二、董事会会议审议情况 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-051 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议于 2024 年 8 月 5 日发出会议通知，于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其 中赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开立募集资 金专户及签署四方监管协议的议案》 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公 司《募集资金管理制度》的规定，公司子公司次元之造拟在招商银行股份有限公司 开立募集资金银行 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-050 深圳市亿道信息股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用 部分募集资金向子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部 分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实 施募投项目的议案》，增加全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称 "次元之造"）为公司募投项目"坪山研发及产业化基地建设项目"实施主体，调 整"坪山研发及产业化基地建设项目"内部投资结构，并使用 6,000 万元募集资金 向全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）增资、使用 2,000 万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市亿道信息股份有限公司增加募投项目实施主体 并使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目，以 及调整募投项目内部投资结构的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为深圳市 亿道信息股份有限公司（以下简称"亿道信息"、"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定，对公司募投项目"坪山研发及产业化基地建设项 目"新增全资子公司深圳市次元之造科技有限公司（以下简称"次元之造"）为实 施主体，并使用 6,000 万元募集资金向深圳市亿道数码技术有限公司（以下简称 "亿道数码"）增资，使用 2,000 万元募集资金向次元之造增资以实施募投项目 以及调整募投项目内部投资结构事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市亿道信息股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（ ...

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年8月5日发通知，8日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关募投项目议案[1] 募投项目 - 增加募投项目实施主体及调整内部投资结构利于项目实施[1] - 对两家公司增资实施募投项目[1] - 具体内容详见公告编号2024 - 050的公告[3]

为更好地推进公司资源整合和战略发展，公司拟以自有资金收购全资子公司深 圳市亿道数码技术有限公司（以下简称"亿道数码"）持有的深圳市次元之造科技 有限公司（以下简称"次元之造"）100%股权，收购价款为次元之造截至2024年6 月30日净资产账面价值人民币22,550,777.36元。本次股权收购完成后，公司将直 接持有次元之造100%的股权，次元之造由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该交易事 项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本次收购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-047 深圳市亿道信息股份有限公司 关于收购全资孙公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于2024年7 月29日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于收购全资孙公司 100%股权的公告》，现就相关事项公告 ...

激励计划调整 - 2023年7月7日激励对象调为174人，限制性股票调为155.31万股[4] - 2024年7月29日通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[6] 股票回购注销 - 2023 - 2024年多次回购注销离职及解锁股票共56.224万股[5][6] 权益分派 - 2023年年度向全体股东每10股派现金股利3.311644元（含税）[7] 回购价格 - 尚未解除限售的限制性股票回购价由23.42元/股调为23.09元/股[7]

会议信息 - 第三届董事会第二十三次会议于2024年7月29日召开，9名董事全出席[1] - 会议通知于2024年7月26日发出，由董事长张治宇主持[1] 议案审议 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》8票同意、1票回避通过[1] - 《关于变更公司内部审计负责人的议案》9票同意通过，聘任周红为负责人[4] - 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》9票同意通过[5] - 《关于收购全资孙公司100%股权的公告》9票同意通过，价款2255.077736万元[5] 人员变动 - 原内部审计负责人陈美华调岗辞职，仍任其他职务[4] - 周红1996年8月生，无股份无关联，符合任职资格[9]

投资者关系管理的目标和原则 - 形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[3] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[3] - 充分披露信息原则[3] - 合规披露信息原则[3] - 投资者机会均等原则[3] - 诚实守信原则[3] - 高效低耗原则[3] - 互动沟通原则[3] 投资者关系管理的工作内容和方式 - 公司的发展战略[8] - 法定信息披露及其说明[8] - 公司依法可以披露的经营管理信息[8] - 公司依法可以披露的重大事项[8] - 企业文化建设[8] - 公司的其他相关信息[8] - 通过公司网站、电子信箱或论坛等网络沟通平台与投资者进行交流[11][12] - 设立专门的投资者咨询电话和传真[13] - 安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通[14] - 在实施融资计划时按有关规定举行路演[16] - 与投资者进行重大事项沟通[17] 投资者关系管理的组织与实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理负责人[24] - 公司董秘办是投资者关系管理工作的职能部门[26] - 从事投资者关系管理的人员应具备相关素质和技能[28] - 投资者关系管理部门的主要职责[29] - 公司应当平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会[30] - 公司应当加强与中小投资者的沟通和交流[33] - 公司应当根据规定在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码[35] - 公司应当充分关注互动易收集的信息以及其他媒体关于本公司的报道[40] - 公司董秘办是舆情应对工作的职能部门[41] 异常舆情信息的处理 - 各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深圳证券交易所沟通并发布澄清公告[42] - 加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作[42] - 按照有关规定做好信息披露工作[42] - 加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施[42]

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-046）。 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-049 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 26 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 29 日以现场方式召开。本次 会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席马保军先生 主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合 国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2023年限制 性股票激励计划回购 ...

激励计划进展 - 2023年6 - 7月激励计划相关议案经多会审议通过[11][12][13][14][15] - 2023 - 2024年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[15] - 2024年7月审议通过调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[16] 权益分派与价格调整 - 2023年年度每10股派现金股利3.311644元（含税）[18] - 尚未解除限售的限制性股票回购价由23.42元/股调为23.09元/股[18]