2023年工作情况 - 现场查询公司募集资金专户2次[3] - 列席公司股东大会2次[3] - 现场检查公司1次[3] - 发表专项意见9次[4] - 对上市公司培训1次（12月5日）[4] 资金使用与归还 - 使用募集资金专户支付未规划软件采购款34.47万元[6] - 归还采购款及利息34.69万元至专户（截至11月9日）[6] 其他情况 - 10项承诺均已履行[7][8] - 保荐代表人未变更[9] - 未被监管机构采取措施[9]

深圳市亿道信息股份有限公司 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-035 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 16 日发出会议通知，2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长张治宇先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中赵 仁英女士、林国辉先生、饶永先生、邓见鼎先生以通讯表决方式出席会议，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告全 文及摘要》 本议案已经公司审计委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度经审计的财务报表情况 1、深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）2023 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告（信永中和审字 XYZH/2024SZAA5B0139 号）。审计意见为："亿 道信息的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亿 道信息 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量"。 2、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 259,354.55 | 275,393.95 | -5.82% | | 归属于上市公司股东的净 | 12,881.22 | 19,717.92 | -34.67% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 10,078.38 | 17,425.83 | -42.16% | | 除非经常性损益的净利 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-023 1、利润分配比例：每 10 股派发现金股利 3.30 元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。 2、本次利润分配以股本141,988,100为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"或"亿道信息"）于2024年 4 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议 通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利 润 128,812,181.93 元，公司（母公司）2023 年度实现净利润 64,499,774.69 元，加 上年初母公司未分配利润 156,246,386.72 元，减去去年现金分红 70,223,000.00 元， 减去提取的法定盈余公积 6,449,977.47 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供 分配利润为 144,073,183.94 元。 公司 ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-024 深圳市亿道信息股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将相关事宜公告如下： 信永中和具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审 计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性， 不会损害公司中小股东利益；信永中和信用良好，不是失信被执行人，且在中国证 监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA5F0012 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"亿道信息"或"公司")关 于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用 情况专项报告）执行了鉴证工作。 亿道信息管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 饶永，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，研究生学历，审计师、 注册会计师、中国首批资深注册会计师。1990 年至 1997 年，任深圳市审计局处 长；1998 年至 2004 年，任深圳市鹏城会计师事务所所长、合伙人；2005 年至 2010 年，任深圳市注册会计师协会会长；2006 年至 2022 年，任深圳市注册会计 师协会行业党委副书记；2012 年至 2018 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）广东分所所长；2012 年至 2019 年，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人；2018 年至今，任深圳市广西商会会长；2021 年至今，任深圳市人大常 委会计划预算监督审查咨询专家。2019 年至 2022 年，任山东未名生物医药股份 有限公司独立董事；2009 年 11 月至今，任佳兆业集团控股有限公司独立董事； 2020 年 4 月至今，任茂业国际控股有限公司独立董事；2023 年 2 月至 11 月，任 中通国脉通信股份有限公司独立董事；2023 年 8 ...

会计机构负 附件一 2023年度非经营性资金占用及其 上市公司名称:深圳市亿道信息股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关 上市公司核算的会计 2023年期初占用资金 | | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 科目 | 余额 | 生金额(不含利息) | | 生会额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | 200551 | | | | | | | 小计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | | | | | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-026 深圳市亿道信息股份有限公司 深圳市亿道信息股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开了 第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如 下： 为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营和业务发展需要，公司及合并 报表范围内子公司拟向银行合计申请综合授信额度不超过人民币 8.3 亿元（在不超 过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度为准）。授信期限自公 司 2023 年年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日有效，授 信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项 目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保 函、内保外贷、外保内贷、银行票据等。公司最终授信额度及期限将以 ...

深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信永中和会计师寓条所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | ...