财务表现 - 2025年上半年营业收入2.18亿元 同比增长0.02% [1] - 净利润3364.4万元 同比下降21.72% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现：收入和利润 - 营业收入为2.18亿元，与上年同期基本持平，微增0.02%[21] - 营业收入为218,376,387.09元，同比微增0.02%[61] - 公司营业收入总额为2.184亿元，与上年同期基本持平，同比微增0.02%[63] - 营业收入为2.18亿元，与上期基本持平[173] - 营业收入同比增长4.4%，从2024年上半年的1.7065亿元增至2025年上半年的1.7809亿元[176] - 归属于上市公司股东的净利润为3364.40万元，同比下降21.72%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为2548.38万元，同比下降34.56%[21] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降20.00%[21] - 加权平均净资产收益率为2.33%，同比下降0.53个百分点[21] - 净利润为3197.8万元，较上期4294.8万元下降25.5%[173][174] - 归属于母公司股东的净利润为3364.4万元，较上期4297.8万元下降21.7%[174] - 基本每股收益为0.28元，较上期0.35元下降20%[174] - 净利润同比下降1.7%，从2024年上半年的3593万元降至2025年上半年的3532万元[176] - 公司2025年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为42,977,518.38元[188] - 本期综合收益总额为35,324,952.73元[191] - 本期综合收益总额为35,931,413.94元[194] 财务表现：成本和费用 - 营业成本为150,369,449.04元，同比增长0.87%[61] - 销售费用为4,491,055.18元，同比大幅增长107.52%，主要因工资薪酬及业务招待费增加[61] - 财务费用为-1,498,145.66元，同比变化84.12%，主要因货币资金购买结构性存款导致利息收入减少[61] - 研发投入为11,091,360.33元，同比增长15.22%[61] - 研发费用为1109.1万元，较上期962.6万元增长15.2%[173] - 销售费用同比增长34.0%，从2024年上半年的215万元增至2025年上半年的288万元[176] - 研发费用同比增长10.5%，从2024年上半年的678万元增至2025年上半年的750万元[176] - 利息收入同比下降74.8%，从2024年上半年的928万元降至2025年上半年的234万元[176] - 财务费用为净收益149.8万元，主要由于利息收入237.3万元[173] 财务表现：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1937.82万元，同比下降43.26%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为19,378,182.75元，同比下降43.26%，主要因应收款项增加[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-326,910,414.78元，同比变化32.53%，主要因工程项目投资减少[61] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善79.75%，从-1.563亿元增至-3166万元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比改善43.99%，从-6.064亿元增至-3.396亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.2%，从2024年上半年的3415万元降至2025年上半年的1938万元[178] - 投资活动产生的现金流量净额为负32.69亿元，较2024年上半年的负48.45亿元有所改善[179] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3166万元，较2024年上半年的负1.563亿元显著改善[179] - 母公司经营活动现金流量净额为3912万元，同比下降26.5%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.16亿元，较上年的-5.74亿元改善44.9%[182] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5037万元，较上年的-9965万元改善49.5%[182] 业务线表现 - 哌嗪系列产品占主营业务收入约85%[36] - 酰胺系列产品收入同比大幅增长82.73%至2494万元，占营业收入比重升至11.42%[63] - 外销收入同比增长26.29%至7299万元，占营业收入比重升至33.42%[63] - 公司是全球哌嗪衍生物细分市场的主要生产商，占据主要市场份额[33] - 公司哌嗪系列产品种类达20余种[56] - 