深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度公司为子 公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不超过人民币 437,800 万元 或等值外币（含已审批未到期额度）。其中公司对资产负债率 70%以上的子公司 的担保额度为 262,400 万元，对资产负债率 70%以下的子公司的担保额度为 61,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 114,400 万元。 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-018 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、公司及子公司 2024 年度预计对外担保总额度为不超过人民币 437,800 万 元（或等值外币、含本数），担保总金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、本次被担保对象中，北高智科 ...

深 圳 市 好上 好 信息 科 技 股份 有 限公 司 审计报告 天职业字[2024]17897 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]17897 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了好 上好 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于好上好，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市好上好信息科技股份有限公司[13] - 公司股票简称为好上好，股票代码为001298[13] - 公司注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室[14] - 公司联系人为王丽春和张凯芳，联系电话为0755-86013767[14] - 公司网址为http://www.bobholdings.com[14] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为57.76亿元，较上年下降9.69%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为5,587.54万元，较上年下降43.69%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,815.91万元，较上年下降114.21%[16] - 公司2023年末总资产为26.59亿元，较上年增长4.88%[16] 公司业务情况 - 公司主要业务为电子元器件分销，拥有海内外电子元器件原厂代理授权，市场份额逐步扩大[22] - 公司主营业务为电子元器件分销，2023年营业收入为577,568.80万元，同比下降9.69%[23] - 公司在芯片定制业务领域进行了持续的研发投入，推出了数款定制芯片产品，实现营业收入50.30万元[24] - 公司2023年物联网产品设计及制造业务营业收入为2,542.09万元，比上年同期增加34.08%[24] 公司发展战略 - 公司预期2024年消费电子和物联网行业将迎来结构性回暖，工业、汽车、新能源领域将继续稳步向上[78] - 公司将持续扩充新的产品线，加强与国产原厂的合作，扩大业务规模，继续加大在工业控制、汽车电子、新能源等领域的投入[78] - 公司将大力开发市场，调整业务管理架构，实现项目跨子/分公司、跨区域及跨团队的联动，制定针对性的市场目标和销售策略[78] 公司研发情况 - 公司主要研发项目包括实现设备通过4G模块接入云端和基于TWS蓝牙芯片开发低延时无线麦克风方案[40] - 公司研发投入主要是为了加强在蜂窝领域的技术能力和提高在IOT市场的竞争力[40] - 公司已完成的研发项目包括实现灌溉设备的智能化控制和基于无线耳机与有线耳机的双用耳机方案[41] 公司现金流情况 - 公司2023年经营活动现金流入小计为58.99亿，同比下降13.79%；经营活动现金流出小计为59.27亿，同比下降10.80%[63] - 公司2023年投资活动现金流入小计为9.82亿，同比下降7.42%；投资活动现金流出小计为11.56亿，同比下降0.64%[63] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为52.70亿，同比下降20.81%；筹资活动现金流出小计为53.13亿，同比下降13.61%[63] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-24.55亿，同比下降141.29%[63]

责任险购买 - 公司2024年4月25日审议通过购买董监高责任险议案[1] - 投保人是深圳市好上好信息科技股份有限公司[1] - 被保险人是公司及董监高[1] - 赔偿限额不超1000万元/年，保费不超12万元/年[1] - 保险期限12个月，可续保或重投[1] - 董事会提请授权管理层办理相关事宜[1] - 购买事宜提交股东大会审议[1][2] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险利于完善风险管理体系[4] 备查文件 - 备查文件有第二届董事会第十次和监事会第八次会议决议[5]

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-007 深圳市好上好信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日向全体董事发出关于召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长王玉成先生主持，公司全体监事、高级管理人员及保 荐代表人王勇先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理王玉成先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为《 ...

证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-022 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召 开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大 会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召 ...

深圳市好上好信息科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营 状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入 577,568.80 万元，同比下降 9.69%；归属于上市 公司股东的净利润 5,587.54 万元，同比下降 43.69%；归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 5,105.23 万元，同比下降 46.69%；经营活动产生的现 金流量净额-2,815.91 万元，同比下降 114.21%。主要财务指标如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）报告期末主要资产构成及变动分析 （3）报告期末，非流动资产合计 86,646,253.72 元，同比增加 107.67%，主要 系报告期内购置部分固定 ...

深 圳 市 好上 好 信息 科 技 股份 有 限公 司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]27982 号 目 录 内部控制 审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]27982 号 深圳市好上好信息科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是好上好董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，好上好于 ...

国信证券股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 好上好信息科技股份有限公司（以下简称"好上好"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对好上 好 2024 年度对外担保额度预计的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》， 同意 2024 年度公司为子公司提供担保、子公司与子公司之间的担保额度总计不 超过人民币 437,800 万元或等值外币（含已审批未到期额度）。其中公司对资产 负债率 70%以上的子公司的担保额度为 262,400 万元，对资产负债率 70%以下的 子公司的担保额度为 61,000 万元，子公司与子公司之间的担保额度为 ...

一、《公司章程》变更情况 证券代码：001298 证券简称：好上好 公告编号：2024-015 深圳市好上好信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公 告 上市首日风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 1、《深圳市好上好信息科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决 议》； 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预 案>的议案》，拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 141,288,000 股为基数， 拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），共计派发现金红利 28,257,600 元（含税），其余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本溢价形 成的资本公积向 ...