回购股份基本情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会及监事会决议，批准回购部分社会公众股份，资金总额不低于800万元且不超过1,500万元，回购价格上限为47.30元/股 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励计划，实施期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购价格调整 - 因2024年年度权益分派实施，2025年5月28日起回购价格上限从47.30元/股调整为47.02元/股 [2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，公司尚未开始实施股份回购 [2] 后续计划 - 公司将在回购期限内根据市场及公司情况推进回购，并履行信息披露义务 [2]

股份回购 - 2025年4月24日审议通过回购方案，资金800 - 1500万元[3] - 回购价原不超47.30元/股，5月28日起调整为不超47.02元/股[3] - 截至2025年5月31日未实施本次股份回购[5]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本73,200,000股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税），共计派发20,496,000元 [1] - 分配原则为"分配比例固定"，若实施前总股本变动，将以股权登记日总股本为基数按相同比例调整分配总额 [1] - 不实施送红股或资本公积金转增股本，未分配利润余额结转以后年度分配 [1] 税务处理细则 - 境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人/证券投资基金每10股实发2.52元（税后） [2] - 个人投资者持股期限≤1个月按20%税率补缴税款（每10股补缴0.56元），1个月至1年补缴0.28元/10股，超过1年免税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%税率征税，内地投资者基金份额实行差别化税率 [2] 实施时间节点 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日 [2] - 现金红利将于除权除息日后2个月内通过股东托管券商直接划入资金账户 [2] 价格调整机制 - 权益分派实施后，首次公开发行前股份的最低减持价格将相应调整 [3] - 回购价格上限由47.30元/股调整为47.02元/股（计算公式：47.30-0.28），自2025年5月28日生效 [4] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年5月27日收市后登记在册的全体股东 [3] - 现金红利通过中国结算深圳分公司系统代派，股东账号包含机构投资者如深圳市联启管理咨询合伙企业等 [3]

权益分派 - 2024年年度以73,200,000股为基数，每10股派现金红利2.80元（含税），共派20,496,000元（含税）[1] - 境外机构等每10股派2.52元[4] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[4] - 委托代派现金红利2025年5月28日划入股东账户[6] 回购价格调整 - 回购价格上限调至不超过47.02元/股，2025年5月28日起生效[10]

