FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2024年1月2日 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | | H 股份類別 | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | 00916 | | 說明 | | | | | | | 發行股份 | (註6及7) | | 股份數目 | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年12月29日 | 3,340,029,000 | | | | | | | 1). | 購回股份(或其他證券)但沒有 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-088 龙源电力集团股份有限公司 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 2023年第5次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 29 日 召开 2023 年第 5 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， 有关本次股东大会的决议及表决情况如下： 一、特别提示 1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合 2. 会议召开时间： （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 ...

FF304 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股本變動及/或股份購回) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 龍源電力集團股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 呈交日期： 2023年12月29日 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市(註11) | 是 | | | 證券代號 (如於香港聯交所上市) | | 00916 | 說明 | | | | | | | | 發行股份 | | (註6及7) | 股份數目 | | 已發行股份佔 有關股份發行前的 現有已發行股份數目 百分比 (註4、6及7) | | 每股發行價 (註1及7) | 上一個營業日 的每股收市價 (註5) | 發行價較市值的折讓/ 溢價幅度(百分比) (註7) | | 於下列日期開始時的結存(註2) | | 2023年12月28日 | | 3,340,029,000 | | | | | | | 1) ...

中国国际金融股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 收购资产暨关联交易事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为龙源电 力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业 务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，保荐机构对于龙源电力收购资产暨关 联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司根据未来发展需要，并为提升公司综合实力，拟通过子公司龙源电力集团 （上海）投资有限公司（以下简称"上海投资公司"）从北京东能新源股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"东能基金"）、北京新源壹号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"新源壹号基金"）以及北京国能绿色低碳发展投资基金（有 限 ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-089 龙源电力集团股份有限公司 第五届董事会2023年第12次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 12 次会议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 12 月 22 日以书面形式通知全 体董事。本次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议由董事长唐坚先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集 团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，形成决议如下： 1．审议通过《关于龙源电力集团（上海）投资有限公司收购国能基金 7 个 光伏项目的议案》 董事会同意龙源电力集团（上海）投资有限公司分别与北京新源壹号股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、北京国能绿色低碳发展投资基金及北京东能新源 股权投资合伙企业（有限合伙 ...

中信证券股份有限公司 关于龙源电力集团股份有限公司 收购资产暨关联交易事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为龙源电力集 团股份有限公司（以下简称"龙源电力"、"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作 （2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业 务》等有关规定，基于公司提供的相关资料，保荐机构对于龙源电力收购资产暨关 联交易的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 公司根据未来发展需要，并为提升公司综合实力，拟通过子公司龙源电力集团 （上海）投资有限公司（以下简称"上海投资公司"）从北京东能新源股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"东能基金"）、北京新源壹号股权投资基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"新源壹号基金"）以及北京国能绿色低碳发展投资基金（有 限合伙）（ ...

北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于龙源电力集团股份有限公司 2023 年第 5 次临时股东大会的法律意见书 【2023】6 号 致：龙源电力集团股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受龙源电力集团股份有限 公司（以下简称"龙源电力"或"公司"）委托，委派本所律师列席了公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第 5 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文件（以下简称"现行法 律、法规"，为本法律意见书之目的，"现行法律、法规"不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区及台湾地区的法律、法规）和《龙源电力集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股 ...

龙源电力集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护全体股东的合法权益，规范龙源电力集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证公司股东大会规 范、高效运作，确保股东平等、有效地行使权利，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《龙源电力集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法律法规及规 范性文件，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表出任的董事，决定有关董事 的报酬事项； -1- （三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定有关监事 的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （ ...

证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2023-090 龙源电力集团股份有限公司 收购资产暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 龙源电力集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"龙源电力"）全资子 公司龙源电力集团（上海）投资有限公司（以下简称"上海投资公司"）拟从北 京国能绿色低碳发展投资基金（有限合伙）（以下简称"国能低碳基金"）、北 京新源壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新源壹号基金"） 以及北京东能新源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"东能基金"）收 购7家光伏公司股权，合计转让总价为67,969.53万元。具体情况如下： 1 | 序 | | | 拟收购 | 标的公司 光伏项目 | 股权交易 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 转让方 | 交易标的 | 股权 | 容量 | 对价（万 | | | | | | | 元） | | | | | | （MW） | | | 1 | | 钦州市晶能光伏发电有 ...

龙源电力集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了确保龙源电力集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决 策水平，规范董事会的组成、职责、权限和运作程序，维护公 司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）等境内外监管法 规和《龙源电力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本规则。 第二章 董事会的职权和责任 第二条 董事会按照《公司章程》规定行使职权，负责召 集股东大会，向股东大会报告工作，执行股东大会的决议，对 股东大会负责。 第三条 董事会行使下列主要职权： （一）召集股东大会会议，并向股东大会报告工作； -1- （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案、年度具体经营目 标、除发行公司债券或其他证券及上市以外的融资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制 ...