资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 投资产品 - 招银理财招睿活钱管家投资80万元，年化收益率2.35%-3.50%[2] - 中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划投资500万元，预计年化收益3.4%[2][4] - 国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金（C类份额）投资1000万元，年化收益3.28%[4] - 南粤银行企业大额存单投资2亿元，年化收益2.85%[4] - 交银理财稳享灵动慧利日开2号（14天持有期）安鑫版理财产品投资1750万元，年化收益2.40%-3.10%[4] 各主体投资情况 - 亿道数码持有中银理财 - 同业存单指数7天持有产品规模540万元，年化收益率2.98%[5] - 亿多软件持有（机构专属）中银理财 - 乐享天天2号产品规模150万元，近七日年化收益率2.10%[5] - 亿道信息持有中银理财 - 同业存单指数7天持有产品规模3000万元，年化收益率2.98%[5] 近期投资与到期 - 亿道数码购买粤福存A款20240113产品，金额5000元，年化利率2.60%，期限2024/06/25 - 2024/12/25[7] - 亿道数码购买的多笔国债逆回购1天期产品到期，如金额299.90万元年化利率1.88%等[9] 资金管理情况 - 公司使用闲置资金进行现金管理事项已通过相关会议审议，保荐机构无异议[14] - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额22000.00万元，自有资金未到期金额70465.00万元[18]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[7] - 归属于上市公司股东的净利润盈利533万元 - 626万元，比上年同期下降90.49% - 91.90%，上年同期盈利6,582.64万元[7] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损221万元 - 260万元，比上年同期下降104.23% - 104.97%，上年同期盈利5,226.35万元[7] - 基本每股收益盈利0.0375元/股 - 0.0441元/股，上年同期盈利0.53元/股[7] 研发投入相关数据变化 - 2024年上半年研发费用超1亿元，同比大幅增加[9] - 研发人员由2023年年末的540人增加到2024年6月末的600余人，增长幅度超10%[9] 资产使用对利润影响 - 2024年1月亿道大厦完成主体建设并正式投入使用，前期折旧及摊销成本影响公司利润[9] 业务战略推进 - 公司积极推动国际化战略，加大加固式工业计算机产品在海外市场的营销推广和品牌建设[10]

资金使用 - 公司可用不超30000万元闲置募集和不超100000万元闲置自有资金现金管理[1] - 资金使用期限自2024年1月31日起12个月内有效[1] 账户信息 - 公司在中国银行深圳坂田支行开两个募集资金理财专用结算账户[2] - 账户名称及账号分别为深圳市亿道信息股份有限公司770578773332、深圳市亿道数码技术有限公司764078773914[2] - 账户仅用于募集资金理财结算，不存放非募集资金或作他用[3]

分组1：AI PC产品情况 - 公司是智能硬件产品及方案提供商，与Intel、微软等原厂伙伴全方位合作，在市场竞争中取得技术和市场布局优势 [1] - 顺应微软Copilot+PC发布，推出新款AI PC等智能硬件，采用与Surface Pro相同芯片X Elite，主频最高4.0Ghz，搭配Copilot按键，内置AI加速引擎（NPU） [1] - 自研AIGC软件助手，本地集成第三方万亿级训练数据大语言模型，利用本地算力，可断网使用，低延迟保护用户隐私和数据安全 [1] 分组2：加固类产品情况 - 2023年加固智能行业终端业务阶段性承压，实现营业收入2.83亿元，毛利率超40% [2] - 加固智能行业终端应用场景丰富，推动数字化进程，工业数字化是重要应用领域，国家发展新质生产力带来新机遇 [2] - 旗下一站式加固计算机品牌“ONERugged”2023年营业收入超800万元，未来聚焦重点领域，线上线下多元化布局，携手伙伴布局全球市场 [2] - 亿道三防携AI加固终端及户外三防新品亮相COMPUTEX台北南港展馆，产品提供本地算力、任务处理能力、生产力和安全性，将与全球用户分享探讨产品生态与应用 [2] 分组3：生产模式情况 - 公司产品生产主要依托外协厂商，利用行业资源，确保外协厂商满足技术、品质和商务要求 [2] - 外协厂商提供场地、工人、基础设备等，公司派专人监督指导生产全程，对最终产品负责 [2] - 这种生产组织形式保障多种要求，是新型高效率社会资源组织形式和高端技术服务业，使公司能将更多资源精力放在核心环节，具备柔性化生产制造能力 [2]

