证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-016 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2024年3月15日召开的公司第一届董事会第三十二次会议以9票同意，0票反 对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023 年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （1）现场会议时间：2024年4月8日（星期一）上午12:30 （2）网络投票时间：2024年4月8日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆立新能源股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事姚文英、温晓军、岳勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚文英、温晓军、岳勇的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-014 新疆立新能源股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开的第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十五次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开的 2024 年度第一次临时股东大会审议通过了 2023 年度向特定对象 发行股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 2024 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《新 疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《新疆立新能源股份有限公司关 于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）> 的议案》《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 ...

1、假设本次向特定对象发行于 2024 年 12 月前实施完毕。该完成时间仅用 于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成 时间构成承诺，最终以获得中国证监会予以注册的决定后的实际完成时间为准； 2、本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即 不超过 280,000,000 股，募集资金总额不超过 198,000.00 万元。因此，假设本次 发行数量为 280,000,000 股，发行后公司总股本为 1,213,333,334 股，募集资金总 额为 198,000.00 万元，未考虑发行费用及股票回购注销等因素的影响。本假设不 对本次发行的数量、募集资金金额做出承诺，仅用于计算本次发行对摊薄即期回 报的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。本次发行的实际发行股份数量、到账的募集资金规模将根 据监管部门审核情况、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 3、公司所处的宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重 大变化； 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻实施公司整体发展 战略，顺应国家政策趋势，大力发展和利用可再生能源，进一步提升公司核心竞 争力，公司拟实施向特定对象发行 A 股股票，并对本次向特定对象发行股票募 集资金的使用可行性分析如下： 本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法定程序予 以置换。 1、项目基本情况 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）为 19.80 亿元， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 注：第 1 项募投项目已由昌吉州发改委出具《昌吉回族自治州企业投资项目登记备案证》（昌州发改工 [2022]101 号），批复项目为"奇台县 12.5 万千瓦储能+50 万千瓦（风光同场）新能源项目"，其中 30 万千 瓦风光项目和 7.5 万千瓦储能系由公司子公司奇台追风新能源有限公司承建 ...

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》中对独立董事独立性的相关规定。 二、独立董事年度履职情况 新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新疆立新能源 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《新疆立新能源股份有限公司独立 董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见 ...

新疆立新能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001508 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新疆立新能源股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001508 号 新疆立新能源股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新疆立新能源股份有限公司（以下简称立新能 源公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 新疆立新能源股份有限公司 2023 年度募 ...

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2024-005 新疆立新能源股份有限公司 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十六次会议 于 2024 年 3 月 15 日以现场会议的方式召开，会议通知以电话及邮件方式于 2024 年 3 月 5 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公 司监事会主席唐可馨女士主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于审议<新疆立新能源股份有限公司 2023 年度监事会 工作报告>的议案》 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，对 2023 年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023 年度 监事会工作报告》。 公司《2023 年度监事会工作报告》具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 第一届监事会第十六 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 姚文英，女，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，教授。1990 年 10 月至 2004 年 7 月，任乌鲁木齐职业大学工商管理学院教 师 ；2004 年 8 月至 2022 年 10 月，任新疆财经大学会计学院教师；2015 年 1 月 至 2022 年 6 月，任新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2015 年 5 月 至今，任新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事；2019 年 2 月至今，任立昂技术 股份有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任九洲恒昌物流股份有限公司独立 董事；2022 年 11 月至今，任新疆中泰化学股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任新疆建筑设计研究院股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任 公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上 市公司 ...

新疆立新能源股份有限公司 Xinjiang Lixin Energy Co., Ltd. 新疆立新能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"立新能源"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《新疆立 新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《新疆立新能源股份有限 公司独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实履行了独 立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独 立董事的独立作用，对董事会的相关事项发表了事前认可意见及独立意见，维护 了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度公司独立董事履行职责的 情况述职如下： 一、独立董事基本情况 温晓军，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2002 年 6 月至 2009 年 9 月，任新疆天阳律师事务所律师；2010 年 9 月 ...