上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会于 2024 年 3 月 6 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业 一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派周丹 雯律师、李金泽律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《广东扬山联合精密制造股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召 集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-012 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年3月6日（星期三）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月6 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024 年3月6日上午9:15，结束时间为2024年3月6日下午15:00。 6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在股份回购期间，上市公司应当在每个月的前 ...

光大证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046 号），广东扬山联合精密制造 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,698.3334 万股，并于 2022 年 6 月 30 日在深圳交易所主板上市。首次公开发行 股票完成后公司总股本为 107,933,334 股，其中有限售条件股份数量为 80,950,000 股，占发行后总股本的 75.00%；无限售条件流通股 26,983,334 股，占发行后总 股本的 25.00%。 （二）公司上市后股本变动情况 截至本核查意见出具日，公司总股本为 107,933,334 股，未发生变动，其中： 售条件流通股为 70,808,725 股，占公司总股本 65.60%，无限售条件流通股为 37,124,609 股，占公司总股本 34.40%。 1 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核 查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为广东 扬山联合精密制造股份有限公司（ ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-010 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 4,548,000 股，占公司总股本 4.21%，实际可上市流通股份数量为 4,548,000 股，占公司总股本 4.21%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 29 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东扬山联合精密制造股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1046 号），广东扬山联合精密 制造股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股 票 2,698.3334 万股，并于 2022 年 6 月 30 日在深圳证券交易所主板上市。首次 公开发行股票完成后公司总股本为 107,933,334 股，其中有限售 ...

根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 2 月 19 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东 的名称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-009 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件 股份比例 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-008 回购报告书 重要提示： 1、广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本 次回购股份方案无需提交股东大会审议。 2、回购方案的主要内容 公司拟使用自有资金不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 回购价格不超过人民币 29.37 元/股（含），回购的股份将全部用于员工持股计划 或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。具体回购股份的数量以回购期满或回购完毕时公司实 际回购的股份数量为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户。 4、风险提示： 广东扬山联合精密制造股份有限公司 （1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持计划实施情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-029），公司持股 5%以上股东、董事郑梓贤计划以集中竞价方式、 大宗交易方式等深圳证券交易所认可的方式减持公司股份不超过 1,833,750 股 （不超过公司总股本的 1.70%）。 本次以集中竞价交易方式减持，在上述减持计划公告之日起 15 个交易日后 的六个月内进行，且任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总 数的 1%；通过大宗交易方式减持，在首发前限售股解除限售之日起的六个月内 进行，且任意连续 90 个自然日减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%。 公司于 2023 年 7 月 27 日披露了《关于公司持股 5%以上股东、董事股份减 持计划进展的公告》（公告编号：2023-032）。近日，公司收到持股 5%以上股 东、董事郑梓贤出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至 2024 ...

上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会于 2024 年 1 月 5 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新业 一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思 静律师、李金泽律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议 决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共10 人，代表股份67,837,200股，占上市公司有表决权总股份的62.8510%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共5人，代表 股份66,294,300股，占上市公司有表决权总股份的61.4215%。 3.现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； 5.网络投票时间： （1） ...