会议基本信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开[1] - 现场会议下午15:00开始，为期半天[2][9] - 股权登记日为2025年8月29日[3] 提案相关 - 会议审议3项2025年限制性股票激励计划提案[4] - 提案1 - 3为特别决议议案，关联股东需回避[5] 会议登记 - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董秘办，电话0755 - 23305764[7] 投票信息 - 网络投票代码361314，简称为亿道投票[19] - 交易及互联网投票时间均为2025年9月3日9:15 - 15:00[19] - 互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[20]

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-047 深圳市亿道信息股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 18 日以现场方式召开。本次会 议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法 规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2025年限 制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 监事会认为：公司实施 2025 年限制性股票激励计划有利于公司的持续稳定发 展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《深圳市亿 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年8月18日召开，9名董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东大会定于2025年9月3日下午15:00召开[7] 议案审议 - 三项股权激励相关议案均以高票通过，尚需股东大会三分之二以上表决权同意[2][3][4] - 董事陈粮在股权激励相关议案表决时回避[3][4][6]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日召开第四届第四次董事会会议 [2] - 会议采用现场结合通讯方式举行 [2] - 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》等文件 [2]

公司股价表现 - 影石创新股价涨停 [1] - 科森科技股价此前封板 [1] - 鸿富瀚和奕东电子股价涨幅超过10% [1] - 亿道信息 歌尔股份 蓝思科技 苏州天脉 绿联科技等公司股价跟涨 [1]

消费电子板块市场表现 - 消费电子板块出现短线拉升行情 多个公司股价大幅上涨 [1] - 影石创新涨停 科森科技此前封板 鸿富瀚和奕东电子涨幅超过10% [1] - 亿道信息 歌尔股份 蓝思科技 苏州天脉 绿联科技等公司跟随上涨 [1] 相关ETF交易情况 - 消费电子ETF富国（561100）成交额达440.72万元 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保额度13.65亿元，占2024年净资产66.23%[2] - 为亿道数码及其国际公司提供不超10亿、3000万担保额度[3] - 2025年8月14日对亿道数码1.8亿授信提供担保[4] - 担保后公司及子公司对外担保总余额9.96586亿元，占2024年净资产48.36%[10] 亿道数码情况 - 公司持有亿道数码100%股权，其注册资本3.2亿元[5] - 2025年3月31日资产16.052058亿元，负债7.892306亿元，净资产8.159752亿元[7] - 2025年1 - 3月营收4.643035亿元，利润总额 - 1666.31万元，净利润 - 1575.1万元[7] - 2024年营收28.623204亿元，利润总额 - 3300万元，净利润 - 582.41万元[7]

公司业务动态 - 亿道信息在互动平台明确表示暂时未为阅礼提供相关产品 [1]

公司产品线 - 加固智能行业终端产品包括加固笔记本电脑 加固平板电脑 加固手持终端 工业算力单元等 [1] - 产品具备防水 防尘 防摔的防护特性 [1] - 可根据应用场景需求配载防震 防爆等特殊防护性能 [1] 项目参与情况 - 目前尚未参与雅下水电项目 [1] - 将持续关注雅鲁藏布江下游水电工程相关业务信息 [1]

股票代码与分类 - 天府文旅股票代码000558 分类B004 [1] - 启迪环境股票代码000826 分类B001 [1] - 隆平高科股票代码000998 分类B001 [1] - 弘业期货股票代码001236 分类A07 [1] - 亿道信息股票代码001314 分类A06 [1] - 长青科技股票代码001324 分类A06 [1] - 保利联合股票代码002037 分类A06 [1] - 嘉应制药股票代码002198 分类A07 [1] - 新里程股票代码002219 分类B001 [1] - 得利斯股票代码002330 分类B007 [1] - 齐翔腾达股票代码002408 分类B003 [1] - 贵州百灵股票代码002424 分类A07 [1] - 领益智造股票代码002600 分类B007 [1] - 仁智股份股票代码002629 分类A07 [1] - 棒杰股份股票代码002634 分类A07 [1] - 湖南白银股票代码002716 分类A06 [1] - 文科股份股票代码002775 分类B004 [1] - 环球印务股票代码002799 分类A07 [1] - 联诚精密股票代码002921 分类A07 [1] - 昂利康股票代码002940 分类B004 [1] - 金时科技股票代码002951 分类A06 [1] - 联合光电股票代码300691 分类A06 [1] - 广东建科股票代码301632 分类A08 [1] - 上海机场股票代码600009 分类A08 [1] - 三一重工股票代码600031 分类A08 [1] - 上汽集团股票代码600104 分类A08 [1] - 福田汽车股票代码600166 分类B003 [1] - 方大特钢股票代码600507 分类B001 [1] - 康缘药业股票代码600557 分类A08 [2] - 乐山电力股票代码600644 分类B001 [2] - 三安光电股票代码600703 分类A08 [2] - 中国海防股票代码600764 分类B007 [2] - 中航重机股票代码600765 分类B004 [2] - 金开新能股票代码600821 分类B001 [2] - 广安爱众股票代码600979 分类B007 [2] - 通用股份股票代码601500 分类A07 [2] - 长城汽车股票代码601633 分类B004 [2] - 鹿山新材股票代码603051 分类A06 [2] - ST智知股票代码603869 分类B001 [2] - 高凌信息股票代码688175 分类B007 [2] - ST帕瓦股票代码688184 分类B007 [2] - 联影医疗股票代码688271 分类B004 [2] - 理工导航股票代码688282 分类B004 [2] - 颀中科技股票代码688352 分类B004 [2] 基金公司分类 - 大成基金分类B002 [2] - 富国基金分类B006 [2] - 方正富邦基金分类B005 [2] - 广发基金分类B002 [2] - 国泰基金分类B003 [2] - 国新国证基金管理有限公司分类B006 [2] - 华宝基金分类B005 [2] - 海富通基金分类B006 [2] - 华润元大基金分类B003 [2] - 华夏基金分类B007 [2] - 景顺长城基金分类B005 [2] - 交银施罗德基金分类B003 [2] - 民生加银基金分类B005 [2] - 农银汇理基金分类B005 [3] - 平安基金分类B003 [3] - 融通基金分类B007 [3] - 上银基金分类B005 [3] - 天弘基金分类B006 [3] - 太平基金分类B005 [3] - 信达证券基金分类B003 [3] - 银华基金分类B006 [3] - 国联基金分类B006 [3] - 中银基金分类B003 [3] - 兴证证券资管分类B008 [3]