证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-014 深圳市康冠科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市 康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议决定 于 2025 年 4 月 15 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 21 日公司召开了第二届董事会第 二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议开始时间：2025 年 4 月 15 日（星期二） ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-013 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 三次会议于 2025 年 3 月 21 日上午 11:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开。公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次 会议由监事会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 其中监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 深圳市康冠科技股份有限公司 监事会 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议 室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。 公司于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董 事长凌斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司 全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会和战略委 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-007 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划中有 44 名激励对象因离职不具备激励 对象资格，有 38 名激励对象因第一个行权期期满未全部行权，故公司董事会经 公司 2023 年第一次临时股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述激励对 象的全部股票期权共计 663,400份。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 日披露 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分 股票期权的公告》。 2025 年 3 月 18 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-004 深圳市康冠科技股份有限公司 关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、2023 年股权激励已履行的相关审批程序 1、2023 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，对公司 2023 年股票期权激励计 划的激励对象名 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2025）第 014 号 3、信达已得到公司如下保证，即其已经提供了信达认为出具本法律意见书 的所有相关文件或资料均是真实、准确、完整和有效的，复印件和扫描件与原件 一致，有关材料上的签字和印章均是真实的。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，信 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年3月13日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案[2] - 同意注销已获授但尚未行权的663,400份股票期权[2] - 表决结果为2票赞成、0票反对、0票弃权，关联监事陈文福回避表决[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年3月13日上午10:00召开[1] - 会议通知于2025年3月10日通过邮件发出[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过注销2023年股票期权激励计划部分股票期权议案，4票赞成、0票反对、0票弃权[2] - 关联董事李宇彬、廖科华、陈茂华回避表决[2] - 董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案[2]

权益变动情况 - 公司实际控制人及其一致行动人持股比例由75.22%降至75%[2][4] - 变动时间为2024年12月25日至2025年2月13日[5] - 变动比例为0.22%[5] 具体股东变动 - 凌斌持股比例从27.17%降至27.09%[8] - 深圳市至远投资有限公司从26.58%降至26.51%[8] 股本变动 - 变动前总股本697,684,421股，变动后699,731,819股[10] 其他说明 - 权益变动系股票期权行权被动稀释，无主动减持[12] - 自上市至2025年2月14日，凌斌增持224.60万股[12]

股份变动情况 - 2025年2月13日权益变动，方式为增持和被动稀释[2][45] - 实控人累计增持224.60万股，持股比例由76.82%降至75.00%[19] - 总股本由680,203,875股增至699,731,819股[26] 股东持股情况 - 凌斌变动前持股187,307,861股占比27.54%，后持股189,553,861股占比27.09%[24] - 至远投资变动前后均持股185,471,234股，占比从27.27%降至26.51%[24] - 视界投资变动前后均持股50,650,337股，占比从7.45%降至7.24%[25] 未来展望 - 信息披露义务人及其一致行动人未来12个月或增减股份[20][45]