董事辞职与补选 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况[4] - 60日内完成董事补选[4] - 30日内确定辞任董事长后的新法定代表人[5] 任职限制 - 犯罪剥夺政治权利等情况若干年内不能任董事或高管[5] 离职规定 - 离职2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职转让股份有比例限制[10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[13]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计计划和报告等[9] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作[9] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作情况和问题[13] - 审计部至少每年向董事会或审计委员会提交内部审计报告[13] 审计人员与计划 - 公司配置专职内部审计人员不少于2人[10] - 审计部在会计年度结束前2个月提交次年度审计计划[13] - 审计部在会计年度结束后2个月提交年度审计工作报告[13] 其他审计规定 - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[20] - 审计3日前向被审计对象发书面通知书，专案除外[34] - 审计档案在年度结束后6个月内送交公司档案室[35] - 审计工作底稿保管期限为5年[35] - 季度财务审计报告保管期限为5年[35] - 其他审计工作报告保管期限为10年[35]

ESG委员会组成 - 成员至少3名董事，至少1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] - 设主任委员一名，由过半数委员选举产生[6] ESG委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] - 每年至少开一次会，提前3天通知[18] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[20] - 有利害关系委员回避，不足人数提交董事会[20] - 工作细则董事会决议通过生效并解释[24][25]

公司财务表现 - 第三季度营收为38.45亿元，同比下降19.74% [1] - 第三季度净利润为1.19亿元，同比下降20.58% [1] - 前三季度累计营收为107.8亿元，同比下降5.37% [1] - 前三季度累计净利润为5.03亿元，同比下降9.92% [1] 业绩趋势分析 - 公司第三季度营收与净利润均出现约20%的同比下滑，降幅显著 [1] - 前三季度整体业绩下滑幅度小于第三季度单季，显示业绩压力在近期季度有所加剧 [1]

制度适用 - 制度适用于公司董事、高管、子公司负责人等相关人员[3] 差错情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告重大会计差错等情形[4] 责任追究原则与流程 - 实施责任追究应遵循客观公正等原则[3] - 董事会办公室负责收集资料并提出处理方案[4] 责任情形与处理 - 六种情形应追究责任人责任[5] - 五种情形应从重或加重处理[6] - 四种情形应从轻、减轻或免于处理[8] 处理方式 - 追究责任形式包括责令改正等五种[12] - 相关人员出现责任事件可附带经济处罚，金额由董事会确定[13] 信息披露 - 公司对财务信息差错更正披露按相关规定执行[10]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年10月28日召开，7位董事全部出席[1] 议案审议 - 《关于2025年第三季度报告的议案》等多项议案均以7票赞成通过[2][5]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入38.45亿元，同比下降19.74%[5] - 年初至报告期末营业收入107.80亿元，同比下降5.37%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比下降20.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，同比下降9.92%[5] - 公司前三季度营业收入为107.80亿元，归属于上市公司股东的净利润为5.03亿元[13] - 营业总收入为107.80亿元，较上期5.4%下降至113.91亿元[19] - 净利润为5.03亿元，较上年同期的5.56亿元下降9.6%[20] - 营业利润为4.29亿元，较上年同期的5.41亿元下降20.8%[20] 成本和费用表现 - 营业成本为93.84亿元，较上期5.1%下降至98.88亿元[19] - 研发费用为4.56亿元，较上期5.7%下降至4.83亿元[19] - 财务费用为负1.27亿元，同比下降3803.17%，主要系利息收入及汇兑收益增加[8] - 财务费用为-1.27亿元，主要因利息收入1.32亿元远超利息费用0.41亿元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.81亿元，同比大幅增长241.76%[5] - 经营活动现金流量净额为6.81亿元，同比大幅增长241.76%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为6.81亿元，较上年同期的-4.81亿元实现大幅改善[21] - 投资活动现金流量净额为-17.56亿元，同比下降306.74%[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.56亿元，较上年同期的8.49亿元由正转负[22] - 筹资活动现金流量净额为5.01亿元，同比增长258.49%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.01亿元，较上年同期的1.40亿元增长258.3%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为129.83亿元，较上年同期的138.75亿元下降6.4%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为115.14亿元，较上年同期的137.01亿元下降16.0%[21] - 投资支付的现金为71.97亿元，较上年同期的31.29亿元增长130.0%[22] - 期末现金及现金等价物余额为18.91亿元，较上年同期的18.38亿元增长2.9%[22] 业务线表现 - 智能交互显示产品营收同比增长3.56%，创新类显示产品营收同比增长37.11%[13] 资产和负债关键变化 - 公司货币资金减少37.10%至24.22亿元，主要系投资银行理财所致[8] - 货币资金为24.22亿元，较期初37.0%下降至38.51亿元[16] - 交易性金融资产为10.53亿元，较期初增长20.4%至8.75亿元[16] - 应收账款为23.80亿元，较期初30.0%下降至33.97亿元[16] - 存货为41.26亿元，较期初增长26.9%至32.52亿元[16] - 短期借款为53.93亿元，较期初6.1%下降至57.42亿元[17] - 合同负债增长76.99%至2.78亿元，主要系订单增加收到客户预付款[8] - 在建工程增长45.35%至3.07亿元，主要系投资建设智能显示科技园项目[8] - 其他非流动资产增长66.46%至17.09亿元，主要系购买大额存单银行理财[8] - 公司总资产为167.38亿元，较期初增长0.2%至164.02亿元[16][17][18] 其他收益和损失项目 - 公允价值变动收益为124.28万元，同比大幅下降94.35%[9] - 信用减值损失为-9,077.88万元，同比大幅下降594.47%[9] - 信用减值损失为-0.91亿元，较上年同期的收益0.18亿元由正转负[20] - 营业外收入为1,143.10万元，同比下降40.51%[9] - 营业外支出为881.05万元，同比下降43.27%[9] - 所得税费用为-7,117.40万元，同比大幅增长539.51%[9]

