业务概况 - 开展外汇衍生品套期保值业务降低汇率波动影响[1] - 交易币种为美元、欧元等[2] - 交易工具含远期结售汇、外汇互换等[3] 业务规模 - 拟开展业务金额不超3亿元或等值外币[3] - 保证金和权利金上限不超最高合约价值8%[3] 业务期限与资金 - 交易期限12个月，额度可循环使用[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 业务影响与风险 - 能有效降低汇率波动风险[5] - 存在汇率波动、内部控制等风险[6] 风险控制 - 已制定制度并采取措施控制风险[7]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事施放、沈日炯、梁伟亮独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年6月3日[2]

资金安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金买理财产品[2] - 资金使用期限自2025年6月3日起12个月内[2] - 投资产品为短期低风险理财产品[3] 决策流程 - 2025年6月3日董事会和监事会审议通过议案[7] - 董事会授权管理层行使投资决策权[6] - 此议案无需提交股东会审议[7] 风险控制 - 投资存在一定系统性风险[8] - 公司采取措施控制投资风险[8] 机构意见 - 保荐机构对购买理财产品事项无异议[10]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超12亿元综合授信额度，可循环使用[1] - 公司为子公司担保总额度不超3亿元，可调剂[2] 子公司情况 - 辽宁信凯实业2025年1 - 3月营收3630.69万元，净利润 - 607.53万元[5][6] - 辽宁信凯紫源2025年1 - 3月营收120.49万元，净利润 - 222.57万元[6] 审批与生效 - 综合授信及担保额度需提交2024年年度股东会审议，通过后生效至2025年年度股东会[2]

审计机构相关 - 公司2025年6月3日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，待股东会审议[1] 中汇事务所数据 - 2024年底合伙人116人、注会694人、签过证券报告注会289人[5] - 2024年度收入总额101434万元、审计业务89948万元、证券业务45625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家[5] 其他信息 - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿，近三年无民事责任赔付[3] - 2024年12月20日项目合伙人谢贤庆受深交所纪律处分[7]

会议情况 - 2024年召开5次监事会会议，各次会议审议不同议案[2] 财务评价 - 监事会认为2023年年度、2024年季度和半年度财报真实准确完整[4] 合规情况 - 2024年无关联方担保及违规对外担保，关联交易审批合规价格合理[4][5] 未来展望 - 2025年监事会继续监督履职并加强学习培训[7]

股份相关 - 公司已发行股份数为93,739,560股，均为普通股[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[3] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[3] 股东权益与责任 - 董事、高管等相关证券6个月内买卖收益归公司，特定情形除外[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼或自行诉讼[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[6][7] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[6] - 特定情形下公司应2个月内召开临时股东会[6] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[6] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[16] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[16] - 董事会设置审计委员会，成员3名，独立董事2名[17] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，提前10日书面通知[20] - 监事会会议需二分之一以上监事出席，决议经半数以上监事通过[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[21] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润10%[23] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[23] 章程修订 - 公司于2025年6月3日审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1] - 修订《公司章程》需经出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[27] - 修订后的《公司章程》于2025年6月披露于巨潮资讯网[26]

人员薪酬 - 董事长、总经理李治2024年薪酬为85.13万元[1] - 董事、技术总监李武2024年薪酬为57.75万元[1] - 董事、财务总监刘建兵2024年薪酬为59.68万元[1] - 董事、人事行政总监蒋炜2024年薪酬为56.20万元[1] - 独立董事沈日炯、施放、梁伟亮2024年薪酬均为7.80万元[1] - 董事会秘书、采购部经理黄涛2024年薪酬为37.54万元[1] - 监事会主席江艳2024年薪酬为20.06万元[1] - 监事杨沁桦2024年薪酬为18.18万元[2] - 职工代表监事黄步聪2024年薪酬为28.74万元[2] 津贴情况 - 2025年独立董事津贴为7.8万元/年（含税）[5]

股东会安排 - 2025年6月25日召开2024年年度股东会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][22] - 股权登记日为2025年6月18日[4] 议案情况 - 审议11项议案，除议案2.00外均通过董事会审议[5] - 议案10.00、子议案11.02至11.03为特别决议事项[6] 登记与投票 - 登记时间为2025年6月24日8:45 - 11:45、12:45 - 17:15[11] - 网络投票代码为361335，投票简称为信凯投票[20]

业绩与利润 - 2024年合并报表归母净利润110,969,670.87元，年末累计未分配利润386,865,832.97元[4] - 2024年母公司报表净利润77,781,133.94元，年末累计未分配利润203,428,848.19元[4] 分红与授信 - 拟每10股派现1.5元，派发现金红利14,060,934元[4] - 公司及子公司拟申请不超过12亿综合授信，担保不超3亿[10] 业务与资金 - 拟开展不超3亿外汇衍生品业务，含远期结售汇等[13][14] - 计划用不超1亿闲置资金买短期低风险理财产品[17] 会议与议案 - 第二届监事会第六次会议6月3日召开[1] - 多项议案获审议通过，部分提交股东会[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][18] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[8]