组织架构 - 2024年10月28日召开相关会议审议通过调整组织架构议案[2] - 剂型部及技术部设在上格之路由技术中心统一管理[3] 影响 - 调整利于优化管理，提高创新和管理水平[4] - 对生产经营业绩无重要或实质性影响[4]

董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[10] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[16] - 定期会议通知变更需在原定日前三日发变更通知[21] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[23] - 一人一票，记名书面表决[36] - 提案决议须超全体董事半数以上赞成，担保事项另有要求[40] 特殊情况处理 - 董事回避时无关联董事过半数出席可举行，不足三人提案交股东大会[43] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[49] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[51] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[66]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入8437.43万元，同比减少757.46万元，降幅15.07%；年初至报告期末营业收入4.77亿元，同比增加3512.85万元，增幅6.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 769.11万元，同比减少14.12%；年初至报告期末为3433.02万元，同比增加9.68%[2] - 营业总收入4.77亿元，较上期4.49亿元增长6.28%[14] - 营业总成本4.37亿元，较上期4.09亿元增长6.82%[14] - 2024年第三季度营业利润4041.77万元，上年同期3831.68万元[15] - 2024年第三季度净利润3208.55万元，上年同期3199.97万元[15] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 8057.30万元，同比减少21.98%[2] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计4.08亿元，上年同期3.40亿元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动现金流出小计4.89亿元，上年同期4.06亿元[16] - 2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额-8057.30万元，上年同期-6605.56万元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计3.24亿元，上年同期1.01亿元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动现金流出小计4.81亿元，上年同期1.85亿元[16] - 2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额-1.57亿元，上年同期-8453.84万元[16] - 2024年年初到报告期末筹资活动现金流出小计4671.73万元，上年同期2328.46万元[17] - 2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额-2.85亿元，上年同期-1.36亿元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产14.22亿元，较上年度末增加5.08%；归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元，较上年度末增加0.10%[2] - 2024年第三季度末资产总计14.22亿元，较期初13.53亿元增长5.08%[12][13] - 货币资金较上年度末减少48.81%，主要系报告期购买银行大额可转让存单、购买银行及证券机构理财增加现金管理金额[5] - 应收账款较上年度末增加145.07%，主要系公司业务年度账款尚未到结算期[5] - 应付票据较上年度末增加247.46%，主要系本报告期末采购付款使用银行承兑支付结算尚未到期的金额增加[5] - 合同负债较上年度末减少63.66%，主要系报告期客户使用上年末预付货款发货[5] - 货币资金期末余额2.52亿元，较期初4.93亿元减少48.81%[12] - 应收账款期末余额1.81亿元，较期初7382.32万元增长145.07%[12] - 存货期末余额1.46亿元，较期初1.21亿元增长21.09%[12] - 应付票据期末余额1.48亿元，较期初4267.85万元增长247.46%[13] - 合同负债期末余额3583.83万元，较期初9863.20万元减少63.66%[13] - 归属于母公司所有者权益合计9.42亿元，较期初9.41亿元增长0.10%[14] 收益变动情况 - 其他收益本报告期较上年同期增加31.54%，主要系报告期子公司享受增值税加抵减政策、政府补助金额增加[6] - 投资收益本报告期较上年同期增加52.00%，主要系报告期购买证券机构理财产品及银行现金管理产品取得的收益增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,954名[7] - 郑敬敏持股比例42.37%，持股数量42,374,000股[7] - 王小见持有公司10,976,000股，其中8,232,000股曾质押，2024年10月9日解除800,000股质押[7] - 南京格跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例5.85%和5.00%，持股数量分别为5,850,000股和4,999,900股[7] - 郑敬敏与郑杨柳系父女关系，郑敬敏是西安农旗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）实际控制人[7] 权益分派情况 - 2023年年度权益分派以98,575,445股为基数，每10股派0.80元现金[9] - 2024年半年度权益分派以98,575,445股为基数，每10股派0.50元现金[10] 股份回购情况 - 公司股份回购事项尚在实施期限内[8] 项目延期情况 - “绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”延期至2025年6月30日达到预定可使用状态[11] - “研发中心项目”和“营销服务体系建设项目”延期至2026年6月30日达到预定可使用状态[11] 研发费用情况 - 研发费用3320.89万元，较上期2772.73万元增长19.77%[14]

