募集资金相关 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金182,925.47万元，用于立新能源三塘湖项目和补充流动资金[7][9] - 立新能源三塘湖项目投资总额296,032.52万元，拟投入募集资金138,600.00万元[9] - 补充流动资金投资总额44,325.47万元，拟投入募集资金44,325.47万元[9] - 前次募集资金节余11664.13万元用于永久补充流动资金，占比53.33%[68] - 前次募集资金实际用于补流38734.53万元，占比49.11%，超出30%部分为15074.53万元[82] 股权结构与股东情况 - 截至2025年3月31日，能源集团持股442,201,500股，占比47.38%，为第一大股东[11] - 截至2025年3月31日，发行人持股5%以上股东所持股份不存在质押、冻结情况[11] - 新能源集团所持发行人47.38%股权划转至能源集团[84] 关联交易 - 2025年1 - 3月，公司向新疆新能源研究院有限责任公司支付工程等费用124.54万元[16] - 2025年1 - 3月，公司向北京天源科创风电技术有限责任公司支付运行维护等费用85.33万元[16] - 2025年1 - 3月，公司关联采购合计389.20万元[16] - 2025年1 - 3月公司与关联方运营服务交易金额分别为136.79万元、41.04万元、34.20万元等[18] - 2025年1 - 3月公司向新疆能源（集团）置业有限责任公司房屋租赁月租赁费金额为87.30万元[21] 财务数据 - 2025年3月31日公司对关联方应收账款分别为318.04万元、95.41万元、79.51万元等[23] - 2025年3月31日公司对关联方其他应收款分别为6.09万元、30.00万元[25] - 2025年3月31日公司对关联方预付账款分别为46.50万元、224.95万元[27] - 2025年3月31日公司对关联方应付账款分别为1,121.34万元、19,029.66万元、1,421.96万元等[29] - 2025年3月31日公司对关联方其他应付款分别为1.33万元、10.00万元[31] - 截至2025年3月31日公司在建工程账面余额为565,038.94万元[39] - 截至2025年3月31日，公司其他应收款余额为4768.63万元，前五名占比86.74%[45] - 截至2025年3月31日，公司其他应付款余额（不含应付股利）为429.78万元，前五名占比55.52%[46] - 报告期各期公司营业收入分别为88,178.49万元、98,976.86万元及97,067.85万元[57] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为19,600.72万元、13,521.63万元及5,018.21万元[57] - 2025年第一季度，归属于母公司股东的净利润为 - 936.41万元，同比下降166.51%[57] - 公司主营业务综合毛利率分别为59.45%、58.04%和48.93%[57] - 截至2024年12月31日，公司长期股权投资账面价值为79,681.81万元，其他应收款账面价值为3,057.45万元[57] - 截至2025年3月31日，公司其他应收款账面价值4,768.63万元，其他流动资产56,838.49万元，其他非流动资产9,220.03万元，长期股权投资账面价值79,681.81万元[60] 资产与合同 - 截至2025年3月31日公司子公司吉木萨尔光电取得建筑面积3,757.13平方米房屋不动产权证书[33] - 截至2025年3月31日公司子公司吉木萨尔光电取得面积22,570.00平方米土地不动产权证书，若羌立新两块土地面积分别为39,641平方米、17,743平方米已签出让合同[34] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司新签署4份金额超10000万元采购合同，总价款113526.11万元[43] - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司新签署1份金额超30000万元融资合同，融资金额31500万元[44] 公司治理与合规 - 2025年4月17日，公司召开股东大会，通过修订《公司章程》议案，变更公司注册地址[47] - 2025年1 - 3月，公司及其控股子公司享受4笔单笔超10万元财政补贴，总额4130981.01元[48][49] - 截至2025年7月14日，公司及其控股子公司、主要股东、董事长和总经理无重大诉讼、仲裁案件[50] - 2025年5月28日，公司子公司新风风电因瞒报事故被罚款101万元，已缴纳罚款并完成整改[51][52] 募投项目情况 - 募投项目总投资31.17亿元，资金缺口为11.37亿元，建设达产后预计年均营业收入48,140.93万元（含税），年均净利润15,523.05万元[66] - 募投项目财务内部收益率（税前）为10.38%，财务内部收益率（税后）为9.09%，投资回收期为11.3年[66] 委托经营管理 - 公司与能源集团、哈密清洁能源的《委托经营管理协议》于2025年第三次临时股东大会审议通过[71] - 委托方为新疆能源（集团）有限责任公司，受托方为公司，托管标的为新疆能源（集团）北疆投资有限责任公司[76] - 托管期限自协议生效日起至特定事项发生之日，每年托管费用100万元含税[76] - 委托方为新疆能源（集团）投资有限责任公司，受托方为公司，托管标的为新疆能源（集团）哈密清洁能源有限责任公司[78] - 托管期限至丙方股权变更至公司名下或全部新能源资产交割等事项发生之日，每年托管费用为60万元含税[78] 其他 - 2024 - 2025年新疆国资委、财政厅、能源集团实施新能源集团股权划转、吸收合并等事项[73] - 能源集团承诺收购完成后5年内解决同业竞争[81]

