公司基本信息 - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路752号西部绿谷大厦5层，邮政编码为830000[6] - 公司联系人董事会秘书为董爽，联系电话为0991-3720088，电子信箱为lixinner@126.com[6] - 公司股票代码为001258[6] 财务数据 - 公司2023年报告期内营业收入达到了989,768,624.74元，同比增长12.25%[7] - 公司2023年净利润为196,006,373.08元，同比下降31.01%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为812,254,297.05元，同比下降37.96%[7] - 公司2023年基本每股收益为0.25元，同比下降44.00%[7] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.36%，较上年末下降3.70%[7] - 公司2023年总资产达到了9,157,103,887.10元，同比增长5.18%[7] - 公司2023年净资产为2,867,566,165.31元，同比增长2.59%[7] 业务情况 - 公司主要业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营，主要产品是电力[20] - 公司2023年新增并网规模位居全国第一，新增并网装机容量28.90万千瓦[15] - 公司2023年全国发电装机达到27.9亿千瓦左右，发电量达到9.36万亿千瓦时左右[19] 内部控制 - 公司2023年度内部控制自我评价报告显示不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[90] - 公司2023年度内部控制评价报告显示纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[91] 股东回报 - 公司2023年度每10股派现0.63人民币（含税）的利润分配方案，向全体股东分配现金股利58,800,000.04元[87] - 公司2023年度现金分红总额为74,666,666.72元，占利润分配总额的比例为100%[89] 公司治理 - 公司不断完善公司治理结构，加强治理建设，提升规范运作水平[62] - 公司严格按照有关法律法规及公司信息披露事务管理制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[62]

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 2023 年 11 月 28 日，公司召开了第一届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《新疆立新能源股份有限公司关于符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案> 的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票 预案>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签 订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公 司关于与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业签订<附条件生效的股份认购 合同>暨关联交易的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对 象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《新疆立新能源股份有 限公司关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》《新疆立新能源股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺的议 案》《 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-010 新疆立新能源股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"）预计 未来 12 个月为全资及控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合 并报表范围内的子公司，以下简称"子公司"）新增担保额度合计不超过 10 亿 元人民币，占公司 2023 年度经审计净资产的 34%； 2．公司预计未来 12 个月为资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司 提供担保的额度不超过 5 亿元人民币；为合并报表范围内资产负债率 70%以下的 子公司担保额度不超过 5 亿元人民币； 公司于 2024 年 3 月 15 日召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会 第十六次会议分别审议通过了《关于审议新疆立新能源股份有限公司及子公司 2024 年度担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司为满足生产经营需要，预计公司 2024 年度新增为子公司提供不 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-008 新疆立新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制 《新疆立新能源股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》，将新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1307 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2022 年 7 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 233,333,334 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.38 元。截至 2022 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 788,666,6 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规， 认真履行《公司章程》赋予的各项职责。董事会充分发挥定战略、作决策、防风 险的作用，紧紧围绕股东大会战略部署，聚焦高质量发展重任，坚持"扩规模、 拓产业、强作风、提能力"总体思路，积极拓展新能源项目，深挖增效潜力，参 与公司各项重点事项的决策过程，不断规范完善公司法人治理结构，提升公司治 理水平，为公司高质量发展领航定向，推动公司保持良好发展态势。 一、2023 年生产经营概述 2023 年，公司认真学习贯彻党的二十大精神，积极应对新能源项目资源激 烈竞争、能源结构转型、改革发展任务繁重等挑战，在股东的大力支持和全体员 工的共同努力下，真抓实干，攻坚克难，较好的完成年度目标任务，保持了稳中 有进的良好态势。 截至 2023 年末，公司新能源装机容量 1,540 兆瓦，资产总额 96.32 亿元，同 比增长 5.18%。归属于 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"申万宏源承销保荐"）作为新疆立 新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）首次公开发行股票的 保荐机构，对立新能源 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构的保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、 注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集 资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业 务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息 披露情况等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆立新能源股 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、真实、准确地反映公司截至2023年12月31日资 产和财务状况，公司及子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、 评估，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据 减值测试结果计提了相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定，公司本次计提信用减值损 失无需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）本次计提资产减值准备总金额和范围 公司2023年度拟计提信用减值损失准备共计21,176.90万元，其中：应收账 款坏账损失计提21,120.22万元（主要为可再生能源补贴应收款项）；其他应收款 坏账损失计提56.68万元。计提依据为按账龄组合计提预期信用损失，详情如下 表： 证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-015 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆立新能源股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为新疆立新能源股份有限公司首次公开发行股票并在深交所主板上 市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、行政法规、部门规章 及业务规则，对新疆立新能源股份有限公司（以下简称"立新能源"或"公司"） 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查 意见如下： 公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第一届董事会第三十二次会议，审议通过了 《新疆立新能源股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公 司预计 2024 年度日常关联交易发生金额不超过 32,580 万元。本议案涉及关联交 易事项，关联董事高建军、王博回避表决该议案。 本议案尚需提交股东大会审议、关联股东需回避表决。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开了第一届监事会第十六次会议，审议了《新疆 立新能源 ...

关于新疆立新能源股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：立新能源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王亮 | 联系电话：0991-2328797 | | 保荐代表人姓名：席睿 | 联系电话：010-88085870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-016 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2024年3月15日召开的公司第一届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）上午12:30 （2）网络投票时间：2024年4月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通 ...