股东大会信息 - 2024年8月7日召开第二次临时股东大会，现场14:50开始[2] - 股权登记日为2024年7月31日[4] - 审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》[7] 会议登记信息 - 登记时间为2024年8月2日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"361255"，简称为"博菲投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月7日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 联系人员为邵锦龙，电话0573 - 87639088，邮箱secretary@bofay.com.cn[10] - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[10]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-046 浙江博菲电气股份有限公司 因公司实施 2023 年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币 35.00 元/股（含）调整至不超过人民币 34.91 元/股（含），具体内容详见公司 2024 年 5 月 23 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购股份价格上限和数 量的公告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每达到百分之一的，公司应当在事实发 生之日起三个交易日内予以披露。现将回购进展情况公告如下： 关于回购股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证 ...

净利润及收益预测 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为0万元至600万元，同比下降80.11%至100.00%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为-300万元至300万元，同比下降89.07%至110.93%[3] - 基本每股收益预计为0元/股至0.08元/股，上年同期为0.38元/股[3] 影响业绩的因素 - 下游行业需求波动导致订单减少，销售价格下降，影响主营业务收入和整体毛利水平[6] - 相关建设项目的折旧摊销费用等成本对当期利润有一定影响[6] 财务数据披露 - 本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计[4] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中详细披露[7]

关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-044 浙江博菲电气股份有限公司 （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具 ...

担保情况 - 公司为子公司担保总额度不超9亿，有效期至2024年年度股东大会[2] - 2024年6月11日为博菲新能提供3亿连带责任保证[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度9亿，余额3亿[8] 博菲新能数据 - 公司持有博菲新能100%股权[6] - 2023年末资产5493.65万，负债2649.34万等[6] - 2024年3月末资产8350.17万，负债5517.94万等[6] 其他 - 累计对外担保余额占净资产40.06%[8] - 博菲新能信用良好，非失信被执行人[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-042 浙江博菲电气股份有限公司 关于回购股份的进展公告 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公 司股份方案的公告》。 根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股 份，回购股份的种类为人民币普通股（A 股），用于股权激励或员工持股计划。 本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 35 元/股（含），具体回购资金总额以实际 使用的资金总额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购方案 之日起 12 个月内。 因公司实施 2023 年度权益分派 ...

现金管理决策 - 公司及子公司拟用不超2.5亿自有资金买理财产品[2] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内[2] - 2024年5月29日董事会、监事会审议通过现金管理议案[7][8] 投资产品与管理 - 投资产品为风险等级R2及以下的理财产品或结构性存款[4] - 财务部门定期全面检查投资项目[11] 监督与披露 - 监事会、独立董事有权监督资金使用情况[11] - 公司及时履行信息披露义务[12] 决策意义与认可 - 现金管理利于提高资金使用效率和增加收益[13] - 保荐人对现金管理事项无异议[14]

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-041 浙江博菲电气股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1.第三届监事会第四次会议决议。 公司监事会认为：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，合 理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。因此同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。 具 ...