证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-014 四川容大黄金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会。 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式 （1）现场投票与网络投票相结合的方式 1 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日（星期四），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 7.09 元，募集资金总额为 425,400,000.00 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李磊） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金" 或"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董 事会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地 履行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情 况报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 | 应出席董 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 会次数 | 自参加董 | 大会次数 | | | 数 | 事会次数 | 数 | | | | | | | | | | 事会会议 | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-013 四川容大黄金股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）基于日常经营业务需要和 历史合作等因素，可能与公司实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位 或企业发生采购商品、接受劳务的关联交易，与5%以上的股东紫金矿业集团南方 投资有限公司的关联企业贵州紫金矿业股份有限公司产生销售商品的关联交易。 采购商品、接受劳务的关联交易主要包括采购地质勘查、建设工程等矿山服务和 相关设备、配件。销售商品的关联交易主要包括向关联方销售金精矿。2024年， 公司与实际控制人四川省地质矿产勘查开发局的下属单位或企业采购商品、接受 劳务的关联交易预计金额为11,364.79万元，向贵州紫金矿业股份有限公司销售商 品的关联交易预计金额不超过17,000.00万元。2023年公司与实际控制人四川省地 质矿产勘查开发局的下属单位或企业实际发生的采购商品和接受劳务 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-009 四川容大黄金股份有限公司 公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、 未来发展前景和资金规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》对现 金分红的相关规定和要求，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规 性及合理性；同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第一届董事会第二十七次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。现就利润 分配预案公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度净 利润为 210,921,901.75 元，截止 2023 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 四川容大黄金股份有限公司 关联方资金占用报告 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-33 号 四川容大黄金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川容大黄金股份有限公司（以下简称四川黄金）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现 金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 础上，我们审计了后附的四川黄金管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供四川黄金年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为四川黄金年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解四川黄金 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

四川容大黄金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华萍） 在 2023 年度，本人作为四川容大黄金股份有限公司（以下简称"四川黄金"或 "公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极出席了股东大会、董事 会和董事会各专门委员会会议，认真审议了董事会的各项议案，勤勉、严谨地履 行了独立董事的职责。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年本人履职情况 报告如下： 一、出席董事会、股东大会的情况 1 议案对社会公众股东利益的影响，以维护公司和中小股东的合法权益。审阅议案 过程中，积极与有关人员沟通，获取作出决策所需的资料，进而独立、客观、审 慎地行使表决权。在 2023 年召开的董事会中，本人均投出赞成票，没有反对、弃 权的情况。 本人在参与股东大会现场会议的过程中，积极与中小股东进行沟通交流，对 投资者提出的问题，进行了耐心解答。 二、发表独立和专项意见情况 2023 年， ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-006 四川容大黄金股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 3 月 29 日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监 事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会 议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子 邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实到监 事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规和规章的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninf ...

四川容大黄金股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川容大黄金股份有限公司（简称"公司"）第一届董事会、监事会将于 2024年3月25日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚 未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届 董事会、监事会将延期换届，同时董事会各专门委员会、高级管理人员的任期 亦相应顺延。 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-004 特此公告 四川容大黄金股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十三日 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并及 时履行信息披露义务。 ...

| 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 | √ | | --- | --- | | 间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √ | | | 务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √ | | | 债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相 √ | | | 应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司募集资 | | | 金管理办法、募集资金三方监管协议等资料；（2）查阅公司与募集资金使用有 | | | 关的公告、银行对账单、合同等资料；（3）与有关管理人员进行访谈。 | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3 ...