财务数据 - 2025年3月31日资产总额为1,568,510.52万元，负债总额为1,277,701.37万元[6] - 2025年1 - 3月营业收入为21,678.60万元，净利润为 - 954.60万元[8] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额为3,757.82万元，投资活动现金流量净额为 - 35,931.62万元[10] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为81.46%[11] - 2025年1 - 3月应收账款周转率为0.08次/年，存货周转率为201.26次/年[12] - 2025年1 - 3月息税折旧摊销前利润为15,200.50万元，利息保障倍数为0.66倍[12] - 2025年1 - 3月每股经营活动现金流量为0.04元，每股净现金流量为0.06元[12] 补贴与回款 - 2025年6月1日前投产新能源存量补贴项目机制电量比例为30%，平价项目为50%[13] - 报告期内公司参与市场化交易电量占上网电量比重呈上升趋势[15] - 2022 - 2025年1 - 3月公司应收补贴款周转天数逐期变长[17] - 假设补贴退回，预计影响金额为1657.77万元（含税），占2024年度营业收入比重为1.71%[17] - 报告期内未纳入补贴清单项目确认补贴收入占当期营业收入比例呈下降趋势[17] - 2022 - 2025年3月末公司应收可再生能源补贴金额逐期增加[18] 销售与市场 - 2022 - 2025年1 - 3月公司对国网新疆销售收入占同期主营业务收入比例稳定[28] 现金流与资产 - 报告期内公司经营活动现金流量净额逐期减少，投资活动购建长期资产支付现金波动较大[29] - 公司新能源项目建设资金自有资金占比20%，借款资金占比80%，资产负债率逐期上升[30] 募投项目 - 本次募投项目为立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目[40][47] - 本次募投项目收入预测综合度电均价为0.206元/千瓦时[41] - 本募投项目预计年上网电量为183,744万千瓦时，上网电量利用小时数为2,296.8小时[41] - 前次募投项目中部分风力发电项目2024年效益未达预期[47] - 立新能源三塘湖项目计划总投资296,032.52万元[71] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名[52][79] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80.00%[81] - 本次向特定对象发行股票数量不超过280,000,000股[52][82] - 控股股东新疆能源（集团）有限责任公司认购股票限售36个月，新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业认购股票限售18个月，其他发行对象认购股票限售6个月[83] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额182,925.47万元，扣除发行费用后净额用于项目[84] - 立新能源三塘湖风电项目拟投入募集资金138,600.00万元，补充流动资金项目拟投入募集资金44,325.47万元[85] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超总额的30%[85] 其他 - 公司完成并网运营的风电及光伏子公司按15%税率缴纳企业所得税，风电、光伏子公司有税收优惠，风力发电增值税即征即退50%[34] - 截至签署日，公司未取得不动产权证土地面积占总使用土地面积8.63%，未取得不动产权证建筑物面积占总使用房屋建筑物面积27.90%[39] - 2010年底前淘汰小火电机组5,000万千瓦以上[74] - 《环境保护综合名录（2021年版）》收录932种“高污染、高环境风险”产品，公司项目电力产品不在其中[77] - 公司审议程序及信息披露符合相关规定，不存在不得向特定对象发行股票的情形，募集资金使用符合相关规定[84][85][86][87][89][90] - 保荐人对发行人进行持续督导，保荐代表人需履行多项职责，发行人承诺保障保荐人知情权和查阅权，其他中介机构承担相应法律责任[92] - 新疆立新能源股份有限公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合规定，保荐人同意推荐[94]

