募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为3.954亿元，净额为3.313483亿元[14] - 2022年9月26日，保荐机构汇入3.626亿元至公司募集资金专用账户[14] - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出2.5102823253亿元[16] - 公司购买理财产品收益为132.521118万元[16] - 截至2024年12月31日，利息收入为268.055864万元[16] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专户余额为455.209347万元[16] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为24,552,093.47元[31] - 募集资金总额为33,134.83万元，累计投入31,098.36万元[37] 资金使用与管理 - 2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目101,682,200.00元，10月31日完成置换[25] - 2023年8月同意使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月19日归还[26] - 2024年8月26日再次同意使用不超过2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日未归还[27] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[28] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目及超募资金使用的情况[29][30] 项目与协议 - 2022年10月17日，公司会同保荐机构与多家银行签署《募集资金专户三方监管协议》[18] - 2023年公司变更保荐机构为华泰联合证券，重新签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2023年10月募投项目新增博菲重能和时代绝缘为实施主体，签署《募集资金四方监管协议》[19] - “年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”预定可使用日期调整为2025年6月[37] - “年产3,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增实施主体和实施地点并新增设立募集资金专户[37] - “年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增全资子公司博菲直能和控股子公司时代作为实施主体[37] - 2024年度将浙江省嘉兴市海宁市经济开发区和湖南省株洲市濠口区南洲产业园作为募投项目实施地[37] 其他 - 公司资金为人民币15900万元[46]

2024年情况 - 召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加各委员会及专门会议共5次[4] - 未独立聘请中介机构，与内部审计及事务所积极沟通[5][6] - 累计现场工作超15天，除薪酬议案外均投赞成票[5][6] - 任职符合独立性要求，关注关联交易决策程序[2][4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职献计献策[8]

2024年情况 - 召开9次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事参加审计等委员会及专门会议共6次[5] - 累计现场工作超15天，对议案多投赞成票[4][7] - 未独立聘请中介，关注关联交易决策程序[6] - 与内审、事务所及中小股东积极沟通[7] 2025年展望 - 独立董事将继续履职并加强沟通交流[10]

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——陈树大 作为浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年， 本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状况，积极 出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职 业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024 年度，本人认真履行职责，参加审计委员会 4 次、提名委员会 2 次， 独立董事专门会议 1 次，均未有缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重 大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。上述专门委员会 会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相应 的决策程序，合法有效。对 2024 年度相关会议审议的议案，本人经过详细了解 相关情况和与有关人员沟通讨论，充分行使 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：数据如有尾差，系四舍五入所致，下同。 （三）2024年度日常关联交易实际发生情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，全票审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公 司章程》等相关规定，基于日常生产经营需要，2025 年度公司及控股子公司预 计与株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属公司（以下简称"时代新材"） 发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方采购原材料、出售产品、商品，关联 交易预计总金额 1,100.00 万元。 本次 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 （ ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-036 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日披 露了公司《2024 年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度经营成果、财务状况，公司将于 2025 年 5 月 12 日（星期一）15:00— 16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长陆云峰先生；董事会秘书张颖女 士；财务负责人程志渊先生；独立董事方攸同先生；保荐代表人夏俊峰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日（星期五）15：00 前访问"http://ir.p5w.net/zj/"进入问题征集专题页面。 公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价19.77元，募集资金总额39540万元，净额33134.83万元[1] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金251028232.53元，利息收入扣除手续费为2673487.12元，专项账户余额4552093.47元[2] - 2022 - 2024年募投项目支出分别为125962346.97元、62015361.92元、63050523.64元[4] - 购买和收回理财产品均为1亿元，理财收益1325211.18元[4] - 临时补流2000万元，发行费用31063020.75元，补充流动资金59955351.55元[4] - 截至2024年12月31日，各募集资金存储银行账户余额合计4552093.47元[10] - 募集资金总额为33134.83万元，2024年度投入6305.05万元，累计投入31098.36万元[27] 项目投资进度 - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目承诺投资27134.83万元，截至期末累计投入25102.82万元，投资进度92.51%[27] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入5995.54万元，投资进度99.93%[27] - 整体募集资金截至期末投资进度为93.85%[27] 资金使用与置换 - 2022年10月17日前公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目10168.22万元，支付发行费用586.868115万元，后用募集资金完成置换[28] - 2022年10月31日，公司用募集资金107550881.15元完成先期投入置换工作[14] 资金补充与归还 - 2023年8月22日公司同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月19日全部归还[28] - 2024年8月26日公司再次同意使用不超2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未归还[15][28] 项目调整与主体变更 - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目达到预定可使用状态日期由2024年12月调整为2025年6月30日[28] - 2023年公司对年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目新增实施主体和实施地点并新增募集资金专户[27][28] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[12] - 2024年公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、超募资金使用、募集资金投资项目节余资金用于其他项目等情况[16][17][18] - 公司可使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[29] - 截至2024年12月31日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况[29] - 截至2024年12月31日，除补充流动资金，其他未使用募集资金存于专户并将按计划投入项目[29]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2025-029 浙江博菲电气股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第三 届董事会第十四次会议，审议《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬 方案的议案》，全体董事回避表决，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024 年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第十一次会议 审议《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事 回避表决。《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关 于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》将直接提交公司2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司第三届董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 第三届董事会、监事会任期内有效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴：7.2万元/年（税前）； ...

浙江博菲电气股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，认真履行 股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，恪尽职守，勤勉尽责，不 断完善公司治理，确保公司科学决策和规范运作，积极推进公司各项业务发展， 维护公司及股东合法权益。现就 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 报告期内，公司持续深耕主业，坚持技术创新，优化市场布局，提升核心竞 争力。面对经济下行，原材料市场震荡等不利影响，公司科学谋划研判未来发展 规划，依托多年的技术与行业积累，加快新能源市场布局和技术储备，加快新产 品开发，拓展公司产品应用领域，全方位构建多元化发展格局，增强公司发展韧 性。2024 年，公司实现营业收入 341,056,837.23 元，较去年同期增长 9.45%； 归母净利润 13,237,691.94 元，较去年同期下降 59.87%。 二、2024 年董事会日常工作 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治 ...

董事会 2025年4月25日 经核查独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江博菲电气股份有限公司 浙江博菲电气股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规要求，浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公 司"）就公司在任独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大先生的独立性情况 进行核查、评估并出具如下专项意见： ...