新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板 上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》 "）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为新疆立新能源股份有限 公司（以下称"公司"）的第一届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第一届 董事会第三十三次会议审议的《新疆立新能源股份有限公司关于董事会换届选 举独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书等 相关材料进行审核，现就公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 2、独立董事候选人姚文英女士、岳勇先生、付军胜先生不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》《主板上市公司规范运作》《管理 办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，具备担任公司独立董事的履 职能力。独立董事候选人姚文英、岳勇均已取得独立董事资格 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-020 新疆立新能源股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮 件方式于 2024 年 3 月 28 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席唐可馨女士主持，会议的召集程序、审议程序和表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）逐项审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职 工代表监事的议案》 2.提名张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-022）同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2024年4月8日召开的公司第一届董事会第三十三次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月26日（星期五）上午12:30 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2024年4月26日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月26日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

独立董事提名人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆立新能源股份有限公司董事会现就提名姚文英为新疆立新能源 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为新疆立新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-025 2024年4月9日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满，为 保证监事会的正常运转，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定进行监事会换届选举。 公司召开了职工代表大会，一致选举卢军姿女士为公司第二届职工代表监事 （简历详见附件），本次职工代表监事选举产生后，公司第二届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一。卢军姿女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代 表监事共同组成第二届监事会。任期自公司股东大会审议通过非职工代表监事选举 之日起，任期三年。 上述职工代表监事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中有关职工代表监事任 职的资格和条件。 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司监事会 新疆立新能源股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-022 新疆立新能源股份有限公司 特此公告。 新疆立新能源股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 附件： 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 2024 年 4 月 8 日，公司召开第一届监事会第十七次会议，逐项审议通过了 《新疆立新能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，公 司监事会同意提名张斌先生、张新丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人（上述候选人简历见附件）。 本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事候选人的选 举将以累积投票制进行表决，上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通 过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人岳勇作为新疆立新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人新疆立新能源股份有限公司董事会提名为新疆立新 能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 一、本人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 ...

新疆立新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚文英作为新疆立新能源股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人新疆立新能源股份有限公司董事会提名为新疆立 新能源股份有限公司（以下简称"该公司"）第二届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明与承诺 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 一、本人已经通过新疆立新能源股份有限公司第一届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-018 新疆立新能源股份有限公司 特此公告。 因购买理财产品的需要，公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，用 于闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2023 年 3 月 24 日披露的《关于 开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-008）。 一、注销账户情况说明 鉴于上述现金管理专用结算账户购买的现金管理产品已全部赎回，账户不再 使用且无后续使用计划，为规范账户管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司已于近期将相关 账户注销，具体注销的账户信息如下： | 账户名称 | 开户银行名称 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 新疆立新能源 | 中国建设银行股份有限公司乌 | 65050261685000000028 | 注销 | | 股份有限公司 | 鲁木齐中山路支行 | | | | 新疆立新能源 | 上海浦东发展银行股份有限公 | ...

公司基本信息 - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦5层，邮政编码为830000[6] - 公司联系人董事会秘书为董爽，联系电话为0991-3720088，电子信箱为lixinner@126.com[6] - 公司股票代码为001258[6] 财务数据 - 公司2023年报告期内营业收入达到了989,768,624.74元，同比增长12.25%[7] - 公司2023年净利润为196,006,373.08元，同比下降31.01%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为812,254,297.05元，同比下降37.96%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，同比下降44.00%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.36%，较上年末下降3.70%[7] - 公司2023年总资产达到了9,157,103,887.10元，同比增长5.18%[7] - 公司2023年净资产为2,867,566,165.31元，同比增长2.59%[7] 业务情况 - 公司主要业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营，主要产品是电力[20] - 公司2023年新增并网规模位居全国第一，新增并网装机容量28.90万千瓦[15] - 公司2023年全国发电装机达到27.9亿千瓦左右，发电量达到9.36万亿千瓦时左右[19] 内部控制 - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[90] - 公司2023年度内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[91] 股东回报 - 公司2023年度每10股派现0.63人民币（含税）的利润分配方案，向全体股东分配现金股利58,800,000.04元[87] - 公司2023年度现金分红总额为74,666,666.72元，占利润分配总额的比例为100%[89] 公司治理 - 公司不断完善公司治理结构，加强治理建设，提升规范运作水平[62] - 公司严格按照有关法律法规及公司信息披露事务管理制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[62]