龙源电力集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决 策水平，规范董事会的组成、职责、权限和运作程序，维护公 司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等境内外监管法 规和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权和责任 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召 集股东大会，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，对 股东大会负责。 第三条 董事会行使下列主要职权： （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； -1- （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案、年度具体经营目 标、除发行公司债券或其他证券及上市以外的融资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 | 5). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 750,000 0.0089 % % | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 | | 2023年11月30日 | | | | 6). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 500,000 0.006 % % | | | | | 變動日期 | | 2023年12月1日 | | | | 7). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 400,000 0.0048 % % | | | | | 變動日期 | | 2023年12月4日 | | | | 8). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 473,000 0.0056 % % | | | | | 變動日期 | | 2023年12月5日 | | | | 9). | 購回股份 | (或其他證券 | )但沒有註銷 367,000 0.0044 % % | | | | | 變動日期 | | 2023年 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2023年12月27日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 00916 | 說明 | | | | | | | | 發行股份 (註6及7) | | | 股份數目 | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年12月22日 | | 3,340,029,000 | | | | | | | 1) ...

4）公司 H 股回购的进展情况？ 自 2023 年 11 月 14 日首次开展 H 股股份回购以来，截止 2023 年 12 月 25 日，公司累计完成回购 954.40 万股，合计成交金额 5,685.71 万港元。 | |  特定对象调研  分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | 活动类别 | □新闻发布会  路演活动 | | | | | 现场参观  | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 中金 刘佳妮 | | | | 参与单位名称及 | 美银 曾兆轩 | | | | | 招商国际 Megan Xia | | | | 人员姓名 | 中信证券 李想 | | | | | 天风证券 郭丽丽等多位分析师和机构投资人 | | | | 时间 | 年 月 月 日 2023 12 11 日-12 26 | | | | 地点 | 视频会议、电话交流、现场交流 | | | | | 证券事务与投资者关系部负责人 高振立 | | | | 上市公司接待 | 投资者关系高级主管 王远 | | ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-087 龙源电力集团股份有限公司 关于公司控股子公司为其全资子公司购销合同提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月22日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"）控股子 公司南通天生港发电有限公司（以下简称"南通天电"）第六届十九次董事会会 议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司江苏明润能源有 限公司向国能销售集团华东能源有限公司提供<连带责任保证书>的议案》，同意南 通天电为其全资子公司江苏明润能源有限公司（以下简称"明润能源"）与国能 销售集团华东能源有限公司（以下简称"国能销售集团华东公司"）签订的2024年 度煤炭购销合同或补充协议在壹拾陆亿元人民币的授信额度内提供连带责任保证。 保证担保范围为明润能源与国能销售集团华东公司之间于2024年1月1日至2024年12 月31日签订或履行的所有合同及其补充协议，保证担保期限为主债务合同项下明润 能源全部债务履行期限届满之日起两年。 本议案未达到本公司董事会审议 ...

表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2023年12月22日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | H | | | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | 股份類別 | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 00916 | | | | | | | | 說明 | | | | 發行股份 | (註6及7) | | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 股份數目 | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年12月21日 | 3,340,029,000 | | | | | | | | | | 1). | 購回股 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 第 2 頁 共 6 頁 v 1.2.5 | 16). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 314,000 | 0.0037 | % | % | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023年12月21日 | 變動日期 | | | | | | | 於下列日期結束時的結存(註8) | | 2023年12月21日 | 3,340,029,000 | | | | 備註： 已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比是依據本公司已發行股份數目總額8,381,963,164股(包括3,340,029,000股H股及5,041,934,164股A股)計算。 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2023年12月21日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2023年12月20日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | H | | | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | 股份類別 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 00916 | | | | | | | | 說明 | | | 發行股份 | (註6及7) | | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 股份數目 | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年12月19日 | 3,340,029,000 | | ...

公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 呈交日期： 2023年12月19日 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 H | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 00916 | 說明 | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年12月18日 | 3,340,029,000 | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | | 2,589,0 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 第 1 頁 共 5 頁 v 1.2.5 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2023年12月18日 | 5). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 750,000 | 0.0089 | % | % | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 變動日期 2023年11月30日 | | | | | | 6). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 500,000 | 0.006 | % | % | | | 變動日期 2023年12月1日 | | | | | | 7). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 400,000 | 0.0048 | % | % | | | 變動日期 2023年12月4日 | | | | | | 8). | 購回股份(或其他證券)但沒有註銷 | 473,000 | 0.0056 | % | % | | | 變動日期 2023年12月5日 | | | | | | 9) ...