业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 147,072.65 万元，同比增长 6.45%；归属于上市公司股东的净利润为 10,132.46 万元，同比减少 33.89% [2][7][11] - 2025 年第一季度，公司实现营业收入 37,897.26 万元，同比增长 3.42%；归属于上市公司股东的净利润为 1,188.18 万元，同比下降 70.47% [2] - 2024 年我国照明产品出口 561 亿美元，同比微降 0.3%；TrendForce 预估 2025 年全球 LED 照明市场规模为 566.26 亿美金 [8] - 2024 年公司营业收入 14.71 亿元，其中特种照明收入约 1.11 亿元，约占整体营收的 7.52% [11] 业绩下滑原因 - 照明行业竞争加剧，产品价格降低，布局海外生产基地使供应链成本增加，主要产品毛利率下降，利润空间压缩 [3][7] - 2024 年中山生产基地投入使用，固定资产新增金额大，产能爬坡和产品线调试未形成最佳规模效应，单位产品折旧费用增加 [3][7] - 2024 年公司坚持产品研发创新、推进基地建设、提升自动化水平、引进人才，管理费用大幅上升，利润水平下降 [3][7] 应对措施 - 2025 年围绕扩产、提质、降本开展战略布局与经营举措，抓紧募投等项目调试，提升生产规模和效率 [4] - 加大对欧洲、亚洲及其他新兴市场的调研投入与资源配置，开拓新市场、新客户 [4] - 坚持“客户为先，研发驱动”战略，通过内部管理提升、产能扩充、市场开拓等推动公司发展 [4] - 通过全资子公司布局充电桩和储能业务，加大新能源领域研发投入 [4] 业务布局与进展 - 充电桩和储能业务已出货并形成收入，未来将加大新能源领域研发投入 [4][5] - 已提前布局墨西哥、越南等海外生产基地，未来将扩大产能应对关税影响 [5] - 中山生产基地正按计划逐步释放产能，公司将优化管理运营能力 [5][6] - 2021 - 2023 年与南昌航空大学的产学研合作项目已结束，达到预期成果 [6] - 着重开拓国际市场，在美国、中国香港等地建立境外子公司，搭建全球营销网络 [8] - 在越南和墨西哥建立 2 个海外生产基地，在中国拥有深圳、中山 2 个生产基地，中山基地于 2024 年第三季度投入使用 [8] 研发策略 - 2022 - 2024 年研发投入分别为 5,527.81 万元、7,459.67 万元、8,898.16 万元，占当期营业收入的比例分别为 5.07%、5.40%、6.05% [9] - 重视研发人才队伍建设，组建复合型研发团队，与高校进行产学研合作 [9] - 2025 年深耕智能控制系统、功能集成与二次节能等方向，推动产品创新升级，拓展特种照明产品 [9][10] 其他业务情况 - 主要以 ODM 模式为品牌商提供产品，暂未涉及跨境电商领域 [10] - 专注中、大功率 LED 照明产品，未来将关注行业趋势，结合实际开拓新领域 [11] - 公司各项业务稳步推进，订单获取状况良好，具体业绩关注后续定期报告 [11] - 未来将按规定和分红政策，综合考虑经营和资金需求确定利润分配方案 [11][12]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月16日召开[3] - 出席现场和网络投票股东51人，代表股份52,864,200股，占比72.2189%[9] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份52,475,575股，占比71.6879%[12] - 参加网络投票股东42人，代表股份388,625股，占比0.5309%[12] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[13] - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[15] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[17] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意52,857,100股，占比99.9866%[20] - 《2024年年度利润分配预案》总表决同意52,852,100股，占比99.9771%[22] - 《在公司兼任职务董事薪酬方案》总表决同意379,725股，占比97.6847%[24] - 《不在公司兼任职务非独立董事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[26] - 《独立董事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[28] - 《高级管理人员薪酬方案》总表决同意38,434,992股，占比99.9766%[30] - 《公司监事薪酬方案》总表决同意52,855,200股，占比99.9830%[32] - 《续聘会计师事务所的议案》总表决同意52,856,700股，占比99.9858%[34] - 《公司未来三年股东回报规划的议案》总表决同意52,856,700股，占比99.9858%[36] - 调整银行综合授信及担保额度议案同意52,855,200股，占比99.9830%[40] 中小股东表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[13] - 《2024年度董事会工作报告》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[15] - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决同意376,625股，占比96.8873%[18] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意381,625股，占比98.1735%[20] - 《2024年年度利润分配预案》中小股东同意376,625股，占比96.8873%[22] - 《在公司兼任职务董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[24] - 《不在公司兼任职务非独立董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[26] - 《独立董事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[28] - 《高级管理人员薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[30] - 《公司监事薪酬方案》中小股东同意379,725股，占比97.6847%[32] - 《续聘会计师事务所的议案》中小股东同意381,225股，占比98.0706%[34] - 《公司未来三年股东回报规划的议案》中小股东同意381,225股，占比98.0706%[36] - 调整银行综合授信及担保额度议案中小股东同意379,725股，占比97.6847%[40] 其他 - 议案4.5 - 4.10为影响中小投资者利益重大事项，单独计票披露[41] - 锦天城律师认为股东会表决及召集等程序、决议合法有效[41][42]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表共51人，代表股份52,864,200股，占比72.2189％[4] - 现场投票股东9人，代表股份52,475,575股，占比71.6879％[5] - 网络投票股东42人，代表股份388,625股，占比0.5309％[5] - 中小股东43人，代表股份388,725股，占比0.5310％[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意52,852,100股，占比99.9771％[6] - 《2024年度财务决算报告》同意52,857,100股，占比99.9866％[9] - 《2024年年度利润分配预案》同意52,852,100股，占比99.9771％[11] - 《兼任职务董事2024 - 2025薪酬方案》同意379,725股，占比97.6847％[11] - 《独立董事2024 - 2025薪酬方案》同意52,855,200股，占比99.9830％[13] - 《高级管理人员2024 - 2025薪酬方案》同意38,434,992股，占比99.9766％[14][15] - 《监事2024 - 2025薪酬方案》同意52,855,200股，占比99.9830％[16] - 《续聘会计师事务所》同意52,856,700股，占比99.9858％[17] - 《未来三年（2025 - 2027）股东回报规划》同意52,856,700股，占比99.9858％[17][18] - 《调整银行综合授信及担保额度》同意52,855,200股，占比99.9830％[19] 中小股东表决情况 - 中小股东对多项议案同意379,725股，占比97.6847％[13][14][16][19] - 中小股东对《续聘会计师事务所》和《未来三年股东回报规划》同意381,225股，占比98.0706％[17][18] 其他情况 - 律师认为股东会召集和召开等程序及决议合法有效[20] - 公告备查文件为2024年年度股东会决议和法律意见书[21][22]

