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股185,907,591股，占比73.81%[33] - 实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[92] 财务数据 - 2025年3月31日资产总额221,601.51万元，负债总额43,190.25万元，股东权益178,411.26万元[36] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额830万元，投资活动现金流量净额 - 648.54万元，筹资活动现金流量净额8,873.64万元[38] - 2025年1 - 3月营业收入35,049.05万元，营业成本24,337.05万元，营业利润5,632.35万元，净利润4,978.80万元[39] - 2025年1 - 3月综合毛利率30.56%，2024年为33.25%[40] - 2025年3月31日资产负债率（合并）19.49%，2024年12月31日为17.56%[40] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量净额0.03元，2024年为0.85元[40] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润7191.60万元，2024年为29306.74万元[40] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.20元，2024年为0.81元[40] - 2025年1 - 3月加权净资产收益率2.87%，2024年为12.42%[40] - 报告期内，外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.27%[83] - 报告期内主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和34,978.01万元[84] - 报告期内销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和70.26%[85] - 报告期内外销收入分别为92,734.11万元、77,394.94万元、95,204.17万元和22,875.51万元，占同期主营业务收入比重分别为67.52%、63.05%、71.33%和65.40%[86] - 报告期内汇兑损益分别为 - 527.47万元、 - 210.16万元、 - 533.13万元和 - 68.22万元[86] - 报告期各期末应收账款余额分别为12,879.20万元、10,546.80万元、13,298.43万元和17,200.99万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和49.08%[87] 市场与行业 - 2023年我国日用陶瓷出口额全球占比为66.90%，2020 - 2024年我国日用陶瓷出口量复合增长率为6.67%[102] - 2024年全球陶瓷市场规模价值858.8亿美元，预计到2032年达1,444.9亿美元，复合年增长率为6.72%[84][102] 其他 - 若致誉投资较发行结束前12个月内合计增持不超公司已发行的2%的股份，认购股票18个月内不得转让；超过则36个月内不得转让；其余发行对象认购股票6个月内不得转让[22][61] - 公司前次募集资金到位时间为2021年10月，本次发行首次董事会决议日为2025年5月，间隔超18个月[71] - 聘请保荐机构律师费用总额不超29.5万元（含税），截至发行保荐书出具之日，已支付第一期费用5.6万元（含税）[77] - 报告期内日用陶瓷产品出口退税率从13%降至9%[90] - “红官窑”品牌是2025年4月11日发布的“首批中国消费名品名单”中轻工行业23个“时代优品”之一[104] - 公司是2008年北京奥运会等多个大型活动的特许生产商或零售商[104] - 公司曾中标多个自治区成立纪念纪念品采购项目[104] - 募投项目建设能提升公司日用陶瓷全球市场竞争力，开拓欧美、一带一路、东盟、南美等市场[105]