四川容大黄金股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 提前审阅了公司提供的第一届董事会第二十六次会议的相关议案，现基于独立立 场发表如下事前认可意见： 一、关于增加公司 2023 年日常关联交易预计额度的事前认可意见 （本页无正文，为《独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项 的事前认可意见》签字页） 独立董事签字： 刘云平 李 磊 肖鹏程 华 萍 叶建武 二〇二三年十二月四日 2 本次增加日常关联交易预计额度属于正常的商业交易行为，是公司业务发展 及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，能够更好的反映公司日常关联交易 的情况。公司与关联方的日常关联交易均是基于公司正常的经营业务发展需要， 符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司与关联方日常关联交 易将按照公司内部管理制度进行招标、比选等程序，不存在损害公司及中小投资 者利益的情形，独立董事同 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-052 四川容大黄金股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第二次临时股东大 会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 2023年12月6日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2023年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月22日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9:15—15:00 期 ...

四川容大黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月） 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出 的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事 职责。相关法律法规或规则等对独立董事的任职条件、任职期限等有特殊规定的， 从其规定。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川容大黄金股份有限公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》和《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 董事及董事长 第四条 公司 ...

四川容大黄金股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止大股东和其他关联方占用四川容大黄金股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东和其他关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 及《四川容大黄金股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"《关联交易决 策制度》"）《四川容大黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方 使用的资金；与控股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种 ...

四川容大黄金股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等有关规定，我们作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，就第一届董事会第二十六次会议相关事项发表如下意见： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司与交易对方的业 务需要而发生，是正常的经营性业务往来。各交易方遵循""自愿、平等"的原则， 按照市场价格共同协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律法规和"《公司 章程》的规定，同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。 （以下无正文，为《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见》签字页） （本页无正文，为《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意 见》签字页） 独立董事签字： 刘云平 李 磊 肖鹏程 华 萍 叶建武 二〇二三年十二月六 ...

四川容大黄金股份有限公司 关联交易决策制度 (2023 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性与合理性、 定价依据的充分性、交易价格的公允性和对公司的影响，重点关注是否存在交易 标的权属不清、交易对方履约能力不明、交易价格不明确等问题，并按照《股票 上市规则》的要求聘请中介机构对交易标的进行审计或者评估。交易对方应当配 合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第四条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2023-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年修订）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善，并同 步修订公司部分内部治理制度。 2023 年 12 月 6 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修 订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订 〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关 于修订〈融资担保管理制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》《关于修订〈信 息披露管理 ...

四川容大黄金股份有限公司 薪酬与提名委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第三条 本议事规则考核的对象为在公司领取薪酬的董事长、副董事长、董 事（不包括独立董事）、高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与提名委员会委员由董事会的董事长、二分之一以上独立董事 或三分之一以上的全体董事提名，并经董事会选举产生。 第六条 薪酬与提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 第七条 薪酬与提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由董事 会根据本议事规则规定补选委员人数。 1 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全四川容大黄金股份有限公司(以下简称"公司") 薪酬与提名管理制度，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《四川容大黄金股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责遴 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 四川容大黄金股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为完善四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"独董管理办法"）等法律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士 ...

四川容大黄金股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 第四条 公司注册名称：四川容大黄金股份有限公司。 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 2 | | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 公司党组织 22 | | | 第六章 | | 董事会 24 | | | 第一节 | | 董 事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第 ...