业绩数据 - 报告期内公司实现营业收入14.71亿元，同比增长6.45%[10] - 报告期内公司实现归属上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑33.89%[10] 募投项目 - 2024年6月18日公司审议通过部分募投项目延期议案[6] - 截至2024年9月30日，“智能照明生产总部基地项目”募集资金余额为20844.87万元[7] - 上市公司募集资金投资项目投资进度略有滞后[5] 项目变更 - 变更“智能照明生产总部基地项目”18243.96万元用于越南项目建设[7] - 变更募投项目投资金额占原募投项目总计划投资额比例为41.01%[7] - 变更募投项目投资金额占公司实际募集资金净额比例为27.23%[7] 资金使用 - 公司将1112.09万元超募资金用于“智能照明越南生产基地建设项目”[9] - 公司同意使用约19356.05万元募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资实施募投项目[9] 市场扩张 - 公司计划在越南投资新建项目，计划投资23645.55万元[7] 业绩下滑原因 - 2024年经营业绩下滑原因包括照明行业竞争加剧、中山生产基地投入使用、管理费用上升[10]

履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为12次[2] - 列席公司董事会次数为1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为12次[2] - 向本所报告次数为0次[2] - 培训次数为1次，日期为2024年12月2日[3] 监管情况 - 2024年1月因保荐芯天下IPO项目被深交所出具监管函[7] - 2024年7月因云鼎科技非公开持续督导被深交所出具书面警示[7] - 2024年10月因部分项目问题被中国证监会采取监管谈话行政监管措施[7]

股本情况 - 公司首次公开发行A股18,300,000股，2023年11月9日在深交所主板上市[3] - 发行后总股本由54,900,000股增至73,200,000股[3] - 截至公告日，总股本73,200,000股，首发前限售股占71.69%，无限售股占28.31%[3] 限售股解除 - 本次解除限售股份13,515,215股，占总股本18.46%，2025年5月9日上市流通[2][22] - 解除限售股东2户，潘年华和郭垒庆分别解除12,610,221股和904,994股[22][23] 股份变动 - 变动后有限售股占比67.07%，首发前限售股占比53.22%，高管锁定股占比13.85%[26] - 变动后无限售股占比32.93%，有限售股减少3,378,803股，无限售股增加3,378,803股[26] 股东承诺 - 潘年华和郭垒庆12个月内不转让股份，满足条件锁定期延长6个月[6][7] - 锁定期满2年内减持价不低于发行价，任职期间每年转让不超25%[7][9] - 若股价连续20日低于发行价，相关股东锁定期延长6 - 18个月[19]