证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-091 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2023 年 12 月 26 日以口头方式向全 体监事发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席监事 3 名，以通讯方式出席监事 3 名，监事会主席柳曼玲女士主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳 市智微智能科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，公司监事会认为：公司 2022 年年度权益 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2023 年 12 月 26 日以口头方式向全 体董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，以通讯方式出席董事 7 名，董事长袁微微女士主持会议，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行 权价格及预留部分限制性股票授予价格的议案》 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-090 深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次预留授予以 2023 年 12 月 26 日为授权日/授予日，向符 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、预留授予限制性股票分配情况表 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本次激励计划预留 | 占当前公司 股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 授予权益总量的比例 | | | | | | | 比例 | | 核心管理人员及核心技术（业 | | 58.70 | 41.96% | 0.24% | | 务）人员（2 | 人） | | | | | 合计 | | 58.70 | 41.96% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。 深圳市智微智能科技股份有限公司 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 2023 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 三、核心管理人员、核心技术（业务）人员名单 注：1、上述任何一 ...

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-093 深圳市智微智能科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励 对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。根据公司 2023 年第一次临时股东大 会的授权，公司董事会认为《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划" 或"本次激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，确定以 2023 年 12 月 26 日为预 留授权日/授予日，向符合授予条件的 26 名激励对象授予 81.19 万份股票期权，行权 价格为 16.02 元/份，向符合授予条件的 2 名激励对象授予 58.70 万股限制性股票，授 予价格为 10.67 元/股。具体情况如下： 一、股权激励计划简述 ...

深圳市智微智能科技股份有限公司 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-092 关于调整2023年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票期权（含预留部分）行权价格：由16.06元/份调整为16.02元/份 预留部分限制性股票授予价格：由10.71元/股调整为10.67元/股 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月26日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整2023年 股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及预留部分限制性股票授予价格 的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律法规、规范性文件以及《深圳市智微智能科技股份有限公司2023年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定和公司2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对2023年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 $$\Xi=0\,\Xi=\,\nex\,\P+\,\Xi\,\Xi$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 5 | | 第五章 | 本次激励计划预留授予情况 | 8 | | 一、 | 本次激励计划预留授予的具体情况 | 8 | | | 二、关于本次授予与已披露的股权激励计划存在差异的说明 11 | | | 第六章 | 本次激励计划授予条件成就情况说明 13 | | | | 一、本次激励计划的授予条件 13 | | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 14 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 15 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 2 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | -- ...

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（截至授予日）的核查意见 深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—业务办理》《深圳市智微智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）预留授予激励对象名单（截至授予日）进行核查，发表核 查意见如下： 一、本次获授股票期权与限制性股票的激励对象均与公司 2023 年第一次临 时股东大会审议通过的《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围相符。 二、本次激励计划预留授予的激励对象为公司（含子公司）高级管理人员、 核心管理人员及核心技术（业务）人员，均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 调整及预留授予相关事项的 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次调整及预留授予的批准和授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 7 | | 三、本次预留授予的具体情况 8 | | 四、结论意见 11 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 智微智能、公司 | 指 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 ...

公司基本情况 - 智微智能是国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商，国家高新技术企业和专精特新小巨人企业，产品覆盖行业终端、ICT 基础设施和工业物联网 IIOT 三大业务板块，应用于多个行业领域 [2][3] - 中软国际是国内规模较大、综合实力突出的软件和信息技术服务公司，以云底座为基础，有“1 + 3”业务布局，是开源鸿蒙生态重要参与者，两个业务集团近 1 万名员工服务鸿蒙终端产品，2012 年开始与华为合作 [3] 开源鸿蒙与华为系统差异 - OpenHarmony 是开源技术底座，加上华为商业闭源特性构成华为 HarmonyOS，企业可结合自身特性做出新商业发行版，OpenHarmony4.0 过后应用层面统一，形成“大鸿蒙生态” [3][4] 双方合作情况 - 合作模式为中软国际提供鸿蒙相关应用软件，智微智能提供智联网相关硬件，优势互补，互利共赢 [4] - 初步规划落地产品以开源鸿蒙计算机和物联网终端为主，双方优先保障对方需求，推进联创产品进入国家信创目录清单，整合资源进行联合营销 [4] 合作产品形态及应用领域 - 产品形态包含鸿蒙 PC、云桌面等，主要围绕交通、教育、水利等相对封闭行业，智微已提供相关产品并加紧适配方案 [5] 应用适配情况 - 从 OpenHarmony4.0（2023 年 8 月）发布后，适配的应用在 OpenHarmony 和华为 HarmonyOS 通用，智微智能具备跨系统、跨硬件特性能力，各厂商加紧开发鸿蒙生态内容 [5] AIPC 机会与规划 - AI 与 PC 结合有很大发展机会，智微智能会把握 AI 时代机遇，加速技术升级迭代，销售端以“ODM + 自主品牌”双模式发展，拓展海外市场 [6] 行业设备替换动力 - 国家对数据安全有要求的行业提出国产化需求，当前到了行业切换周期，客户有转国产芯片和系统要求，且在鸿蒙上开发有一定优势 [6] 行业推进节奏 - To C 场景推进节奏相对慢，取决于互联网大厂生态建立时间；To B 场景推进节奏快，可快速移植或迁移应用 [6] 装机量预测 - OpenHarmony 预计未来装机量达到 16%，预计明年上半年随着华为推广，应用生态快速适配迁移，该目标很快会达成，明年下半年将呈现指数级增长 [7] 下游厂商切换动力及趋势 - 家电品牌是华为合作伙伴，若鸿蒙提升消费端用户体验，B 端大厂会跟随，国家政策推动消费端拥抱鸿蒙生态，预计白牌厂商等会增多 [7] 鸿蒙 PC 情况 - 目前应用端数据小，推进节奏依托华为鸿蒙整体情况，集成商、设备商应用意愿强烈，预计明年上半年批量试用，下半年数量级猛增 [8] 鸿蒙生态前景 - 鸿蒙优势是自主可控、生态成熟，适合做行业应用，公司将结合行业终端与鸿蒙，抓住国产替代契机，未来先拓展 toB 业务，有望在 toC 方面发展，公司会把握新机会 [8][9]

关于与中软国际签署《合作开发协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告为自愿性披露公告，鉴于协议合作方为香港上市公司中软国际有限公 司（股票代码：0354.HK）全资子公司，将对该事项进行公开披露，为保证信息披露 的公开公平，保障投资者的知情权，公司自愿披露该合作的相关内容； 2、本次签署的《合作开发协议》为战略合作框架性协议，不涉及具体订单和金 额，不会对公司本年度的生产经营和财务状况产生重大影响。未来协议履行及订单 落地情况存在不确定性，敬请投资者注意投资风险，谨慎决策。 3、本协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议通过。 4、公司最近三年未披露过框架意向性协议。 一、协议签署概况 证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2023-089 深圳市智微智能科技股份有限公司 为推进以开源鸿蒙（OpenHarmony）为数字底座，为客户构筑端到端的自 主、安全、可信的行业解决方案合作事宜，深圳市智微智能科技股份有限公司（以 下简称 ...