证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-017 永泰运化工物流股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召开 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，2024 年 3 月 8 日召开第二 届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将具体情况公告如下； 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况 1 公司于 2024 年 3 月 3 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，2024 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 五次会议，分别审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议 案》。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东 大会审议。 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、 ...

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的有关规定，永泰运化工物流股份有限公司(以下简称"公 司")第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 3 日以通 讯表决方式召开。本次会议由独立董事共同推举杨华军先生主持，会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司章程》《独立 董事专门会议工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基 于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议： 一、审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》 经审核，独立董事专门会议认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行股票 事项是结合公司实际情况及市场环境等因素，经与中介机构审慎分析、研究与讨 论后做出的决策。目前公司各项生产经营活动正常开展，本次终 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 426,900 股，占公司目前总股本的 0.4110%，最高成交价格为 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-014 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、回购股份事项概述 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或 公司员工持股计划，拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含 本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。按照回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股- 224.57 万股 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-012 永泰运化工物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 召开第二届董事会第十八次会议，全票审议通过《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司拟使用公司自有资金通过深圳证券交易所股票 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于 股权激励或公司员工持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不高于人民币 10,000.00 万元（含本数）。回购价格为 不超过人民币 44.53 元/股。按照本次回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数 量预计为 112.28 万股-224.57 万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回 购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-011 一、前十名股东持股情况 | 8 | 宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,575,930 | 2.48 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 谈国樑 | 2,482,300 | 2.39 | | 10 | 杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,325,581 | 2.24 | 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 二、前十名无限售条件股东持股情况 永泰运化工物流股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，具体内容详见于公司 2024 年 2 月 1 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-010 永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 2 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区河清北路 299 号汇盈大厦 6 楼会议 室。 3、会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、现场会议主持人：董事长陈永夫先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）13:30。 6、本次会议的通知、召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于永泰运化工物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：永泰运化工物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《永泰 运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海 润天睿律师事务所（以下称"本所"）接受永泰运化工物流股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所邹盛武、丁敬成律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相 关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无 任何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责 ...

公司概况 - 公司是国内领先的第三方跨境化工供应链服务商，位列“化工物流百强”第7名[1] - 公司成立于2002年，通过收购不断壮大规模，目前在中国化工物流综合TOP10服务商中排名第一[8] - 公司主营业务以跨境化工物流供应链服务为主，收入占比过去5年均为第一，盈利能力稳定[11] 财务表现 - 公司2017-2022年营收、归母净利润CAGR分别达41%、35%[1] - 公司2023Q1-Q3营收为18亿元，同比减少24%，净利润为1.4亿元，同比下降42%[1] - 公司2022年营业收入达30.1亿元，同比增长40%，主要受国际海运费价格影响[16] - 公司2022年归母净利润达2.9亿元，同比增长75.5%[17] - 公司2021-2022年净利快速增长，归母净利润同比增速达140%[18] 未来展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.8亿元、3亿元、3.7亿元，对应EPS分别为1.72元、2.89元、3.54元[3] - 预计公司2023-2025年营收分别为24亿元、41亿元、50亿元，同比分别-21%、+72%、+21%[77] - 预计2023-2025年跨境化工物流供应链服务业务营收分别为14.4亿元、28.4亿元、33.5亿元，同比分别-47%、+98%、+18%[78] 并购与扩张 - 公司通过并购取得稀缺资源，仓储面积达7.5万平方米，土地储备近30万方[2] - 公司通过并购方式实现规模扩张，但若未来并购项目整合不及预期，储备土地建造工程进程缓慢，将影响公司业绩表现[88] - 公司通过一系列收购活动获取仓储资源、运力资源和发展用地[34] 风险提示 - 风险提示包括运价回落、化工行业波动、安全运营、政策监管、并购整合不及预期[4] - 运价超预期回落、化工行业波动风险、安全运营风险、政策监管风险可能对公司经营业绩造成直接影响[84][85][86][87]

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意使用公司自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票，用于股权激励或公司员工持股 计划。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）， 不高于人民币 10,000.00 万元（含本数）。回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。 按照本次回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股-224.57 万股，占公司目前总股本的 1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满时实际 回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。 证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-008 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 1 月 31 日 ...

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2024-009 永泰运化工物流股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金 通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民 币普通股(A 股)股票，用于股权激励或公司员工持股计划。本次拟用于回购股份 的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数），不高于人民币 10,000.00 万 元（含本数）。回购价格为不超过人民币 44.53 元/股。按照本次回购价格上限 44.53 元/股测算，回购股份数量预计为 112.28 万股-224.57 万股，占公司目前总 股本的 1.08%-2.16%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 2、相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员、5%以上股东在本回购方 ...