公司产品已进入默克、壳牌等知名企业的全球采购体系[58] - 公司主要客户及合作伙伴包括诺力昂华峰集团巴斯夫陶氏等[12][14] 研发与技术 - 公司拥有14项发明专利和17项实用新型专利[49] - 自主研发的纳米铜系复合催化剂使β-羟乙基乙二胺转化率高达99%[49] - 自主研发的纳米铜系复合催化剂使哌嗪系列产品选择性达95%[49] - N-羟乙基哌嗪产品金属离子浓度小于20ppb，达到电子级纯度要求[55] - 公司通过工艺创新和技术提升，细化生产工艺以降低能耗和污染[107] 投资与募投项目 - 报告期投资额为1.16亿元，较上年同期的1.0315亿元增长12.46%[73] - 投资收益为509.87万元，占利润总额比例为13.65%，主要来自理财产品收益[66] - 公司对宁波巨潮创业投资合伙企业进行股权投资，投资金额为人民币2,000万元[74] - 该股权投资通过受让合伙份额方式完成，持股比例为6.67%[74] - 投资资金来源为公司自有资金，投资期限至2025年03月07日[74] - 公司受让宁波长惠创业投资合伙企业2000万元有限合伙份额，占其认缴出资总额的6.6664%[137] - 公司已完成对宁波长惠首期出资600万元，占本次认购总额的30%[137] - 公司主要的非股权募投项目为“8,800 t/a 哌嗪系列产品、1,000 t/a 双吗啉基乙基醚项目”，计划总投资额222,235.87万元，截至报告期末累计投入155,378.91万元[78] - “8,800 t/a 哌嗪系列产品、1,000 t/a 双吗啉基乙基醚项目”投资进度为78,913.56%[78] - 另一主要非股权募投项目为“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”，计划总投资额99,370.00万元，截至报告期末累计投入31,809.62万元[78] - “年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发泡剂项目”投资进度为9,628.62%[78] - 公司首次公开发行募集资金总额为90,200.00万元，扣除发行费用后净额为80,958.80万元[82] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金37,245.11万元，占募集资金净额的比例为46.01%[82] - 公司募集资金存在超募情况，超募资金总额为25,958.80万元[82] - 截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为45,358.31万元（包含利息及理财收入）[82] - 募集资金承诺投资项目“年产14,000吨环保类溶剂产品及5,250吨聚氨酯发”计划总投资26,850.00万元[84] - 截至报告期末，上述承诺投资项目已累计投入10,322.56万元，投资进度为38.69%[84] - 承诺投资项目小计：本报告期投入金额为人民币 692,075,200 元，累计投入金额为人民币 451,100,000 元[85] - 超募资金投向小计：投入金额为人民币 165,895,000 元，用于运营管理[85] - 补充流动资金项目：投入金额为人民币 102,000,000 元，累计投入金额为人民币 154,000,000 元，投资进度为 71%[85] - 研发大楼项目：承诺投资总额为人民币 92,000,000 元，本报告期投入金额为人民币 37,500,000 元，累计投入金额为人民币 21,100,000 元，投资进度为 22.93%[85] - 三乙烯二胺扩建项目：承诺投资总额为人民币 110,000,000 元，本报告期投入金额为人民币 24,780,000 元，累计投入金额为人民币 24,780,000 元，投资进度为 22.53%[85] - 哌嗪系列产品项目：承诺投资总额为人民币 80,000,000 元[85] - 金属螯合剂、双吗啉基乙基醚项目：承诺投资总额为人民币 10,000,000 元[85] - 合计募投项目投入：本报告期投入金额为人民币 800,970,200 元，累计投入金额为人民币 809,582,100 元[85] - 所有募投项目目前均处于建设期或刚达到预定可使用状态，尚未产生经济效益[85] - 公司使用研发大楼建设项目节余资金1631万元（含利息）及超募资金向全资子公司增资合计1.1亿元用于4000吨/年三乙烯二胺扩建项目[86] - 公司从超募资金专户划转9369.21万元至4000吨/年三乙烯二胺扩建项目专户[86] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1.86亿元及支付发行费用490.92万元合计1.91亿元已完成募集资金置换[86] - 公司使用1.1亿元募集资金向全资子公司安徽兴欣增资用于新增募投项目[141] - 募投项目子项“年产1000吨五甲基二乙烯三胺”及“年产1万吨40%哌嗪水溶液”于2025年4月正式投产[140] - 子公司安徽兴欣募投项目“1000吨/年双吗啉基乙基醚项目”仍在试生产阶段[142] 资产与负债 - 总资产为15.76亿元，较上年度末增长1.31%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为14.15亿元，较上年度末下降2.70%[21] - 