证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-051 深圳中电港技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）15：00 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日的 交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和 ...

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-049 深圳中电港技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2024 年度财务审计及 内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所 符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注 册地址：北京市丰台区 ...

会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年8月27日召开，9位董事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》等多项报告[3][7][10] 业务决策 - 开展外汇衍生品交易，保证金等上限不超1亿人民币，最高合约价值不超9亿美元[11] 机构聘任 - 续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[18] 股东大会 - 决定召开2024年第二次临时股东大会，时间为9月12日[23]

业绩总结 - 2024年半年度公司拟计提减值准备45,760,398.78元[2] - 本次计提减值准备增加本期合并利润总额5,796,045.70元[8] - 本次计提减值准备增加本期归属于上市公司股东净利润5,796,045.70元[8] - 本次计提减值准备增加本期归属于上市公司所有者权益5,796,045.70元[8] 数据详情 - 信用减值损失15,391,248.08元，含应收账款等坏账损失[2] - 资产减值损失30,369,150.70元，为存货跌价准备[2] - 存货跌价销售结转及转销金额51,556,444.48元[8] 计提规则 - 应收账款按账龄和关联方组合计提坏账准备[4] - 其他应收款按多种组合计提坏账准备[5][6] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[7]

股价情况 - 公司股票2024年8月15 - 19日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[4] - 公共传媒未报道影响股价重大未公开信息[4] - 经自查不存在违反信息公平披露情形[8] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[4] - 控股股东及实控人异常波动期间未买卖股票[5] 报告披露 - 2024年8月28日披露2024年半年度报告[8]

募资情况 - 公司首次公开发行18,997.5024万股，发行价11.88元/股，募资总额225,690.33万元，净额213,331.22万元[2] 项目主体 - 2024年4月24日公司同意增加弈安云为“数字化转型升级项目”实施主体[3] 专户信息 - 弈安云在中国银行深圳分行开立专户，截至2024年8月6日余额为0.00万元[5][6] 资金监管 - 丙方每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查[7] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方，三次未及时出具，甲或丙方可终止协议[8] - 甲方支取超五千万元或募资净额20%，应通知丙方并提供支出清单[8] 协议相关 - 协议至专户资金支出完毕并销户失效，丙方义务至2025年12月31日解除[9] - 协议争议协商不成提交贸仲在北京仲裁[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行18997.5024万股，发行价11.88元/股，募资总额225690.33万元，净额213331.22万元[2] 资金使用 - 2024年7月30日同意用超募资金15439.61万元投资亿安仓智慧供应链项目[3] 资金账户 - 南京亿安仓在中行深圳分行开户，账号757578881451，截至2024年8月6日余额0元[4][5] 资金监管 - 丙方半年现场检查一次，乙方按月出对账单[6][7] - 甲方支取超5000万或净额20%需通知丙方并提供清单[7] - 乙方三次未及时出对账单，甲或丙可终止协议销户[7] 协议相关 - 协议至专户资金支出完销户失效，丙方义务至2025年12月31日解除[8] - 协议争议协商不成提交贸仲在北京仲裁[8]

募资情况 - 公司首次公开发行18,997.5024万股，发行价11.88元/股，募资总额225,690.33万元，净额213,331.22万元，超募63,331.22万元[1] 项目投资 - 电子元器件项目投资总额90,640.84万元，累计投入81,375.12万元，进度89.78%[2] - 数字化转型项目投资总额20,517.65万元，累计投入4,299.76万元，进度20.96%[2] - 补流还贷项目投资总额38,841.51万元，累计投入38,844.92万元，进度100.01%[2] - 截至2024年6月30日，募投项目拟用150,000.00万元，累计投入124,519.80万元，进度83.01%[2] 资金使用策略 - 2024年7月30日董事会、监事会审议通过用自有资金付募投人员费用并以募集资金等额置换议案[10][11] - 保荐机构对此无异议，公司计划先付后置换，可提效合规不影响经营[8][12][6]

募资情况 - 公司首次公开发行18,997.5024万股，发行价11.88元/股，募资总额225,690.33万元，净额213,331.22万元，超募63,331.22万元[2] 募投项目 - 三个募投项目拟投资150,000.00万元，累计投入124,519.80万元，进度83.01%[5] 资金使用 - 2024年7月30日董事会、监事会通过用自有资金付募投人员费用并以募资等额置换议案[11][13] - 公司计划先使用自有资金付募投人员薪酬，再定期以募资等额置换[7] - 保荐机构对该资金置换事项无异议[14]

证券代码：001287 证券简称：中电港 公告编号：2024-040 深圳中电港技术股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。 3、变更前采用的会计估计 公司采用的即期汇率类型，以中国人民银行公布的人民币外汇牌价的中间价 特别提示： 本次会计估计变更自 2024 年 7 月 1 日起开始执行。本次会计估计变更采用 未来适用法，无需追溯调整，对深圳中电港技术股份有限公司（以下简称"公司"） 以往各期财务状况和经营成果均不会产生影响。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二 次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次公司会计估计变更事项 无需提交股东大会审议，相关会计估计变更的具体情况如下： 一、会计估计变更概述 1、变更原因 公司原核算外币业务的即期汇率口径为中国人民银行公布的外汇牌价中间 价，为更加公允的反映市场汇率波动对外币交易的影响，自 2024 年 7 月 1 日起， 将前述即期汇率口径变更为现汇卖出 ...