募资情况 - 公司公开发行2343.4890万股，发行价每股12.80元，募集资金29996.66万元[16] - 扣除费用后实际净额24385.44万元[16] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[17] 募投项目 - 募投项目总投资额26462.52万元，募集资金承诺投资额24385.44万元[20] - 截至2025年4月21日，自筹资金预先投入4987.34万元，占总投资30.30%[21][22] 费用情况 - 发行费用合计5611.22万元，自筹资金支付754.75万元[23] - 承销保荐辅导费用自筹支付315.00万元[24] - 审计验资费用自筹支付322.64万元[24] - 律师费自筹支付18.87万元[24] - 其他费用自筹支付98.24万元[24] 其他 - 募集资金置换方案符合规定，距到账时间未超6个月[26] - 企业应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[28] - 部分证书经检验合格继续有效一年[33][38]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募资总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[2] 项目资金投入 - 研发中心及总部建设项目拟投入募资16462.52万元；偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[5] - 截至2025年4月21日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付费用共5742.09万元[6] 资金置换审批 - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过募资置换5742.09万元自筹资金议案[11][13] - 中汇会计师事务所、保荐机构认可募资置换事项[14][15]

业绩总结 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募集资金总额29996.66万元，净额24385.44万元[2] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[3] 资金使用 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金16462.52万元[6] - 偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[6] 资金置换 - 公司计划预先使用自有资金等支付募投项目资金，后等额置换[8] - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过资金置换议案[11][13] - 保荐机构对资金置换事项无异议[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2343.4890万股A股，发行价12.80元/股，募集资金总额29996.66万元，净额24385.44万元[1] - 募集资金于2025年4月7日划至指定账户[2] 资金投入项目 - 研发中心及总部建设项目拟投入募集资金16462.52万元；偿还银行贷款项目调整后拟投入7922.92万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8000.00万元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环使用[7] - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月，不得质押[8] 审议情况 - 2025年5月9日董事会、监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 保荐机构国投证券对现金管理事项无异议[18]

审计委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事占半数以上，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[4] 内部审计工作安排 - 每季度与审计委员会开会，每年提交内部审计报告不少于一次[12] - 会计年度结束前二个月提交次一年度计划，结束后二个月提交年度报告[12] 审计委员会会议规则 - 例会每季度至少召开一次，临时会议委员提议召开，提前3日通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][20] - 可现场、通讯、结合方式召开，通过议案报董事会审议[19] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[8] - 指导监督内部审计部门，协调与外部审计单位关系[9] - 可提议召开临时股东会，董事会不履职时召集主持[12] 其他 - 会议记录等由董事会秘书保存，期限不少于10年[18] - 公司应在年报披露审计委员会履职情况[19] - 审议意见未采纳应披露说明理由[19] - 工作规则相关表述含义及施行解释规定[21][22] - 公司为浙江信凯科技集团股份有限公司，时间为2025年5月[23]

报告披露时间 - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[13] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[13] - 暂缓披露期限一般不超过两个月[9] 披露要求与条件 - 公司信息披露应保证真实、准确、完整，不得有虚假记载等[6] - 信息应同时向所有投资者披露，不得提前泄露[7] - 满足特定条件可申请暂缓披露信息[9] - 属国家机密等情况可申请豁免披露特定信息[9] 需披露事项 - 发生重大事件且投资者尚未得知时应立即披露[19] - 预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时预告[16] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况需关注[21][32] - 交易涉及资产总额等多指标满足条件应披露[28] - 与关联自然人、法人交易金额满足条件应披露[31] - 持有公司5%以上股份股东等持股情况变化应告知[32] - 持股5%以上相关方应报送关联人名单及关系说明[35] 披露流程与管理 - 定期报告编制等经多道程序，由董事会秘书组织披露[37] - 临时报告编制等需相关人员通报，由董秘提交公告[38][39] - 信息披露义务人在规定时间向董秘报告重大信息[40] - 公开信息文稿对外披露需多部门和深交所审核[43] 责任主体与职责 - 公司信息披露事务由董事会统一领导，董事长为首要责任人[44] - 董事会秘书负责组织协调事务，有权了解公司情况[45] - 董事会保证披露真实准确完整并自查制度实施[47] - 监事会审核定期报告并监督违法违规问题[49] - 高级管理人员及时向董事会报告重大事件[50] 保密与违规处理 - 持有公司5%以上股份股东等为内幕信息知情人[51] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[52] - 保密信息泄露相关责任人赔偿[53] - 财务负责人是财务信息披露第一责任人[54] - 子公司主要负责人承担信息报告责任[55] - 信息披露违规按《证券法》处罚[61] - 违规后董事会检查制度并追究责任[62] 制度相关 - 制度“以上”含本数，“超过”不含本数[64] - 制度未尽事宜以有效法规为准[64] - 制度自董事会审议通过生效实施[65] - 制度由董事会授权解释[66]

战略委员会构成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 下设小组职责 - 投资评审小组负责决策前期准备并提供资料[11] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 二分之一以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] 文件保存与规则施行 - 会议记录及文件保存不少于10年[17] - 工作规则自董事会审议通过施行，由其解释[20]

董事任职规定 - 兼任其他高级管理职务的董事总数不得超董事会成员二分之一[4] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 总经理任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年等情况不得担任[9] 总经理代职 - 代职超30个工作日应提交董事会决定代理人选[13] 总经理办公会 - 定期会议一般每月月初召开一次[21] - 重要议题须提前1日送达有关材料[23] - 会议记录保存期限不少于10年[22] 总经理解聘与辞职 - 解聘需召开临时董事会并经全体董事过半数同意[26] - 辞职应提前二个月递交报告，经批准生效[26] - 辞职对公司有重大影响需承担经济责任[26] 其他高管辞职 - 需向总经理提交报告，经签字同意后报董事会批准[29] 总经理报告工作 - 就重大事项定期或不定期向董事会报告[31] - 遇重大纠纷及时做临时报告[32] - 董事会闭会期间向董事长报告[33] 总经理绩效与薪酬 - 绩效评价由董事会组织并制定考核方案[35] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[35] 总经理处罚 - 工作失职或决策失误应视情况给予处罚[35]

会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议，半数以上独立董事可提议临时会议，提前三天通知，一致同意可不受限[2] - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[3] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[4] 会议审议 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[4] 会议记录 - 制作会议记录，保存期限为10年[5] 其他 - 独立董事发表意见，反对或弃权需说明理由[7] - 公司为会议提供便利支持并承担费用[7] - 制度由董事会制订解释，通过后生效，修改亦同[8]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 任期与会议 - 委员任期与董事任期相同，连选可连任[5] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 会议二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 表决与回避 - 表决方式为投票表决，临时会议可通讯表决[15] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过决议[17] 文件保存与规则施行 - 会议记录及文件由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] - 工作规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[20]