公司概况 - 亿道信息是一家以研发设计为核心的智能硬件产品及方案提供商 [1] - 公司与Intel、微软、高通、瑞芯微、展锐等原厂保持全方位合作,能够深入参与应用系统原型开发和验证工作 [1] - 公司持续关注AI技术并将其落地于公司的智能产品中 [1] AI PC产品 - 公司携新款AI PC亮相台北Computex展会,采用与微软Surface Pro相同的芯片X Elite,内置AI加速引擎,主频最高可达4.0Ghz [2] - 公司自研AIGC软件助手,本地集成第三方万亿级训练数据的大语言模型,实现断网环境下的无障碍使用 [2] - 本地运算带来的低延迟特性,确保用户与AI助手的交流更加流畅、自然,并可有效保护用户隐私和数据安全 [2] 亿道研究院 - 亿道研究院致力于以长期科技投入构建企业核心竞争力,完成核心技术的积累和未来产品的探索 [3] - 研究院将与粤港澳大湾区数字经济研究院深度合作,推动硬件设备的智能化水平,为公司产品AI化提供算法和技术支持 [3] - 研究院的输出将推动公司从"工程型研发"向"技术型研发"转型,"技术消费者"向"技术供给者"转型,"技术跟随者向"技术引领者"转型 [3] 生产模式 - 公司产品(包含AI PC)生产环节主要通过外协厂商完成,公司派专人驻场监督指导全程生产服务及质量保障 [3] - 这种生产组织形式既保障了技术要求、生产品质、服务品质和商务选择的多样性,也使公司能够将更多资源放在未来产品创新、技术研发等核心环节 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会 [1] - 活动参与人员包括中信建投证券、恒泰基金等 [1] - 时间为2024年5月28日 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有投资者关系经理任俊宜 [1] AI PC业务进展 - 公司是智能硬件产品及方案提供商，与Intel、微软等原厂伙伴全方位合作，有技术和市场布局优势 [1] - 持续关注AI技术并落地于智能产品，AI PC项目进展顺利，基于不同芯片平台，支持主流大模型生成文字、图像，提供生成式AI计算平台 [1] 亿道研究院相关 - 致力于构建企业核心竞争力，专注人工智能、感知技术、空间智能领域，推动人机交互范式发展，吸纳培养创新人才 [2] - 输出对公司既有业务提供技术和人才增量赋能，推动公司向“技术型研发”“技术供给者”“技术引领者”转型 [2] - 与汇集400余位全球顶尖院校及科技企业从业者的IDEA研究院深度合作，为产品AI化提供算法和技术支持 [2] 股价波动看法 - 二级市场股价受多种因素影响会波动，公司扎实经营、稳健发展，以实现企业长远价值为目标 [2] - 稳步推进经营管理工作，提升核心竞争能力，未来重视股东权益，提升内在价值，加强与市场沟通 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [2]

回购注销 - 公司将回购注销限制性股票499,240股[2] - 回购注销后注册资本由141,988,100元变更为141,488,860元[3] - 回购注销后股份总数由141,988,100股变更为141,488,860股[3] 债权申报 - 债权人可在2024年5月23日起45天内申报债权[4] - 申报地点为深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋[5] - 申报时间为2024年5月23日至7月6日工作日特定时段[5] - 申报联系人是乔敏洋，电话0755 - 23305764，传真0755 - 83142771，邮编518000[5]