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-067 农心作物科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人 本次股东大会由农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召 集。公司于2024年10月28日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月14日15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年11月14日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年11月14日9:15-15:00。 5．会议的召开方式 本次股东大会采用现场 ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 060 农心作物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事会主席龙 国伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议 方式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有 关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会 主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表 决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 ...

载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞任的情况 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会于近日收到公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因 申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞 任监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运 作，卫少安先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司 监事相关职责。 卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥 了积极作用，公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表 示感谢。 证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024- 066 农心作物科技股份有限公司 关于公司监事辞任暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 农心作物科技股份有限公司 监事会 202 4 年 10 月 29 日 附件 二、补选非职工代表监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监 事会的规范运作， ...

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-062 农心作物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度 并授权办理工商备案登记的公告 备查文件： 1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》； 2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》； 3、《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》； 4、《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》； 特此公告！ 农心作物科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 29 日 5、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》； 6、《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开了 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于 修订<公司章程>并授权办理工商备案登记的议案》《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事 规则> ...

公司基本信息 - 公司于2022年5月30日核准首次发行2500万股普通股，8月19日在深交所上市[5] - 公司注册资本为10000万元[6] - 公司发起人6名，合计认购7500万股，占比100%[13] - 公司股份总数为10000万股，股本结构为普通股10000万股[14] 股东相关 - 郑敬敏等6名发起人具体认购股份及持股比例[13] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[23][24] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[25] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[31] - 股东对决议有异议60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[38] 股东大会 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需披露并提交审议[41][42] - 公司及控股子公司对外担保超一定比例需股东大会审议[42] - 拟与关联方交易金额超一定标准需提交审议[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[70] - 增加或减少注册资本等事项需特别决议通过[73] - 分拆所属子公司上市提案需多条件通过[74] - 董事会等可公开征集股东投票权，征集方需持有1%以上有表决权股份[75] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票[75] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一人[96] - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需提交董事会审议[100] - 公司与关联自然人、法人发生交易金额超一定标准由董事会决定[102] - 董事会有权决定符合条件的财务资助事项[105] - 公司融资不同金额由不同层级审批[105] - 单笔捐赠金额或累计捐赠总额超一定标准由不同层级审议[107] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[109] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，设监事会主席1人[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[146] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[151] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[155] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[156] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[160] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[166] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[176][178] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[183] - 公司因特定原因解散，董事15日内组成清算组清算[183]

审计机构聘请 - 公司拟聘信永中和为2024年年度财务及内控审计机构，聘期一年[1] - 聘请事项尚需2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[18] 审计费用 - 2024年财务报表审计费用32.5万元，内控审计费用12.5万元，较上期财务报表审计费用降超20%[11] - 董事会提请股东大会授权公司管理层确定最终审计费用[16] 审计机构情况 - 信永中和上年末合伙人245人，执业注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[2] - 2023年业务收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[4] - 2023年上市公司审计客户364家，审计收费总额4.56亿元，制造业审计客户238家[4] - 2023年末职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次等[6] 决策流程 - 2024年10月11 - 21日与候选审计机构开展竞争性谈判及综合评选[14] - 2024年10月28日审计委员会、董事会、监事会审议通过聘请议案[14][15][16]

董事会调整 - 公司董事会席位拟由8席增至9席，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 卫少安拟任第二届董事会非独立董事，任期待股东大会通过[2] 人员变动 - 卫少安已提交《辞职报告》，相关事宜待股东大会通过后生效[3] 股份权益 - 卫少安间接拥有公司0.31%的股份权益[7]