会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议通知于2025年8月16日发出，8月26日召开[1] - 会议应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》[2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，尚需提交股东会审议[5][6]

四川黄金股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通 讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。 会议由董事长冯希尧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规 和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2025-030 （一）审议通过了《2025 年半年度报告全文及其摘要》 公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。公司董 事会同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设项目、梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目的 投资总额、内部投资结构。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（www ...

黄金行业 - 四川黄金上半年净利润2.09亿元，同比增长48.41%，营业收入4.42亿元，同比增长11.92% [1] 有色金属行业 - 驰宏锌锗上半年净利润9.32亿元，同比增长3.27%，营业收入105.81亿元，同比增长7.67%，拟每10股派现0.3元 [17][18] 医药生物行业 - 海欣股份上半年净利润1.08亿元，同比增长5.62%，但营业收入3.73亿元同比下降8.35% [1] - 山河药辅上半年净利润9303.52万元，同比下降2.61%，营业收入4.71亿元同比增长4.65% [1][2] - 沃森生物上半年净利润4316.06万元，同比下降74.69%，营业收入11.54亿元同比下降19.47%，拟每10股派现0.3元 [37][38][39] - 三友医疗上半年净利润3660.08万元，同比增长2083.64%，营业收入2.50亿元同比增长17.77% [54][55] 计算机与IT服务行业 - 东华软件上半年净利润2.44亿元，同比下降15.78%，营业收入56.22亿元同比下降1.76% [2][3] - 中远海科上半年净利润983.02万元，同比下降91.21%，营业收入7.89亿元同比下降9.97% [3][4] 基础化工行业 - 兴欣新材上半年净利润3364.4万元，同比下降21.72%，营业收入2.18亿元同比增长0.02% [4][5][6] - 红四方上半年净利润4396.65万元，同比下降47.10%，营业收入18.14亿元同比下降8.18% [33][34][35] - 兴发集团上半年净利润7.27亿元，同比下降9.72%，营业收入146.20亿元同比增长9.07% [53][54] - 六国化工上半年净亏损1.49亿元，营业收入31.55亿元同比增长3.10% [28][29] 农化制品行业 - 中农立华上半年净利润1.42亿元，同比下降10.06%，营业收入67.45亿元同比增长3.27% [19] - 兰花科创上半年净利润5747.78万元，同比下降89.58%，营业收入40.50亿元同比下降26.05% [42][43] 电子行业 - 格科微上半年净利润2976.19万元，同比下降61.59%，但营业收入36.36亿元同比增长30.33% [8][9] - 联创光电上半年净利润2.63亿元，同比增长15.18%，营业收入16.48亿元同比增长6.51% [21][22] - 泰晶科技上半年净利润2204.28万元，同比下降61.59%，营业收入4.59亿元同比增长16.73% [22][23] - 立讯精密上半年净利润66.44亿元，同比增长23.13%，营业收入1245.03亿元同比增长20.18% [29][30][31] - 江丰电子上半年净利润2.53亿元，同比增长56.79%，营业收入20.95亿元同比增长28.71% [31][32] 机械设备行业 - 邵阳液压上半年净利润711.27万元，同比下降31.68%，营业收入1.43亿元同比下降12.84% [9][10] - 埃科光电上半年净利润3603.58万元，同比增长127.40%，营业收入2.07亿元同比增长64.39%，拟每10股派现2元 [43][44] - 伟创电气上半年净利润1.41亿元，同比增长4.87%，营业收入8.97亿元同比增长16.39%，拟每10股派现1.5元 [26][27][28] 电力设备行业 - 大洋电机上半年净利润6.02亿元，同比增长34.41%，营业收入62.41亿元同比增长7.66%，拟每10股派现1元 [49][50][51] - 中船科技上半年净亏损5.74亿元，但营业收入37.72亿元同比增长30.79% [48][49] - ST长园上半年净亏损3.44亿元，营业收入34.70亿元同比下降0.89% [51][52] 汽车行业 - 三角轮胎上半年净利润3.96亿元，同比下降35.31%，营业收入47.78亿元同比下降4.50% [19][20][21] - 国机汽车上半年净利润2.13亿元，同比下降14.32%，营业收入168.29亿元同比下降11.64%，拟每10股派现0.3元 [44][45][46] - 常润股份上半年净利润1.07亿元，同比增长23.98%，营业收入14.00亿元同比下降3.40%，拟每10股派现0.57元 [52][53] 消费与零售行业 - 龙版传媒上半年净利润1.20亿元，同比增长13.28%，但营业收入6.24亿元同比下降24.01% [6][7] - 大东方上半年净利润5903.76万元，同比下降45.33%，营业收入18.05亿元同比下降5.20% [19] - 红蜻蜓上半年净亏损2297.27万元，营业收入10.23亿元同比下降11.76% [32][33] - 迎驾贡酒上半年净利润11.30亿元，同比下降18.19%，营业收入31.60亿元同比下降16.89% [46][47][48] 美容与个护行业 - 诺邦股份上半年净利润6532.8万元，同比增长48.33%，营业收入13.40亿元同比增长33.35% [12][13] - 珀莱雅上半年净利润7.99亿元，同比增长13.80%，营业收入53.62亿元同比增长7.21%，拟每10股派现8元 [13][14][15] 房地产行业 - 华远控股上半年净亏损2248.19万元，营业收入1.49亿元同比下降94.74% [15][16][17] - 华夏幸福上半年净亏损68.27亿元，营业收入29.03亿元同比下降50.90% [35][36][37] - 首开股份上半年净亏损18.39亿元，但营业收入180.39亿元同比增长105.19% [51] 其他行业 - 光格科技上半年净亏损3137.75万元，但营业收入8738.03万元同比增长71.44% [7][8] - 健麾信息上半年净利润502.52万元，同比下降82.99%，营业收入1.59亿元同比增长9.03% [11][12] - 钱江生化上半年净利润1.07亿元，同比增长30.24%，但营业收入7.80亿元同比下降9.64% [10][11] - 亿联网络上半年净利润12.40亿元，同比下降8.84%，营业收入26.50亿元同比下降0.64%，拟每10股派现5元 [25][26] - 崧盛股份拟以自有资金500万元设立全资子公司拓展进出口业务 [23][24][25]

