证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-056 因被担保对象公司全资子公司中国电子器材国际有限公司（英文名：CEAC International Limited，以下简称"器材国际"）最近一期资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司全资子公司日常经营需要，深圳中电港技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第七次会议，2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于<2023 年度公司为全资子公司提供担保额度预计>的议案》，同意公司 2023 年 度为全资子公司器材国际、亿安仓（香港）有限公司（英文名：EAchain HongKong Limited，以下简称"亿安仓香港"）向银行申请授信提供担保，预计担保金额 不超过人民币 43.8 亿元，本次担保额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会重新审议该事项之日止。上述担保业务发生时，授 权董事长或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，不需要 ...

深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日在《证券 日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-053），经核 查，发现部分内容存在差错，现将内容更正如下： 一、更正前： 附件一： 授权委托书 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-055 兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席 深圳中电港技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 该列打勾栏 | | | | | | | 目可以投票 | | | | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提 ...

深圳中电港技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党委 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 39 | | --- | --- | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-050 深圳中电港技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过电子邮件方 式送达了全部监事。本次会议由监事会主席尹顺川主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席 3 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，形成决议如下： 第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 深圳中电港技术股份有限公司 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定， ...

深圳中电港技术股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、资格、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第一条 为规范深圳中电港技术股份有限公司(以下简称"公司")高级管理人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳中电港技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事 ...

深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事吕飞先生递交的书面辞职报告。吕飞先生因工作原因，申请辞去公司第 一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、提名委员会 委员职务。辞职后，吕飞先生将不再公司担任任何职务。 鉴于吕飞先生辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不 符合有关法律法规和公司章程等规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，吕飞先生仍应当继续履行职责至新任独立董事产 生之日。公司董事会将按程序尽快完成独立董事补选工作。 吕飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吕飞先生为公司 规范运作做出的贡献表示由衷感谢。 特此公告。 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-054 深圳中电港技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深 ...

深圳中电港技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举程序，切实保障股东选举公司董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《深圳中电港技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名及以上董 事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以 应选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事或监事候选人， 按得票多少依次决定董事或监事人选。 第二章 董事、监事候选人的提名 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名及两名以上董事或非职工代表 监事。 独立董事和非独立董事的选举应分别进行和单独表决。 在股东大会上拟选举两名或两名以上的董事或监事时，董事会在召开股东大 会通知中，表明该次董事、监事的选举采用累积投票制。 第四 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-049 深圳中电港技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日通过 电子邮件方式送达了全部董事。本次会议由董事长周继国主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》 （证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-051 深圳中电港技术股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 备案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、公司章程拟修订情况 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 1 日发布的《上市公司独立董事 管理办法》（证监会令第 220 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳中电港技术股份有限公司章程》《以 下简称"公司章程"》进行修订。具体修订内容情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2023-053 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...