组织架构调整 - 2025年2月18日召开第五届董事会第一次会议[2] - 董事会战略委员会更名战略与ESG委员会[2] - 新委员会增加ESG相关职责[2] - 修改董事会战略委员会工作细则[2] - 调整仅涉及名称和职责，组成及成员职位不变[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月18日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席临时股东大会股东和代理人227人，持表决权股份573,375,977股，占比56.8951%[7] - 出席A股类别股东大会股东和代理人226人，持表决权股份548,479,977股，占A股有表决权股份总数72.3514%[10] - 出席H股类别股东大会股东和代理人1人，持表决权股份24,664,000股，占H股有表决权股份总数9.8775%[12] 议案表决情况 - 多项董事、监事选举议案同意股份数占比超99.7%[14][15][16][18][22][23] - 临时股东大会多项章程及议事规则修订议案普通股同意票数占比超99.96%[24][25][27] - A股类别股东会多项章程及议事规则修订议案A股同意票数占比超99.96%[28][29][30][31] - H股类别股东会各议案H股同意票数占比100%[33][34][35][36] 合法性认定 - 律师认为公司2025年相关股东大会召集、召开程序等合法有效[38]

一、会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日以电子 邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知，会议于2025年2月18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，部分高管列席会议。会议 由监事会主席黄东彦先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： 证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-007 1 三、备查文件 特此公告。 弘业期货股份有限公司监事会 2024年2月18日 2 1、《弘业期货股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 弘业期货股份有限公司（以下称公司）2025年第一次临时股东大会已选举产生公司 第五届监事会。根据《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，同意黄东彦 先生担任公司第五届监事会主席。 表决结果：同意3票 ...

证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-006 弘业期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年2月18日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议。提议召开本次会议的通知 已于2025年2月18日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议 由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席3人（ 薛炳海先生、黄德春先生和卢华威先生以通讯方式参加会议），监事及部分高管列席会议 。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司2025年第一次临时股东大会已选举产生公司第五届董事会。根据《公司法 ...

会议召集 - 公司2024年12月30日决议批准召开股东大会[4] - 2025年1月24日发出召开通知并公告事宜[5] 会议出席 - 临时股东大会227人代表573,375,977股，占比56.90%[7] - A股类别股东大会226人代表548,479,977股，占比72.35%[8] - H股类别股东大会1人代表24,664,000股，占比9.88%[9] 会议情况 - 各项议案均获通过[12] - 现场会议由董事长储开荣主持[5] - 召集、召开、表决程序合规，决议有效[12]

战略与 ESG 委员会组成 - 应由不少于三名董事组成[4] - 成员由董事长等提名[4] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致[5] - 会议提前三天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 涉及委员议题有特殊规则[11] 其他 - 会议记录保管不少于十年[13] - 工作细则董事会审议通过生效[15]

股份信息 - 截至2025年1月31日，公司H股法定/注册股份249,700,000股，面值1元，法定/注册股本249,700,000元[1] - 截至2025年1月31日，公司A股法定/注册股份758,077,778股，面值1元，法定/注册股本758,077,778元[1] - 2025年1月公司法定/注册股本总额1,007,777,778元[1] 股份变动 - 2022年8月5日，657,300,000股内资股转换为A股，发行100,777,778股新A股[3] 已发行股份 - 截至2025年1月31日，公司H股已发行股份249,700,000股，库存股份0[4] - 截至2025年1月31日，公司A股已发行股份758,077,778股，库存股份0[4] 其他权益 - 股份期权、承诺发行权证、可换股票据等均不适用[6][7][8][9]

会议安排 - 2024年12月30日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 2025年第一次临时、A股、H股类别股东大会于2月18日召开[2][22][23][26][34] - 会议股权登记日为2025年2月12日[4] 议案内容 - 2025年第一次临时股东大会审议董事会换届、监事会换届及修订章程等议案[5][6] - 2025年第一次A股、H股类别股东大会特别决议议案为修订《公司章程》及其附件相关议案[7][8][9] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月18日9:15 - 15:00[23] - 议案4需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[10] 选举信息 - 选举非独立董事4位、独立董事3位、非职工代表监事2位[19][20][21] - 普通股投票代码为"361236"，投票简称为"弘业投票"[19] 其他信息 - 公告发布时间为2025年1月24日[17] - A股股东登记时间为2025年2月13日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[13]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利2700万元 - 3200万元，比上年同期上升246.53% - 310.70%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2300万元 - 2900万元，比上年同期上升410.19% - 543.29%[2] - 基本每股收益盈利0.0268元/股 - 0.0318元/股[2] - 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长246.53% - 310.70%[3] 业绩增长原因 - 金融资产投资业务、境外金融服务业务盈利能力提升推动整体业绩增长[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步测算结果，具体数据将在2024年度报告披露[4]

股份变动 - 2025年1月3 - 15日弘苏实业被动减持12,602,500股，比例1.2505%[2] - 变动前持股64,153,399股占比6.3658%，后持股51,550,899股占比5.1153%[2] 减持情况 - 减持通过集中和大宗交易进行，已预先披露且未实施完毕[2] - 被动减持无违规，不影响控制权、治理和经营[4] 后续关注 - 变动因司法执行，时间价格以法院为准，董事会将关注进展[4]