证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-022 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、微信、电 话的方式送达全体董事，并于 2023 年 8 月 16 日下午 14:00 以现场的方式在公司 会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳 坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届 选举。根据《公 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李飞德 作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 提名 为 慕思健康睡眠 股份有限公司(以下简称该公司)第 二 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 慕思健康睡眠 股份有限公司第 一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-029 慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要提示 股东大会召开日期：2023 年 9 月 4 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票 系统 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第一届董事会第二十二次会议审议通过，决 定于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-024 慕思健康睡眠股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司 董事会应于任期届满前进行换届选举。公司于 2023 年 8 月 16 日召开第一届董事 会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关 于董事会换届选举独立董事的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、第二届董事会及候选人情况 根据《公司章程》等的规定，公司第二届董事会将由 7 人组成，其中非独立 董事 4 人、独立董事 3 人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司董 事会提名委员会审查并经公司董事会审议：同意提名王炳坤先生、 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 奉宇 作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 提名为 慕思健康睡眠 股份有限公司(以下简称该公司)第 二 届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 慕思健康睡眠 股份有限公司第 一 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-023 慕思健康睡眠股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七次会 议由监事会主席罗振彪先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件、微信、 电话的方式送达全体监事，并于 2023 年 8 月 16 日下午 16:00 以现场方式在公司 会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 罗振彪先生主持，公司董事会秘书赵元贵先生列席本次会议。本次会议的出席人 数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 公司第一届监事会任期将于 2023 年 9 月 3 日届满，公司监事会需进行换届 选 ...

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2023-027 慕思健康睡眠股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金投资项目"华东健康寝具生产线建设项目"在实施过程中因受外部 环境影响，导致整个项目推进进度较预计有所延迟。为了更有效地提高募集资金 的使用效果，确保募集资金投资项目的执行质量及项目收益，保障资金的安全和 合理运用，降低募集资金投资风险，使募集资金投资项目更加符合公司长远发展 战略。经公司审慎研究，秉持对股东负责和审慎投资的原则，根据募集资金投资 项目的实际建设状况和投资进度，决定将募集资金投资项目"华东健康寝具生产 线建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12 月 31 日。 四、募集资金投资项目延期对公司的影响 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日分别 召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意募集资金投资项目"华东健康 寝具生产线建设项目"的 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 投资者关系管理制度 慕思健康睡眠股份有限公司 （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉。 （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五） 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步推动慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《慕思健康睡眠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 现就提名 奉宇 为 慕思健康睡 眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者 ...

慕思健康睡眠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 慕思健康睡眠股份有限公司董事会 现就提名 李飞德 为 慕思健康 睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 慕思健康睡眠 股份有限公司第 二 届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第 一 届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...