货币资金较上年末减少21.76个百分点，占总资产比例降至30.40%，主要因购买理财产品增加[67] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）报告期内为1.15亿元[70] - 短期借款增至2228万元，占总资产比例1.41%，上年同期为658.58万元[67] - 货币资金期末余额为4.79亿元人民币，较期初8.11亿元减少3.32亿元，降幅为40.9%[164] - 交易性金融资产期末余额为4.07亿元人民币，较期初1.15亿元增加2.92亿元，增幅为253.9%[164] - 资产总计期末余额为15.76亿元人民币，较期初15.55亿元略有增加[165][166] - 短期借款期末余额为2228.0万元人民币，较期初658.6万元增加1569.4万元，增幅为238.3%[165] - 应付票据期末余额为1755.9万元人民币，期初余额为0元[165] - 合同负债期末余额为759.8万元人民币，较期初240.8万元增加519.0万元，增幅为215.5%[165] - 应付职工薪酬期末余额为1174.7万元人民币，较期初1768.9万元减少594.2万元，降幅为33.6%[165] - 应交税费期末余额为160.5万元人民币，较期初677.3万元减少516.8万元，降幅为76.3%[165] - 其他应付款期末余额为2675.6万元人民币，较期初55.6万元大幅增加2620.0万元[165] - 归属于母公司所有者权益期末合计为14.15亿元人民币，较期初14.55亿元减少2.4%[166] - 公司总资产为15.07亿元，较上期14.99亿元微增0.6%[169][170] - 交易性金融资产大幅增加至2.99亿元，较上期1.15亿元增长160%[169] - 长期股权投资增长至2.30亿元，较上期1.20亿元增长91.8%[169] - 合同负债增长至625.8万元，较上期175.0万元大幅增加257.5%[170] 子公司表现 - 全资子公司安徽兴欣新材料有限公司报告期内净利润为-315.15万元由盈转亏[91] - 子公司安徽兴欣净利润下降主因市场竞争导致销售价格及毛利率下降[92] - 子公司安徽兴欣净利润下降亦因新项目转固折旧导致成本增加[92] 股东与股权 - 员工持股计划覆盖122名员工，持有2,368,894股，占公司总股本1.92%[101][102] - 员工持股计划中，总经理沈华伟持有100,000股，占总股本0.08%[102] - 员工持股计划中，董事兼财务总监严利忠持有90,894股，占总股本0.07%[102] - 员工持股计划中，职工代表监事应钱晶持有50,000股，占总股本0.04%[102] - 员工持股计划中，职工代表监事孟春凤持有5,000股，占总股本0.00%[102] - 实际控制人吕安春、鲁国富关于股份限售的承诺已于2025年6月21日履行完毕[109] - 公司股份回购方案实施完毕，累计回购236.8894万股，占总股本1.92%，总金额约4997.39万元[138] - 员工持股计划以每股11.19元的价格受让236.8894万股公司股票[139] - 员工持股计划非交易过户股份数量为236.4万股，占公司总股本1.23亿股的1.92%[140] - 公司无限售条件流通股因限售股解禁增加407.934万股，变动后总数为5097.6308万股，占总股本41.38%[145][146] - 公司有限售条件股份减少407.934万股，变动后为7222.3692万股，占总股本58.62%[145][146] - 公司完成股份回购236.8894万股，占总股本1.92%，回购总金额为4997.3917万元[148] - 公司首次回购5.45万股，占总股本0.04%，回购金额99.8076万元[148] - 员工持股计划完成非交易过户股份2,368,894股，占公司总股本1.92%[149] - 公司回购专用证券账户中已回购的股份已全部处理完成[149] - 报告期末普通股股东总数为9,345户[153] - 第一大股东叶汀持股45,513,114股，持股比例36.94%[153] - 股东吕安春持股9,918,461股，持股比例8.05%，其中有限售条件股份7,438,846股[153] - 股东鲁国富持股6,398,899股，持股比例5.19%，其中有限售条件股份4,799,174股[153] - 股东吕银彪持股5,119,324股，持股比例4.16%，其中有限售条件股份3,839,493股[153] - 股东何美雅持股3,599,426股，持股比例2.92%，全部为无限售条件股份[153][154] - 股东沈华伟持股3,199,522股，持股比例2.60%，其中有限售条件股份2,399,641股[153] - 2025年员工持股计划持有2,368,894股，持股比例1.92%，全部为无限售条件股份[153][154] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计本期减少759万元，变动率为-0.05%[185] - 综合收益总额为3396万元[185] - 股份支付计入所有者权益的金额为2194万元[185] - 对所有者（或股东）的分配为6042万元[185] - 其他权益工具持有者投入资本为-1014万元[185] - 公司2025年半年度专项储备本期提取额为1,828,078.28元[189] - 公司2025年半年度专项储备本期使用额为2,161,497.95元[189] - 