证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-016 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，湘潭永达机械制造股份有限 公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大 会审议。 一、本次会计政策变更概述 （1）2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适 用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 （2）2023年10 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-012 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，发行价为 12.05元/股，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额5,198,649.94元），募集资 金净额为人民币636,194,561.53元。 该次募集资金到账时间为2023年12月6日，本次募集资金到位情况已经天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年12月6日出具天职业字 [2023]51912号《验资报告》。 （二）2024年度募集资金使用及结余情 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构[2] 天职国际数据 - 2023年底合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告注会414人[4] - 2023年收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[5] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[5] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[5] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等[5] 人员数据 - 项目合伙人康代安近三年签7家复核3家[7] - 签字注册会计师吴亚近三年签1家未复核[7] - 项目质量控制复核人史志强近三年签3家复核3家[7] 费用数据 - 2024年度审计费用150万，年报120万，内控30万[8]

湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对公司 2024 年度财务报告进行了审计，对截至 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性进行了审计。同时对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 控股股东及其他关联方资金占用情况等进行核查并出具了专项报告及审核报告。 经审计，天职国际认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 ...

业绩数据 - 2024年营收84,938.38万元，增3.48%，净利润7,908.01万元，降13.31%[2] - 2024年末总资产394,109.77万元，增85.15%，负债率51.18%，增8.64%[10][11] - 2024年合并毛利率降3.64个百分点，母公司降1.14个百分点[7] 产品销售 - 隧道掘进行业产品销售额降44.04%，风电设备收入增96.12%[6] 费用情况 - 2024年销售费用增67.04%，管理费用增31.84%，研发费用增103.77%[8] 现金流 - 2024年经营现金流净额 - 2,840.98万元，投资 - 69,367.31万元，筹资30,213.23万元[12][13] 投资与筹资 - 2024年投资用于收购江苏金源51%股权、购建固定资产[13] - 2024年筹资现金流入主要系取得借款[13]

一、2024 年度公司监事会的工作情况 公司第二届监事会现有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。2024 年度，公 司监事会共召开 10 次会议，共审议通过了 42 项议案，会议的召集召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。监事会会议召开的 具体情况如下表： | 序 号 | 届次 | 召开时间 | 通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 | | 1 | 第一届监事会第十 | 2024 年 1 月 | 行费用的自筹资金的议案》； | | | 次会议 | 17 日 | 2、审议《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金 | | | | | 等额置换的议案》。 1、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度 | | | | | 报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2024 年第一 季度报告〉的议案》； | | | 第一届监事会第十 | 2024 年 4 月 | 3、审议《关于〈湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年度财 ...

业绩数据 - 2024年末金源装备资产总额174552.45万元，负债63344.99万元，净资产111207.46万元[6] - 2024年金源装备营收134763.14万元，利润总额8134.15万元，净利润7433.62万元[6] 担保情况 - 公司及葛艳明拟为金源装备担保本金不超7.5亿元[3] - 公司为金源装备提供3.825亿元担保[9] - 若审批通过，公司及子公司经审批担保额度7.45亿元，实际余额0[13] 股权结构 - 湘潭永达认缴5003.10万元，持股51%；葛艳明认缴4806.90万元，持股49%[6]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-019 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议审议通过，公司将于2025年5月12日（星期一）下午2点40分召开2024年年度股东大 会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （七）会议出席对象： （二）会议召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 2 点 40 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-009 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核的《2024年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定， 公司2024年财务数据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审 计报告》（天职业字【2025】19344号），确认真实、准确、完 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-008 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于2025年4月18日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议 通知已于2025年4月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。经全体董事共同推举，会议由董事长沈培良主持，监事、高级 管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告〉全文及其摘要的议案》 湘潭永达机械制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告如实反映了公司本年度的财务状况和经营成果；天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的；公 司全体董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 ...