证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-007 深圳中电港技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行前已发行的部分股份，本次解除限售股份数量为 247,419,474 股， 占公司总股本的 32.5595%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 4 月 10 日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电 港技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号）， 并经深圳证券交易所《关于深圳中电港技术股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2023〕275 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 189,975,024 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板 上市 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会和第一届 监事会已于 2024 年 3 月 25 日任期届满。鉴于公司第二届董事会董事候选人和第 二届监事会监事候选人的遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会 和监事会工作的连续性及稳定性，公司第一届董事会和第一届监事会将延期换届， 第一届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届工作完成之前，公司第一届董事会和第一届监事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理 人员的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事 会及监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-006 深圳中电港技术股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 深圳中电港技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-002 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子 邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周继国先生、刘迅先 生、李俊女士、杨红女士、曹蓓女士对本议案回避表决。 三、备查文件 （一）第一届董事会第二十三次会议决议； （二）第一届董事会第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 1 深圳中电港技术股份有限公司 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 放弃参股公司优先认购权暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深圳中 电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"或"公司"）首次公开发行股票并在主板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》等有关规定，对公司放弃参股公司优先认购权暨关联交易的事项进行了核查， 发表核查意见如下： 一、关联交易概述 公司持有电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司（以下简称"交易中 心"）3.57%股权，公司实际控制人中国电子信息产业集团（以下简称"中国电子"） 及公司控股股东中国中电国际信息服务有限公司（以下简称"中电信息"）分别持有交 易中心 17.86%的股权。中电信息拟向交易中心增资 1.9 亿元（以下简称"本次增资"）， 公司作为交易中心股东享有本次增资的优先认购权。经综合考虑，公司放弃本次 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-003 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》 公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项遵循了公开公平的原则，关联 交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该关联交易事项的审议程 序合法合规。我们一致同意公司本次放弃参股公司优先认购权暨关联交易事项。。 具体内容详见于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-004）。 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日通过电子邮件方式 送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-005 深圳中电港技术股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）持有电子元器件和集成 电路国际交易中心股份有限公司（以下简称"交易中心"）3.57%股权，公司实 际控制人中国电子信息产业集团（以下简称"中国电子"）及公司控股股东中国 中电国际信息服务有限公司（以下简称"中电信息"）分别持有交易中心 17.86% 的股权。中电信息拟向交易中心增资 1.9 亿元（以下简称"本次增资" ），公 司作为交易中心股东享有本次增资的优先认购权。经综合考虑，公司放弃本次增 资的优先认购权。本次增资完成后，交易中心的注册资本由 21.28 亿元增加至 23.18 亿元，公司对交易中心的持股比例下降至 3.28%（最终以中国电子出具的 国有资产评估备案的评估结果为基础进行确定，下同）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，中电信息 作为公司控股股东拟向交易中心增资，同时 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中电港（001287） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李邦新 联系电话：010-65051166 | | | 保荐代表人姓名：王申晨 联系电话：010-65051166 | | | 现场检查人员姓名：王申晨、邱能彦、刘付匀 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | （1）对上市公司高级管理人员进行访谈；（2）查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文 件；（3）查阅公司章程及各项公司治理制度；（4）现场察看公司主要管理场所。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 √ | | | 等要件是否齐备，会议资料是否 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳中电港技术股份有限公司 则要求，由培训人员对股东减持、公司治理、规范运作、信息披露、募集资金管 理和使用及投资者保护等要求进行培训。在现场培训过程中，与会人员就部分问 题向中金公司授课人员进行了咨询提问，授课人员对与会人员的问题做了相应解 答。 三、本次持续督导培训的结论 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的 要求，对深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"中电港"、"公司"）的控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等进行了 2023 年 度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求中电港参与培 训的相关人员了解培训相关内容。 本次现场培训于 2024 年 1 月 8 日在公司办公地（深圳市南山区桃源街道留 仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座）进行，对未能现场参与培训的人员采 取电子邮件发送培训资料的方式进行培训 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 二〇二四年一月 1 北京市中伦律师事务所 关于深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳中电港技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，北京市中伦律 师事务所（以下简称"本所"）接受深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师列席公司 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-001 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议开始时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15:00 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 深圳中电港技术股份有限公司 4、会议召集人：公司第一届董事会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街 151 号招 商局前海经贸中心一期 A 座 20 层 R1 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、本次会 ...