业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润1.1096967087亿元，年末累计未分配利润3.8686583297亿元[11] - 2024年母公司报表净利润0.7778113394亿元，年末累计未分配利润2.0342884819亿元[11] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，派现1406.0934万元[11] 会议相关 - 第二届董事会第八次会议于2025年6月3日召开[1] - 多项议案表决7人同意、0人反对、0人弃权[1][4][5][6][9][10][12][18] - 部分议案需提交2024年年度股东会审议[4][5][7][13][15][16] - 部分议案已通过相关委员会审议[6][14][18] - 董事会提议2025年6月25日在杭州召开2024年年度股东会[47] 业务决策 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 公司及子公司拟申请不超过12亿元综合授信，担保不超3亿元[19] - 外汇套期保值业务资金额度不超3亿元，有效期12个月[23] - 计划用不超1亿元闲置资金买短期低风险理财产品，期限12个月[25] 其他事项 - 会议通知于2025年5月23日以邮件发出[1] - 公告日期为2025年6月5日[50]

业绩总结 - 2024年合并报表归母净利润110,969,670.87元，累计未分配利润386,865,832.97元[2] - 2024年母公司报表净利润77,781,133.94元，累计未分配利润203,428,848.19元[2] 利润分配 - 拟每10股派现1.5元，派现14,060,934元[2] - 2024年现金分红14,060,934元，回购注销0元[4] - 近三年累计现金分红14,060,934元，累计回购注销0元[4] 资金用途 - 2024年留存利润用于研发、库存及日常经营[6] 其他 - 2024年年度股东会中小股东可网络投票，将披露表决情况[6] - 利润分配预案需股东会审议，有不确定性[8]

资金使用决策 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买理财产品，期限12个月可循环滚动[2] - 2025年6月3日相关会议审议通过该议案[7] 产品与资金来源 - 理财产品为短期低风险产品，由合法金融机构发行[3] - 资金来自公司及子公司暂时闲置自有资金[4] 风险与影响 - 投资有系统性风险，公司采取控制措施[8] - 使用闲置资金不影响日常经营，可提高资金效率获回报[9] 授权与合规 - 董事会授权管理层决策，财务部门实施[5][6] - 保荐机构认为审议程序合规，无异议[10]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超3亿元人民币或等值外币的外汇衍生品业务[2] - 预计任一交易日最高合约价值不超3亿，保证金和权利金上限8%[3] - 交易期限12个月，额度可循环使用[3] 业务相关情况 - 2025年6月3日会议审议通过开展业务议案[4] - 以公允价值计量，变动计入当期损益[9] - 目的是防范外汇风险，降低汇率波动影响[1] 交易详情 - 品种为美元、欧元等，工具含远期结售汇[2] - 场所为有资格机构，也在境外开展[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[3]

战略委员会组成 - 成员3名董事，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[6] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可口头[14] - 二分之一以上委员出席可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过[15] 履职与回避 - 连续两次未出席且不委托视为不能履职[15] - 讨论关联议题关联委员回避[15] 文件保存与规则施行 - 会议记录等保存不少于10年[18] - 工作规则自董事会审议通过施行[21]

独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 不得由特定股东及其直系亲属担任独立董事[7] - 候选人近三十六个月内无相关处罚和谴责通报[9] - 已在三家境内上市公司任独立董事不得被提名[9] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 履职与监督 - 每年现场工作不少于15日[24] - 行使部分职权需全体过半数同意[21] - 部分事项经同意后提交董事会审议[22] - 工作记录及资料至少保存十年[27] 补选与辞职 - 不符合规定或辞职致比例不符需60日内补选[16][17] - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[14] 其他规定 - 公司保证独立董事知情权[29] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] - 不得取得未披露其他利益[32] - 可建立责任保险制度[32] - 制度实施、修改、解释等规定[34] - 制度适用时间为2025年6月[35]

会议召开 - 至少每年召开一次，半数以上独立董事可提议临时会议，提前三天通知，一致同意可不受限[2] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] 会议组织 - 过半数推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[4] 审议事项 - 关联交易等经会议审议，过半数同意提交董事会[4] - 独立聘请中介机构等需会议审议且过半数同意[4] 其他规定 - 会议记录保存10年[5] - 意见类型含同意、反对、弃权，反对等需说明理由[7] - 制度由董事会制订解释，通过后生效，修改亦同[8] - 制度制定于2025年6月[9]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，采用累积投票制选董事[2] - 选举独立董事与非独立董事实行分开投票[5] 投票权计算 - 选举独立董事时投票权数=所持股份数×有权选出人数[6] - 选举非独立董事时投票权数=所持股份数×有权选出人数[6] - 股东累积表决票数=持有的有表决权股份数×本次选举董事人数[7] 当选规则 - 董事候选人得票高且超有效表决股份数二分之一当选[9] - 票数相同不能决定当选者，进行第二轮或下次股东会再选[10] - 当选人数不足，已当选超章程规定三分之二，缺额下次选举填补[10] - 董事会不足章程规定三分之二，对未当选者进行第二轮选举[10]

薪酬与考核委员会人员构成 - 成员由3名董事组成，独立董事应占半数以上[4] 履职规定 - 委员连续二次未能亲自出席会议且未书面提交意见报告，视为不能履职[6] 会议召开 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[12] 决议规则 - 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过[14] 文件保存 - 会议记录及相关文件保存期限不少于10年[14]

审计委员会 - 独立董事应过半数并担任召集人，召集人应为会计专业人士[4] 内部审计工作汇报 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] - 会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交年度工作报告[8] 内部审计检查 - 至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[9] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[13] - 重要对外投资事项发生后及时审计[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况检查并向审计委员会报告[18] 报告披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[22] - 聘请会计师事务所对与财务报告相关内部控制有效性出具审计报告[24] - 年度报告披露时在符合条件媒体披露内部控制评价报告和审计报告[24] 其他制度 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标之一[26] - 建立内部审计部门激励与约束机制[26] 违规处理 - 被审计单位拒绝接受审计等情形责令改正并处理责任人[26] - 内部审计部门和人员违规处理责任人，涉嫌犯罪移送司法机关[27] - 内部审计人员履职受打击报复采取保护措施并处理责任人[27] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[31]