公司2025年半年度对所有者的利润分配为105,600,000.00元[188][189] - 公司2025年半年度资本公积转增资本为35,200,000.00元[189] - 公司2025年半年度所有者权益内部结转金额为35,200,000.00元[188] - 公司2025年半年度盈余公积转增资本为35,200,000.00元[189] - 公司2025年半年度本期增减变动金额为-62,985,000.00元[188] - 公司2025年半年度专项储备变动额为-333,419.67元[189] - 公司2025年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为1,123,850,000.00元[189] - 所有者权益总额从2024年上半年末的1,512,926,299.10元下降至2025年上半年末的1,410,649,487.86元，降幅为6.8%[192][193] - 资本公积由期初的850,129,952.87元减少至期末的828,190,415.81元，减少了21

市场扩张和并购 - 2025年7、21日分别召开会议审议通过对外投资议案[2] - 拟在中马钦州产业园设子公司建年产15.3万吨多烯多胺一期项目[2] - 7月25日签署设立广西兴欣新材料出资协议[3] - 8月1日广西兴欣完成工商注册登记[5] - 广西兴欣注册资本1亿元[5]

公司基本信息 - 广西兴欣新材料有限公司于近日成立 注册资本1亿元人民币 登记状态为存续(在营、开业) [1][2] - 法定代表人王键 企业类型为其他有限责任公司 注册地址位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区 [2] - 国标行业属于化学原料和化学制品制造业(C26) 英文名称为Guangxi Xingxin New Materials Co Ltd [2] 股权结构 - 绍兴兴欣新材料股份有限公司(兴欣新材 001358 SZ)持股70% 认缴出资额7000万元人民币 [1][2] - 西智博科拓新材料科技开发有限公司持股18% 认缴出资额1800万元人民币 [2] - 欣诺环境(浙江)有限公司持股9% 认缴出资额900万元人民币 [2] - 山东金铂石油化工有限公司持股3% 认缴出资额300万元人民币 [2] 经营范围 - 主营业务包括生态环境材料制造与销售 专用化学产品制造(不含危险化学品) [1][2] - 涵盖化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品) 化工产品生产 [2] - 拓展至新材料技术研发与推广服务 信息咨询服务等一般经营项目 [2] 区域布局 - 公司注册于广西壮族自治区钦州市钦南区 登记机关为中国—马来西亚钦州产业园区 [2] - 具体位于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区口岸联检大楼 具有区位政策优势 [2]

对外投资概述 - 公司拟在中国-马来西亚钦州产业园区设立全资或控股子公司，投资建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [2] - 项目已通过2025年第二次临时股东大会审议，授权董事长或其指定代理人签署相关合同及办理后续事宜 [2] 对外投资进展情况 - 为加快项目建设，公司联合智博科拓、欣诺环境、金铂石化共同设立广西兴欣新材料有限公司，注册资本1亿元人民币 [3] - 公司出资7000万元占比70%，智博科拓出资1800万元占比18%，欣诺环境出资900万元占比9%，金铂石化出资300万元占比3% [3] - 本次投资在股东大会授权范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议 [4] 合作方基本情况 - 智博科拓：成立于2025年6月，注册资本1000万元，主营新材料技术开发与投资，与公司无关联关系 [5][6] - 欣诺环境：公司控股子公司，成立于2024年6月，注册资本1200万元，主营环保咨询与化工产品生产 [7] - 金铂石化：成立于2020年7月，注册资本500万元，主营化工产品销售，与公司无关联关系 [7][8] 合资公司基本情况 - 名称：广西兴欣新材料有限公司（暂定），注册资本1亿元，法定代表人王键 [8] - 经营范围：生态环境材料制造与销售、专用化学品生产与销售、危险化学品生产与经营等 [8] - 后续资金将通过股东借款、增资或银行融资解决 [12] 《出资协议》主要内容 - 出资时间：截至2026年12月31日，逾期未缴付需支付每日万分之五利息 [11] - 公司治理：董事会5名成员中公司提名3人并担任董事长，总经理和财务负责人由公司推荐 [18][20][21] - 违约责任：违约方需赔偿守约方全部损失，包括直接损失、可得利益及诉讼费用等 [23][24] 设立合资公司的目的与影响 - 目的：作为15.3万吨多烯多胺项目的实施主体，整合各方资源提升运营效率 [25] - 影响：合资公司将纳入合并报表，短期对财务状况无重大影响，长期效益取决于项目推进情况 [25]