资金使用 - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 投资产品 - 亿道信息购买招银理财招睿活钱管家产品760万元，预计年化收益率2.35% - 3.50%[2] - 亿道信息购买交银理财稳享产品1000万元，预计年化收益率2.15% - 3.25%[2] - 亿道数字购买招银理财招睿活钱管家产品150万元，预计年化收益率2.35% - 3.50%[4] - 亿道信息两次购买中信期货 - 粤湾2号集合资产管理计划各500万元，预计年化收益率3.40%[4] - 亿道数码购买国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金1000万元，预计年化收益率3.28%[4] - 亿道数码两次购买渤海银行结构性存款各5000万元，预计年化收益率分别为1.6% - 2.9%和1.6% - 2.95%[4] - 亿道信息购买南粤银行企业大额存单20000万元，预计年化收益率2.85%[4] - 亿道信息购买交银理财稳享灵动慧利日开2号产品3500万元，预计年化收益率2.40% - 3.10%[4] - 亿道信息购买招银理财招睿日开7天滚动持有3号固定收益类理财计划1000万元，预计年化收益率2.7% - 3.4%[4] - 亿道数码在中国银理财 - 乐享天2号投资1000，年化收益率2.10%[5] - 亿道信息在南粤银行企业大额存单投资20000，固定收益率2.60%[5] - 亿道信息在交银理财稳享固收精选日开1号（7天持有期）投资2000，收益率 -3.00%[5] - 亿道信息在招商阳光金创利稳健享日开1号（14天最低持有）投资1500，收益率 -3.45%[5] - 亿道信息在交银理财稳享灵动慧利日开2号(14天持有期)安鑫版理财投资3000，收益率2.4% - 3.1%[5] - 亿道物业在招商信银理财日盈象天天利33号现金管理型投资10，年化收益率2.35%[5] - 亿道数码在中国银理财 - 同业存单指数7天持有投资540，年化收益率2.98%[6] - 亿道信息在交银理财稳享固收精选日开13号（7天持有期）（安鑫版）投资150，收益率 -3.40%[6] - 亿多软件在中国银理财 - 同业存单指数7天持有投资700，年化收益率2.98%[6] - 亿道信息在交银理财稳享固收精选日开1号（7天持有期）投资2000，收益率 -3.00%[6] - 交银理财稳享灵动添利（安鑫版）理财产品2000万元，收益率 -3.30%[7] - 交银理财稳享灵动慧利日开2号（14天持有期）安鑫版理财产品B 1000万元，收益率2.4% - 3.1%[7] - （机构专属）中银理财 - 乐享天天2号250万元，近七日年化收益率2.10%[7] - 南粤银行企业大额存单8000万元，收益率2.60%[7] - 中银理财 - 同业存单指数7天持有650万元，年化收益率2.98%[7] - 农银理财“农银时时付”11号开放式人民币理财产品400万元，预期年化收益率2.21%[7] - 交银理财稳享固收精选日日开理财产品B 2000万元，预计年化收益率1.70% - 2.50%[8] - 信银理财日盈象天天利33号现金管理型理财产品400万元，近七日年化收益率2.35%[8] - 2024年单位结构性存款7202401374号5000万元，收益率1.00% - 2.90%[8] - 2024年第一期人民币公司银利多产品15000万元，收益率1.40%[8] 公司情况 - 公司子公司包括亿道数码、亿多软件、亿道数字等[10] 审批情况 - 公司使用闲置资金进行现金管理事项经董事会、监事会及股东大会审议通过，保荐机构无异议[12] 风险相关 - 公司选择低风险投资品种，但投资仍可能受市场波动影响[13] - 公司采取多项风险控制措施，包括按规定办理业务、跟踪产品投向等[13] 资金管理目的 - 公司在确保募投项目资金和正常经营前提下进行现金管理，可提高资金效率和收益[15] 未到期金额 - 截至公告日前12个月，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为20000.00万元，以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为68490.00万元[16] 部分产品收益率 - 中银理财 - 稳富（周周开）0201（机构专属）近七日年化收益率为2.67%[9] - 中银理财 - 乐享天天2号多个投资近七日年化收益率为2.10%[9] - 兴银理财添利天天利8号近七日年化收益率为2.54%[9] - 中邮理财鸿运灵活最短持有期7天8号（招享）近七日年化收益率在2.20% - 3.30%[9]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2024-037 深圳市亿道信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于 2024 年 4 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。公司股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了 本次会议。 7、本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范 性 ...

会议安排 - 2024年4月26日审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月29日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 5月20日15:00召开2023年年度股东大会现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东或代理人17人，持股82,374,247股，占比58.0149%[8] - 现场出席12人，持股79,878,447股，占比56.2571%[8] - 网络投票5人，持股2,495,800股，占比1.7578%[8] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》等议案同意股数大多超99.99%[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意股数占比99.8813%[17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意股数占比100%[18] - 《关于为子公司提供担保额度的议案》中小投资者同意股数占比99.9703%[23] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意股数占比100%[25] - 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》同意股数占比100%[26] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[27]