会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2023年独立董事召集或出席专门委员会工作会议9次[6] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议对多项事项发表同意意见[9][10] - 2023年9月13日对深交所关注函事项发表同意意见[10] 公司运营 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年审议通过限制性股票激励计划[24] 合规情况 - 2023年关联交易为实控人为子公司担保或借款[17] - 报告期内无经营性占用资金情况[22] - 报告期内仅存在合并报表内公司间担保[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续努力履行职责[26]

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 独立董事：程一木 作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 ，2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况， 积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中 小股东的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人程一木，中国国籍，无境外居留权，1962年7月出生，本科学历。历任 电子工业部雷达工业管理局团委书记、电子工业部直属机关党委宣传部主任科员 、机械电子工业部政策法规司主任科员、深圳赛格信息公司经营部长、深圳赛格 集团公司人事部副部长、深圳赛格日立彩色显示器件有限公司办公室主任兼董事 会秘书、深圳市中高新盛企业顾问有限公司总经理、深圳市电子商会秘书长、深 圳华强电子市场投资有限公司总经理、深圳华强实业股份有限公司副总经理（兼 华强电子网董事长）、深圳华强集团有限公司总裁助理兼办公室主任、深圳市电 子商 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入577568.80万元，较上年降9.69%[9] - 2023年度归属股东净利润5587.54万元，较上年降43.69%[9] - 2023年销售毛利率4.62%，较上年降0.4个百分点[9] 工作情况 - 未及时审阅公司信息披露文件0次[4] - 查询公司募集资金专户2次[4] - 列席股东大会1次、董事会2次[4] - 现场检查1次且报告按规报送[4] - 发表专项意见14次[4] - 向本所报告0次[5] - 2023年12月25日对上市公司培训1次[5]

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次无缺席[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2023年独立董事出席董事会专门委员会工作会议4次[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议及关注函事项发表同意意见[9][10] 其他事项 - 2023年2月及8月对公司实地考察[11] - 2023年应披露关联交易为实控人为子公司担保或借款[16] - 2023年按时编制并披露多份报告[17] - 2023年董事、高管薪酬方案合理，审议流程合规[18] - 审计机构天职国际具备资格，审计报告公正真实[20] - 2023年与关联方无非经营性资金占用，仅合并报表内担保[21] - 2023年会计估计变更依据充分，处理和数据更公允[22] - 2023年审议通过限制性股票激励计划[23] - 2024年独立董事将继续尽责[25]

业绩总结 - 审计报告于2024年4月24日对好上好2023年财报发表无保留意见[2] 资金往来 - 北高智科技（深圳）2023年末往来资金余额46924.20万元[6] - 香港北高智科技2023年末往来资金余额12000.00万元[6] - 深圳市大豆电子2023年末往来资金余额9997.47万元[6] - 深圳市天午科技2023年末往来资金余额3869.00万元[6] - 上海蜜连科技2023年末往来资金余额1400.31万元[6] - 深圳市北高智电子（往来款）2023年末往来资金余额800.00万元[6] - 深圳市北高智电子（应收股利）2023年末往来资金余额570.00万元[6] - 深圳市泰舸微电子2023年末往来资金余额120.00万元[6] - 其他关联资金往来2023年末余额75680.98万元[6]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事固定津贴为税前每人12万元/年[3] - 高级管理人员薪酬方案董事会通过后生效，董监薪酬需股东大会通过生效[1] - 适用对象为公司董监高[1] - 非独立董事、监事、高管按职务和业绩领薪酬[3][4]

业绩总结 - 2023年度归母净利润55,875,416.24元[1] - 2023年初未分配利润433,258,287.53元[1] 利润分配 - 以总股本141,288,000股为基数，每10股派2元，共派28,257,600元[1][6] - 以资本公积每10股转增4.5股，转增后总股本204,867,600股[1][6] 审议进程 - 2024年4 - 25日董监事会审议通过预案，尚需股东大会通过[5][6][7][9]

关于深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对好上好 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了专项核查，具体情况如下： 国信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市好上好信息科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1736 号）核准，公司 2022 年 10 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）24,000,000 股，发 行价为 35.32 元/股，募集资金总额为人民币 847,680,000.00 元，扣除承销及保荐 费用人民币 73, ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，深圳市好上好信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木、余 浩、王雅明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事程一木、余浩、王雅明的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市好上好信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市好上好信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...