股权结构 - 新疆能源集团直接持有公司44,220.15万股，持股比例47.38%，新疆国有基金持股6.01%，新疆国资委实际控制53.39%股份[8] - 新疆国有基金合伙人包括新疆中泰（集团）等，全部合伙人均受新疆国资委控制[13] - 本次发行后，按承诺下限认购，新疆能源集团持股38.75%，新疆国有基金持股5.08%；按上限认购，前者持股41.06%，后者持股6.93%[26] 募集资金 - 本次发行拟募资不超19.80亿元，发行对象不超35名[8] - 新疆能源集团拟认购不低于10%，新疆国有基金不低于2%[8] 财务状况 - 截至2024年12月31日，新疆能源集团货币资金391,239.51万元，银行存款372,492.90万元[27] - 截至2025年5月31日，新疆国有基金货币资金10375.67万元，认缴出资163100万元，实缴112680.4万元[28] 业绩情况 - 最近三年，公司营业收入分别为88178.49万元、98976.86万元、97067.85万元，风电和光伏收入占比超99%[33] - 最近三年，公司应收账款期末余额分别为182713.87万元、227086.73万元、272386.54万元，主要为应收补贴款[33] 项目情况 - 截至2025年3月31日，公司投运24项风光电项目，哈密装机614.00MW，昌吉州1,101.50MW，乌鲁木齐648.50MW[45] - 公司15项非平价项目合计金额2074.00，4个项目同时纳入“国补目录”与“合规清单”[46] 补贴情况 - 2023 - 2025年，国家电网发布多批“补贴清单”，公司部分项目已纳入[49] - 公司7项未纳入“国补目录”项目中，4项光伏处于“项目复核”，3项风电处于“电网初审”[50] 合规问题 - 公司10个未纳入“合规清单”项目不存在重大违法违规，未来纳入无实质性障碍[96] - 超装发电项目预计影响应收账款扣减或退补1657.77万元，占营收比重0.54%[98] 电价情况 - 补贴项目电价0.25元/千瓦时，平价项目0.262元/千瓦时，吉木萨尔县北庭镇项目售电0.2848元/千瓦时[42] - 2025年1 - 3月部分项目补贴均价与以往及政策批复有差异，因暂估与实际结算差异导致[106]

事项进展 - 公司于2025年5月16日收到深交所《审核问询函》[1] - 2025年6月7日在巨潮资讯网披露《审核问询函》回复等补充更新内容[1] - 近日会同中介机构对申请文件进行补充、更新和修订[2] 发行情况 - 向特定对象发行股票需深交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月19日[3]

专利技术 - 芜湖海立新能源技术有限公司和上海海立新能源技术有限公司联合取得"卧式压缩机以及新能源汽车"专利，授权公告号CN223120164U，申请日期为2024年09月 [1] - 专利涉及卧式压缩机结构，包括后盖壳、控制器壳体、挡板和后壳，通过特定设计优化冷媒流动路径，提升压缩机效率 [1] - 专利技术适用于新能源汽车领域，显示公司在新能源产业链的技术布局 [1] 公司背景 - 芜湖海立新能源技术有限公司成立于2022年，注册资本5亿人民币，专注于通用设备制造业，参与招投标项目68次，拥有25条专利信息和14个行政许可 [1] - 上海海立新能源技术有限公司成立于2016年，注册资本1.34亿人民币，主营汽车制造业，参与招投标项目33次，拥有275条专利信息和44个行政许可 [2] 行业动态 - 两家公司通过专利合作强化在新能源汽车核心零部件领域的技术竞争力，反映行业对高效压缩机技术的需求增长 [1][2] - 芜湖海立新能源技术有限公司虽成立时间较短，但已通过密集专利和招投标活动快速切入市场 [1] - 上海海立新能源技术有限公司凭借更成熟的专利储备（275条）和行业经验，在汽车制造领域占据技术优势 [2]

公司动态 - 上汽大众在南京成立新能源发展公司 注册资本11亿人民币 [1] - 新公司名称为南京江宁经开新能源发展有限公司 法定代表人为邱国平 [1] - 经营范围涵盖新兴能源技术研发 停车场服务 物业管理 股权投资 住房租赁 非居住房地产租赁 [1] - 该公司由上汽大众汽车有限公司全资持股 [1] 行业动向 - 上汽大众通过成立新能源子公司进一步布局新兴能源技术领域 [1] - 公司业务范围显示新能源汽车产业链延伸至配套服务领域 包括充电基础设施相关服务 [1]

