投资者关系管理 - 制订投资者关系管理制度加强与投资者沟通[3] - 目的包括促进双向沟通、建立投资者基础等[6][7][8][9][10] - 原则有充分披露、合规披露等六项[11] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[13] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息等[14] 信息披露 - 在指定报纸和网站第一时间披露信息，区分宣传与报道[14] - 业绩说明会等活动结束后，次一交易日开市前刊载相关文件[39] 沟通渠道建设 - 重视网络沟通平台建设，开设专栏并及时答复问题[16] - 设立投资者咨询电话和传真，变更及时公告[16] 人员与职责 - 董事会秘书为负责人，董秘办负责相关活动[24][26] - 从事人员需具备全面了解公司等素质和技能[27] - 投资者关系管理部门有分析研究、沟通与联络等职责[28] 会议安排 - 年度报告披露后15个交易日内举行说明会，董事长等出席，时长不少于2小时[34] - 股东会审议现金分红方案前，与股东充分沟通交流[34] 舆情处理 - 董秘办日常监测舆情，异常舆情24小时内报告董秘[37] - 董秘查证并采取处理措施，涉不稳定因素立即报告监管机构[38] 调研与宣传管理 - 接受调研要求出具资料并签署承诺书，履行事后核实程序[44] - 业务媒体宣传与推介样稿、媒体采访计划和拟报道文字资料经董秘审核[44] 档案与时间限制 - 投资者关系活动建立档案制度[44] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[45] 制度执行与解释 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行，新规适用并修改制度[47] - 由董事会负责解释，经审议通过后生效及修改[48][49]

内部审计制度 - 应经董事会审议通过[4] - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上，召集人由会计专业独立董事担任[7] 会议与报告频率 - 审计委员会每季度至少召开一次会议并向董事会报告一次[11] - 审计部每季度至少向审计委员会报告一次[12] 计划与报告时间 - 会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后四个月提交年度报告[13] 资料保存与评价报告 - 内部审计资料保存不低于十年[16] - 审计部每年至少提交一次内部控制评价报告[18] 其他规定 - 董事会根据审计部报告出具年度评价报告并形成决议[21][23] - 保荐人核查内部控制评价报告并出具意见[23] - 将内控执行情况作绩效考核指标，建立责任追究机制[25]

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[6] - 委员由董事长、二分之一（含）以上独立董事或全体董事的三分之一提名[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[10][26] - 定期会议每年至少四次，每季度一次[26] - 公司应不迟于会议召开前三日提供资料信息[26] - 会议决议须全体委员过半数通过[26] - 委员连续两次无故不出席，董事会可撤销其职务[26] - 会议记录保存期限不少于十年[29] 其他规定 - 董事会收到召开临时股东会提议后十日内书面反馈[12] - 同意召开则五日内发出通知[12] - 有权接受特定股东书面请求提起诉讼[13] - 督促审计部至少每半年检查重大事件和资金往来[18] - 细则与法规抵触应修订并报董事会审议[31] - 细则解释权归董事会[32] - 细则经董事会决议通过生效及修改[33]

内部控制制度 - 制定内部控制制度加强管理、保障战略实现[3] - 目标是保证经营合法合规、资产安全等[4] - 遵循全面性、重要性等原则[6] 组织架构与监督 - 股东会是最高权力机构，董事会负责重大决策[10] - 审计委员会监督董事会内控实施[9] - 设立全方位多层次内部监督体系[36] 风险管理 - 风险评估识别、分析风险并确定应对策略[15] - 建立健全全面风险管理体系[25] 制度管理 - 制定投资、绩效、信息披露等管理制度[33][34] - 审计部至少季度向审计委员会报告、年度提交内审报告[39] - 制度由董事会解释，审议通过后施行[43][44]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 提前三天通知，特殊情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他规定 - 委员连续两次无故不出席可被撤职务[11] - 会议记录保存不少于十年[18] - 议案及表决结果书面报董事会[19] - 工作细则经董事会决议通过生效及修改[19] - 解释权归属公司董事会[18]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，由股东会决定[3] - 持股 5%以上股东等不得在审议前指定或干预[4] - 选聘、应聘等文件资料保存至少 10 年[11] 审计业务规定 - 审计项目合伙人等累计满 5 年后，连续 5 年不得参与[14] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行不超 2 年[16] 信息披露 - 年报中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[16] 改聘规则 - 执业质量有重大缺陷等情况应改聘[18] - 董事会审议通过后发股东会通知，前任可陈述意见[19] - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[19] - 改聘公告需详细披露解聘原因等内容[19] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[20] 监督与处罚 - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度评价中[22] - 发现违规且后果严重，报告董事会处理[23] - 情节严重时，股东会可决议不再选聘特定事务所[23] - 处罚情况董事会及时报告证券监管部门[23] 制度施行与解释 - 制度由董事会制订，报股东会审议通过施行，修改亦同[25] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜按相关规定执行[26]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 独立董事应具有5年以上法律、会计、经济或其他履职必需工作经验[9] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、1％以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 选举两名及以上应采取累积投票制[14] 独立董事解职与补选 - 提前解职需披露理由依据[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[16] - 两次未出席且不委托，30日内提议解职[19] 独立董事履职权限 - 部分事项经全体过半数同意提交审议[20] - 履职部分情形需全体过半数同意[18] - 专门会议由过半数推举召集主持[22] 公司与独立董事相关规定 - 工作记录等资料保存10年[26][31] - 现场工作不少于15日[27] - 年度述职报告最迟随年度股东会通知披露[29] - 专门委员会会议提前三日提供资料[31] - 承担聘请专业机构及职权费用[31] - 给予适应津贴，标准董事会预案股东会通过[32] - 可建责任保险制度[33] 其他规定 - 未尽事宜依相关规定，不一致以规定为准[35] - “以上”“至少”含本数，“少于”“超过”不含[35] - 制度经股东会审议通过生效及修改[36] - 董事会负责解释[37]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股30％以上选两名以上董事用累积投票制[4] - 董事会、持股1%以上股东可提名董事候选人[7] 投票权计算 - 选非独立董事投票权=所持表决权股票数×待选非独立董事数[11] - 选独立董事投票权=所持表决权股票数×待选独立董事人数[11] 当选规则 - 董事得票数超出席股东有效表决权股份二分之一[14] - 得票多者当选，票数相等超应选人数下次股东会重选[19][20] - 当选人数不足按情况两个月内或下次股东会补选[20][21]

募集资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[8] 项目论证与置换 - 超前次募集投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证项目[13] - 以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不超6个月[14] 资金使用期限 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[16] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[20] 信息披露 - 董事会会议后2个交易日内公告闲置募集资金投资内容[21] 节余资金使用 - 节余低于500万元或项目净额1%可豁免特定程序[26] - 节余低于项目净额10%，使用经保荐或顾问同意、董事会审议[26] - 节余达或超项目净额10%，使用还需股东会审议[27] 检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[29] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内报告并公告[29] - 董事会每半年度全面核查项目进展并披露[30] 投资计划调整 - 项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整计划并披露[30] 现场调查 - 保荐或顾问至少每半年度对募集资金存放与使用情况现场调查[31]

深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 深圳市亿道信息股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 深圳市亿道信息股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则…………………………………………………………………………1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………2 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………2 | | 第一节 | 股份发行……………………………………………………………………2 | | 第二节 | 股份增减和回购……………………………………………………………3 | | 第三节 | 股份转让……………………………………………………………………4 | | 第四章 | 股东 ...