证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-029 安徽华尔泰化工股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》及《监 事会议事规则》等相关规定，全体监事共同选举吴澳洲先生为公司第六届监事会 主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2024-030）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 安徽华尔泰化工股份有限公司监事会 2024 年 6 月 29 日 安徽华尔泰化工 ...

人事变动 - 选举吴炜为公司第六届董事会董事长[2][4] - 聘任吴李杰为公司名誉董事长[9][11] - 聘任陈玉喜为公司总经理[13] - 聘任汪孔斌为公司总工程师[14] - 聘任周润良为公司EHS总监[15] 组织调整 - 公司对现有组织机构进行调整和优化[22][23] 会议信息 - 2024年6月28日召开第一次临时股东大会及董事会会议[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] - 公告日期为2024年6月29日[25]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 乔治武 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券 ...

监事会换届 - 2024年6月12日召开会议审议换届选举非职工代表监事议案，尚需股东大会审议[1] - 第六届监事会由3名监事组成[1] - 提名吴澳洲、徐方友为非职工代表监事候选人[1] 人员变动 - 黄文明不再担任公司监事及其他职务[2] - 徐方友2024年6月辞去副总经理职务[5] 股份情况 - 吴澳洲直接持股547,580股，间接持股1.37%[4] - 徐方友直接持股547,580股，间接持股1.32%[7] 任期安排 - 非职工代表监事候选人任期三年，自股东大会通过起算[1] - 新一届监事就任前，第五届监事继续履职[2]

董事会相关 - 第五届董事会第十六次会议于2024年6月12日召开[1] - 选举吴炜等6名非独立董事候选人获全票通过[4] - 选举乔治武等3名独立董事候选人获全票通过[13] 资金与项目 - 拟将募投项目结项，3405.83万元募集资金专户余额永久补充流动资金[17] 股东大会 - 将于2024年6月28日14：00召开2024年第一次临时股东大会[22] - 换届选举及募投项目结项议案尚需提交股东大会审议[10][16][21]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月28日14:00召开[2] - 股权登记日为6月21日[4] - 登记时间为6月26日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][25][27] - 普通股投票代码为“361217”，投票简称为“HET投票”[20] 审议事项 - 审议董事会换届选举非独立董事6人、独立董事3人等议案[6][7] 投票规则 - 议案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式选举[8] - 议案需二分之一以上表决权表决通过[8] - 中小投资者表决单独计票[9] - 非累积投票填同意、反对、弃权；累积投票填报选举票数[22] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[24] 投票方式 - 可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[26] - 互联网投票需办理身份认证[27] 授权委托 - 授权委托书经委托人签章后有效[30] - 有效期限自签署至本次股东大会结束[31]

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡海川 作为 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 安 徽华尔泰化工股份有限公司董事会 提名为 安徽华尔泰化工 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 安徽华尔泰化工 股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

募资情况 - 2021年9月公开发行8297.00万股，每股10.46元，应募86786.62万元，实到78001.91万元[2][3] - 截至2024年6月7日，募集资金专户余额3405.83万元[7][8][11][14] 项目投资 - 募投项目承诺投资76089.28万元，实际投入73835.61万元，节余2253.67万元[8] 决议事项 - 2024年6月12日董事会、监事会通过募投项目结项及3405.83万元补流议案[2][14] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补流无异议[16][17]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 2024年6月12日召开第五届董事会第十六次会议审议换届议案[1] - 第六届董事会候选人任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 人员变动 - 董事会换届后，吴李杰、朱贵法不再担任董事职务[4] - 陈广垒、陈军、申杰峰不再担任独立董事职务[4] 股份持有情况 - 陈玉喜直接持股547,580股，间接持股比例1.41%[8][9] - 汪孔斌直接持股547,580股，间接持股比例1.32%[11] - 周润良直接持股273,790股，间接持股比例0.73%[14] - 杨卓印直接持股547,580股，间接持股比例0.73%[15] - 陈有仁间接持股比例0.74%[18] - 乔治武、娄耀辉、胡海川未持有公司股份[19][20][22] 独立董事相关 - 独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一[2] - 独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家[3] - 独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议[3]

候选人任职条件 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东及前五股东任职[6] - 候选人最近十二个月无不适任职情形[7] - 候选人最近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[7] - 候选人最近三十六月无交易所公开谴责或三次以上通报批评[8] - 候选人过往任职独立董事无相关撤换情况且未满十二个月[8] - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[8]