募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额18.29亿元（已扣除前次补充流动资金超30%的影响），净额将用于立新能源三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能+80万千瓦风电项目（总投资35.54亿元，拟投入募资18.29亿元）[1] - 项目具体分配：风电项目静态投资29.35亿元（占比99.14%），建设期利息0.25亿元（0.86%）[9] - 募集资金到位前将先行以自筹资金投入，后续置换[1] 项目必要性及可行性 - **政策支持**：项目符合国家"碳达峰、碳中和"目标，列入新疆2022年第二批市场化并网新能源清单，享受配储4倍风光项目的政策优惠[2][4][5] - **资源条件**：项目位于哈密三塘湖镇，风能资源优异（110m高度年平均风速7.65-8.19m/s，风功率密度等级5级），施工条件良好[6][7] - **技术保障**：电化学储能技术成熟（2023年全国新型储能装机达3139万千瓦，同比增长260%），公司具备风光电系统智能监控技术[7][8] 经济效益 - 项目财务指标：税前IRR 7.79%，税后IRR 6.75%，投资回收期12.1年[10] - 预计投产后将提升公司风电装机规模（新增800MW），增强盈利能力[10][11] 公司优势 - **运营经验**：已在哈密运营多个风电项目（如三塘湖第三风电场A区49.5MW项目），具备区域管理能力[9] - **人才技术**：拥有专业团队及风光电智能监控技术，可实时优化设备运行参数[8][9] 资金补充计划 - 拟使用4.43亿元募集资金补充流动资金，降低资产负债率，提升抗风险能力[10] 战略影响 - 项目实施将推动公司风光互补战略，巩固新疆区域市场地位，长期提升ROE水平[10][11][12] - 符合国家能源结构调整方向（非化石能源占比目标20%），助力电网消纳可再生能源[4][6]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额（含发行费用）为18.29亿元[1] - 立新能源三塘湖项目拟投入募集资金138,600.00万元[2][5] - 补充流动资金项目扣减后拟投入募集资金44,325.47万元[2] - 公司拟用4.43亿元募集资金补充流动资金[25] 项目情况 - 项目规划装机容量为800MW，安装128台6.25MW风机，新建1座220kV升压站，配置20万千瓦/80万千瓦时储能系统，工期1年[13] - 项目投资总额为296032.52万元，拟使用募集资金138600万元，风电场工程占比96.59%，送出工程占比3.41%[20] - 项目财务内部收益率（税前）为7.79%，（税后）为6.75%，投资回收期为12.1年[21] - 项目实施主体为公司全资子公司巴里坤追风新能源有限公司[22] - 项目建设期为12个月[23] - 项目于2022年7月4日取得自治区发改委通知，10月20日取得哈密市生态环境局批复[24] 行业数据 - 2018 - 2021年我国电化学储能装机规模分别为1072.7MW、1592.3MW、2377.4MW、4222MW，同比增长分别为175.2%、48.4%[16] - 2023年国内已投运储能设备装机超3GW，新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超260%[17] 政策相关 - 到2030年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降65%以上，非化石能源占比达25%左右，森林蓄积量增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机达12亿千瓦以上[7] - 2025年非化石能源占一次能源消费比重提高至20%左右[9] - 超过电网企业保障性并网以外的规模，按20%（时长4小时）以上比例配建调峰能力优先并网[10] - 建设4小时以上时长储能项目的企业，允许配建储能规模4倍的风电光伏发电项目[10] 风电场参数 - 风电场110m高度代表年平均风速介于7.65m/s - 8.19m/s之间，平均风功率密度介于704W/m² - 807W/m²之间[13] - 风电场标准空气密度下110m高度50年一遇最大风速为34.72m/s，小于37.5m/s，70m - 90m高度湍流强度介于0.067 - 0.08之间[13] 财务影响 - 本次发行后公司总资产、净资产将增长，资产负债率下降，短期内部分财务指标或下降，长期盈利能力将提升[28] 项目评估 - 本次募集资金投资项目具有良好可行性，符合国家政策和公司战略[30]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年7月11日通讯表决召开[1] - 会议通知7月8日以电话及邮件发全体监事[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案情况 - 3项发行股票相关议案因关联监事回避未决议，需董事会审议[2][3] - 监事会认为募资投资项目具可行性[3] - 董事会办理发行事宜无需再交股东大会[2][3][4] 公告信息 - 公告日期为2025年7月15日[6] - 议案内容详见同日巨潮资讯网等公告[2][3][4]

会议情况 - 公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过调整《2023年度向特定对象发行A股股票方案》议案[2] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票预案（第六次修订稿）》议案[4] - 审议通过《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（第五次修订稿）》议案[5]