上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李文智作为深圳中电港技术股份有限公司第二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳 中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电港 技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

深圳中电港技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年度任职独立董事蔡元庆先生、王明江先生、吕飞先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡元庆先生、王明江先生、吕飞先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳中电港技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 2024 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-021 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事 仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行 监事职责和义务。 公司对第一届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所作的贡献表示衷心 的感谢！ 1 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 深圳中电港技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024年4月24日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第 二届监事会非职工监事候选人的议案》。经公司股东中国中电国际信息服务有限公司、 中电坤润一期（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）及北京中电发展股权投资基 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳中电港技术股份有限公司第一届董事会 现 就提名 王明江 为 深圳中电港技术 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为 深圳中电港技术 股份有限公司 第 二 届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过 深圳中电港技术 股份有限公 司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

深圳中电港技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的 审计意见是公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 一、2023 年度主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 34,503,704,984.98 | 43,302,992,437.92 | -20.32% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 236,625,838.66 | 400,591,235.20 | -40.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,339,495,662.94 | -1,518,686,356.00 | -54.05% | | 加权平均净资产收益率 | 5.33% | 15.57% | -10.24% | | 资产 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡元庆作为深圳中电港技术股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深 圳中电港技术股份有限公司第一届董事会提名为 深圳中电 港技术股份有限公司（以下简称该公司）第 二 届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳中电港技术股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 1 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-020 深圳中电港技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商备案的公告 理层就上述事项办理工商备案手续。上述备案最终以工商登记机关核准的内容为 准。 二、备查文件 （一）第一届董事会第二十四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商备 案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、公司章程拟修订情况 根据公司实际情况需要，拟对《深圳中电港技术股份有限公司章程》《以下 简称"公司章程"》进行修订。具体修订内容情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长或总经理为公司的法定 | | | 人。 | 代表人。 | | 2 | 第一百二十二条 董事长行使下列 | | | | 职权： | 第一百二十二 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-013 深圳中电港技术股份有限公司 关于2023年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，现就公司计提减值准备相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确和 公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，基于 谨慎性原则，公司对 2023 年度合并报表范围内的各项资产进行了全面清查、分析和 评估，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司 2023 年度拟计提减值 准备 115,639,714.98 元，计提明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2023年度计提减值金额 | | --- | --- | | 一：信用减值损失 | 84,677,021.31 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-008 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送 达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为，公司《2023 年年度报告及摘要》内容符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，且其中的财务信息已经审计委员会前置审议通过，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 报告中的财务信息已经公司第一届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 2023 年年 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 3 月 16 日发布的《关于同意深圳中电港技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕584 号），并经深圳 证券交易所《关于深圳中电港技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证 上〔2023〕275 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 189,975,024 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市。 首次公开发行前公司总股本为 569,925,073 股，首次公开发行股票完成后公司总股 本为 759,900,097 股。其中有流通限制或限售安排的股份数量为 575,626,405 股，占发行 后总股本的比例为 75.7503%；无流通限制及限售安排的股份数量为 184,273,692 股，占 发行后总股本的比例为 24.2497%。 （二）公司上市后股本变动情况 2023 年 9 月 28 日，公司发布《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提 示性公告》（公告编号：2023-044），公司首次公开发行网下配售限售股解除 ...