募集资金情况 - 首次公开发行6000万股A股，发行价7.09元，募资4.254亿元，净额3.902271亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入2.997089亿元[5] 项目投入进度 - 梭罗沟金矿资源勘查投入1.574427亿元，进度93.99%[5] - 2000t/d选厂技改工程投入3281.77万元，进度100%[5] - 绿色矿山建设投入2929.04万元，进度42.77%[5] - 智慧化矿山建设投入1062.47万元，进度20.48%[5] - 偿还贷款及补流项目投入6953.34万元，进度100%[5] 项目投资调整 - 绿色矿山建设投资拟调至1.078973亿元，募资投入不变[5] - 智慧化矿山建设投资拟调至5298.55万元，募资投入不变[9] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过调整议案[14][15] - 保荐人对调整事项无异议[17]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.42亿元 同比增长11.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元 同比增长48.41% [1] - 基本每股收益0.4967元 [1] 经营状况 - 报告期内生产和销售金精矿金属量同比下降 [1] - 梭罗沟金矿露天开采境界内矿石进入残采期导致原矿入选品位降低 [1] - 营业收入同比增长幅度低于黄金价格涨幅 [1] 外部因素影响 - 净利润增长主要受益于黄金价格上涨 [1]

四川黄金股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 け . | | 股份的发行 | 第一节 | | 股份增减和回购 . | 第二节 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东会 . | | | 股东的一般规定 . | 第一节 | | 控股股东和实际控制人 | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | 第三节 | | 股东会的召集 . | 第四节 | | 股东会的提案与通知 15 | 第五节 | | 股东会的召开 | 第六节 | | 股东会的表决和决议 20 | 第七节 | | 第五章 公司党组织 | | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 . 28 | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 36 | | | 第七章 | 高级管理人员 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | --- | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计 ...

四川黄金股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运作， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）会议的表决程序是否合法有效； （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股东会通知后其他股东 被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规 性出具明确意见； （六）存在股东违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规 ...

四川黄金股份有限公司 关联交易决策制度 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性与合理性、 定价依据的充分性、交易价格的公允性和对公司的影响，重点关注是否存在交易 标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不明确等问题。交易对方应当 配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易 ...

四川黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川黄金股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相 关者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 董事及董事长 第四条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公 ...

独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 四川黄金股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为完善四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董 事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独董管理办法》）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士，独立董事 ...