活动概述 - 公司宣布举办股东回馈活动 旨在建立长效多样的股东回报机制并让股东更好地了解公司战略与企业使命 [2] - 活动时间为2025年11月1日至2025年11月30日 股东需在截止日期前完成申领 [2] 参与资格 - 参与股东需为在2025年11月1日至11月30日期间任一交易日收盘时登记在册的股东 [2] - 股东持股数量需大于等于1000股 [2] 活动内容与方式 - 符合条件的股东可通过微信搜索指定公众号或扫描二维码验证身份参与活动 [2] - 公司将根据股东持股数量赠予不同规格的公司产品作为回馈 [2] - 活动具体详情可参阅公众号发布的参与指南 [2]

市场整体表现 - A股市场于10月27日全线上涨，沪指涨1.18%逼近4000点关口，深成指涨1.51%，创业板指涨1.98% [3] - 市场呈现普涨格局，共3361只个股上涨，1862只个股下跌，总成交额达23565.89亿元 [4] - 亚洲其他市场同样表现强劲，日本日经225指数突破50000点心理关口，韩国首尔综合指数首次突破4000点，年内累计涨幅近70% [9] 领涨板块与个股 - 存储芯片板块集体爆发，江波龙涨19.82%，兆易创新、德明利等个股涨停 [5][6] - 可控核聚变概念股反复活跃，安泰科技、厦门钨业、东方钽业等多股涨停 [6][7] - CPO等算力硬件股维持强势，汇绿生态6天4板创新高，新易盛、中际旭创盘中均创历史新高 [7][8] 市场上涨驱动因素 - 中美经贸磋商释放积极信号，双方就多项重要经贸议题形成初步共识，缓解了贸易摩擦担忧 [12] - 日本高市内阁支持率达74%，市场预期高支持率将有利于政府稳定执政，被视为股市利好因素 [13] - 美国9月CPI涨幅低于预期，市场对美联储降息预期升温，推动美股主要指数创下历史新高 [14][15] 调整板块 - 风电板块出现调整，海力风电跌超8%，道生天合、盘古智能等个股跟跌 [9]

股东回馈活动 - 活动时间为2025年11月1日至11月30日[1] - 参与需活动期间任一交易日15:00收市时持股≥1000股[2] - 符合条件者凭持股证明参与，公司按持股数赠产品[3] 活动信息发布 - 《参与指南》于2025年10月27日在公众号发布[3] 咨询信息 - 咨询电话0755 - 33001308，工作日9:00 - 11:30，14:00 - 18:00[7]