广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有 关会议通知如下： 一、本次召开年度股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-027 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入8.51亿元，同比减少11.07%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5616万元，同比减少15.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入8.51亿元，较上期9.57亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业总成本8.51亿元，较上期9.77亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业成本7.48亿元，较上期8.65亿元有所下降[15] - 本季度净利润亏损5742.41万元，上年同期亏损4954.89万元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元，上年同期为 -0.07元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.74亿元，同比减少308.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.74亿元，上年同期为 -1.16亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，上年同期为 -6.54亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿元，上年同期为4.53亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.77亿元，上年同期为11.31亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.25亿元，上年同期为11.51亿元[18] - 取得借款收到的现金为5.89亿元，上年同期为6.06亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.20亿元，上年同期为5.81亿元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产47.26亿元，较上年度末增加1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益26.11亿元，较上年度末减少4.34%[4] - 截至2024年3月31日，公司资产总计47.26亿元，较期初46.35亿元增长[12][13] - 截至2024年3月31日，公司负债合计21.19亿元，较期初19.09亿元增长[13][14] - 2024年第一季度末货币资金8.41亿元，较期初10.82亿元减少[12] - 2024年第一季度末应收账款12.74亿元，较期初12.96亿元略有减少[12] - 2024年第一季度末存货8.29亿元，较期初7.28亿元增加[12] - 2024年第一季度末短期借款9.54亿元，较期初5.63亿元大幅增加[13] - 2024年第一季度末合同负债2.11亿元，较期初1.28亿元增加[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计568.1万元，主要包括政府补助872.68万元等[5] 财务科目变动原因 - 预付款项期末较上年期末增加407.00%，主要系预付原料款所致[7] - 研发费用本期较上年同期减少51.36%，主要系前期投入打下基础，研发战略调整所致[8] - 其他收益本期较上年同期增加644.26%，主要系政府补助增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23670人[9] - 湛江市对虾饲料有限公司持股比例37.80%，为第一大股东，质押股份5944万股[9] - 香港煌達實業有限公司持股比例23.44%，为第二大股东[9] - 刘晓伟持有4000万股公司无限售条件股份，为大股东之一[10]

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取 | 无 | | 监管措施的事项及整改情况 | | | 2.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-018 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通 讯表决的方式参会。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》 与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案尚需提交股东大会审 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司 2023 年度会计师事务所履 职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所的基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之先生 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元 ...

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归 属于公司股东的净利润 4,114.36 万元，其中母公司净利润为-3,051.78 万元；加上 年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 133,400.27 万元，其中母公司可供分配利润为 56,835.74 万元。为积极回报股东， 与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划， 公司 2023 年度利润分配预案为： 拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券 账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元(含税)，不以 资本公积金转增股本，不派送红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。 若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例（向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股。） 不变的原则对分配总金额进行调整。 截止本公告披露日，公司总股本 700,000,000 股，其中，回购专用证券账户 持股 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-026 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告 1 二、非职工监事 2024 年度津贴方案 | 序 号 | 非职工监事姓名 2024 年度薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | | 1 | 梁爱军 监事津贴 11 万元/年，按月平均发放 | | 2 | 按照其所在公司担任的管理职务根据公司薪酬管理制度的规定领 徐焕宇 | | | 取薪酬，并按月发放监事津贴，具体津贴 元/月（税前）。 1500 | | | 备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取薪酬（津贴）。 | 非职工监事 2024 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。 | | | | 2024 | 年度薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪总额 | 其中：基础年 | 其中：绩效年 | | | | | （万元） | 薪（万元） | 薪（万元） | | 1 | 郑石轩 | 董事长、总经理 | 90 | ...

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部 分闲置募集资金合计额度不超过人民币 20,000 万元（含）暂时补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-043）。 根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000 万元。公司于 2024 年 1 月 24 日提前将部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金人民币 1,900 万元归还至公司募集资金专户。 2024 年 4 月 23 日，公司已将余下用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 16,100 万元归还至公司募集资金专户， ...

一、股东股份质押基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-015 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | 占已 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售和冻结、标 | 质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | 记数量（股） | ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-014 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 ...