证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-059 新疆立新能源股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制 《新疆立新能源股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》，将新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 233,333,334 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.38 元。截至 2022 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 788,6 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-056 新疆立新能源股份有限公司 （二）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 8 月 16 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2024 年半年度报 告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、行政法 规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 上半年 度的经营管理情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-060 新疆立新能源股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起执行。根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未 来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，本次会计估计变更对新疆 立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）以往各期财务状况和经营成果不 会产生影响。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 四次会议，审议通过了公司《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更 无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、会计估计变更概述 1.会计估计变更原因 公司的主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营。公 司的主要产品是电力，客户主要为电网公司，发电收入包括基础电费收入和补贴 电费收入（即可再生能源补贴），应收账款主要为应收补贴电费及应收电网公司 结算电费，信用等级高。 （2 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-061 新疆立新能源股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）会计政 策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至 2024 年 06 月 30 日资产和财务 状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、评估，对部分 可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提 了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值无需提交 公司董事会及股东大会审议。 （二）本次计提信用减值准备金额和范围 公司 2024 年半年度计提信用减值准备共计 7,146.52 万元，其中：应收账款计 提坏账准备 7,096.93 万元（主要为可再生能源补贴应收款项）；其他应收款计提坏 账准备 49.59 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-055 新疆立新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024年8月13日（星期二）上午12:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年8月13日。 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。①通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年8月13日上午9:15， 结束时间为2024年8月13日下午15:00。 （3）会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区喀什西 路752号西部绿谷5楼会议室。 （4）会议的召开方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （5）股 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆立新能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0422 号 致：新疆立新能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年度第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆立新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

公司概况 - 2013年8月成立，主营业务为风电、光伏等清洁能源项目的投资、运营和管理，注册资本9.33亿元，控股股东为新疆能源（集团）有限责任公司 [1] - 拥有32家控股子公司，现有员工219人，平均年龄35岁，三分之二具有本科以上学历 [1] - 2022年7月登陆深圳证券交易所A股主板，是新疆首家专业从事清洁能源发电的国有控股上市公司 [1] - 截至2023年底累计装机容量154万千瓦，是新疆国资旗下装机规模最大、专业性最强的新能源发电企业 [2] 装机结构 - 已并网项目：风电装机容量72.05万千瓦，光伏装机容量81.95万千瓦 [2] - 在建项目：总装机容量226万千瓦（不含疆电外送第三通道项目），其中风电200万千瓦，光伏10万千瓦，独立储能16万千瓦 [2] 项目储备与获取 - 所有核准项目已开工建设，共计装机容量226万千瓦（含独立储能项目），未来将积极布局疆电外送第四、五通道等优质项目 [2] - 作为新疆国资系统新能源产业重点企业，紧跟政策，以“疆电外送”等为契机，立足新疆，国内拓展，持续扩大装机规模 [3] 疆电外送情况 - 2024年1 - 6月，新疆外送电量合计592.74亿千瓦时，吉泉、天中两条直流输电工程送电占总外送电量近九成 [3] - 天中外送电价0.229元/千瓦时，吉泉外送0.25元/千瓦时 [3] - 公司不参与外送特高压线路投资建设，只参与电源点投资建设 [3] 省内消纳情况 - 省内消纳目录价电量16,781.5万千瓦时，市场化消纳电量46,552.1万千瓦时 [3] - 电价机制参考多份文件，包括优先电量时长及电价、平价新能源项目补贴、市场化电价浮动范围、分时电价时段及浮动幅度、电采暖电价、可再生能源补贴等 [3][4] 可再生能源补贴 - 截至2024年一季度末，应收补贴款余额约23.33亿元，公司重视补贴申领和应收账款管理，按准则计提坏账准备 [4] 股东资产注入 - 公司控股股东新疆新能源集团91%的国有股权将无偿划转至新疆能源集团，相关程序稳步推进 [4] - 合并后的新疆能源集团实力增强，将为公司扩大主业规模提供支撑，公司将成为整合内部资源资产的重要载体 [4][5] 财务相关 - 平均资金成本为3.0%，资金成本区间约为2.6% - 3.7%，通过绿色金融政策压降融资成本 [5] - 已核准在建新能源项目226万千瓦，预计总投资113亿元，今明两年陆续投产运营 [5] - 采取多种方式分配股利，无重大投资等情况下优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的30%，可中期现金分红 [5]

一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件 方式于 2024 年 7 月 18 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席张斌先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方 式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-049 新疆立新能源股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议表决《新疆立新能源股份有限公司关于与新疆能源（集团）有限 责任公司签署<委托经营管理协议>暨关联交易的议案》 本议案内容涉及关联交易，关联监事张斌、张新丽对议案回避表决，因表决 人数未超过半数，未形成相关决议。 公司《关于与新疆能源（集团）有限责 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"、"公司"） 首次公开发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》等有关规定，对立新能源关联交易的事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 6 月 6 日，立新能源收到新疆新能源（集团）有限责任公司（以下 简称"新能源集团"）转发的新疆维吾尔自治区国资委《关于将国资委持有新能 源集团 90.1571%国有股权无偿划转至能源集团有关事宜的通知》（新国资产权 〔2024〕120 号件），自 2024 年 1 月 1 日起，将自治区国资委持有的新能源集团 90.1571%国有股权无偿划转至新疆能源（集团）有限责任公司（以下简称"新疆 能源集团"），增加国有资本金。新疆能源集团将在前述股权划转完成后将成为公 司的间接控股股东。 2024 年 7 月 1 日，新疆维吾尔自治区国资委出具《关于无偿划转昌吉州 8 个新能源 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-048 新疆立新能源股份有限公司 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于聘任总经理的议案》 经审议，董事会同意公司聘任窦照军先生为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。 公司《关于聘任总经理的公告》（公告编号：2024-050）同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件 方式于 2024 年 7 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长范兵先生主持。会议的召集程序、审议程序和表决 方式符合 ...