合资公司设立 - 公司与广西智博科拓、欣诺环境、金铂石化共同投资设立广西兴欣新材料有限公司，注册资本为人民币1亿元 [1] - 公司以现金方式出资人民币7000万元，占注册资本的70% [1] - 智博科拓出资人民币1800万元，占18% [1] - 欣诺环境出资人民币900万元，占9% [1] - 金铂石化出资人民币300万元，占3% [1] 合资公司用途 - 合资公司将作为实施"兴欣15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目"的项目公司 [1] - 资金来源为公司自有资金 [1] - 设立后将纳入公司合并报表范围 [1]

项目建设 - 公司拟在中马钦州产业园建设兴欣年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目[2] 合资公司信息 - 广西兴欣注册资本1亿元，兴欣新材出资7000万元占70%[4][8] - 智博科拓出资1800万元占18%，欣诺环境出资900万元占9%，金铂石化出资300万元占3%[4][8] - 各股东出资时间截至2026年12月31日[8] - 董事会由5名董事组成，甲方提名3人，乙方、丙方各提名1人[11][12] - 设监事一名由丁方提名候选人，法定代表人由总经理担任[12] - 经理由甲方推荐，财务负责人由甲方决定聘任或委派[12] 股东公司信息 - 广西智博科拓注册资本1000万元，海南藏格持股70%，贺启波持股30%[5] - 欣诺环境注册资本1200万元，兴欣新材持股51.25%等[6] - 山东金铂石化注册资本500万元，贾雯雯和尹小雷各持股50%[7] 资金与影响 - 设立合资公司资金为自有资金，设立后纳入合并报表范围[13] - 设立合资公司对本年度生产经营和财务状况无重大影响[13] 项目风险与文件 - 合资公司投建项目存在建设周期和不确定性[14] - 备查文件为《设立广西兴欣新材料有限公司的出资协议》[15]

会议安排 - 2025年7月3日决定7月21日召开2025年第二次临时股东大会[9] - 7月4日刊登《会议通知》，距股东大会15日[10] - 7月21日14:00现场和网络投票结合召开股东大会[11] 参会情况 - 108人代表82,914,118股参会，占比67.3004％[14] - 中小股东102名代表4,531,374股，占比3.6781％[17] 议案表决 - 《对外投资议案》总同意股数82,867,158股，占比99.9434 %[21] - 中小股东同意4,484,414股，占比98.9637 %[21] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决合法有效[24] - 召集人及出席人员资格合法有效[24]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年7月21日14：00，网络投票分时段进行[3] - 108位股东投票，代表股份82,914,118股，占比67.3004％[5] 议案表决情况 - 《对外投资议案》总表决同意82,867,158股，占比99.9434％[6] - 中小股东表决同意4,484,414股，占比98.9637％[6] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序和结果合法有效[8]

品大事 - 招商银行获准筹建招银金融资产投资有限公司，注册资本150亿元，为公司全资子公司，有助于开展市场化债转股及股权投资试点业务 [3] - 航天晨光恢复军队物资工程服务采购资格，此前因暂停事项已完成内部核查 [4] - 华菱钢铁获信泰人寿举牌，持股比例达5%，信泰人寿未来12个月内可能进一步增持 [5] - 福能股份控股股东获得中国银行福建省分行1.62亿元贷款额度，用于增持公司股份，期限3年 [6] - 洁特生物拟参设生物医药产业基金，总出资额5001万元，公司认缴2500万元，占比49.99% [7] - *ST亚振股票交易核查完成，将于7月4日复牌，此前股价涨幅偏离值累计达29.43% [8] - 兴欣新材拟投资8亿元建设年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目 [9] - 长龄液压实控人筹划控制权变更，股票将于7月4日起停牌 [10] - 信达地产关联方拟提供不超过2.4亿元更新改造资金，期限7年，年利率5% [12] - 合盛硅业控股股东拟将不超过1%股份换购ETF份额，不超过1182.21万股 [13] - 诺德股份拟7000万元出售全资子公司江苏联鑫70%股权，预计交易利润占最近年度净利润10%以上 [14] - 海顺新材拟780万元收购思瑞文公司100%股权，拓展电子膜材料在半导体等领域应用 [15] 签大单 - 中国电建子公司签订50.63亿元几内亚铝土矿采矿运输项目合同，总工期72个月 [16] - 中油工程子公司签署2.94亿美元伊拉克阿塔维GMP管道项目合同，约合21.22亿元人民币，将对未来3-4年营收和利润产生积极影响 [17] - 博实股份签订1.09亿元外包服务合同，服务期限3年，每年合同额约3638.27万元，占2024年度营业收入的1.18% [18] 观业绩 - 保利发展6月签约金额290.11亿元，同比减少30.95%，1-6月签约金额1451.71亿元，同比减少16.25% [19] - 华银电力预计上半年净利润1.8亿-2.2亿元，同比增加1.75亿-2.15亿元，主要因发电量增加和燃料成本下降 [20] - 兄弟科技预计上半年净利润6000万-7500万元，同比增长325%-431.25%，主要因部分维生素产品价格上涨及成本下降 [21] - 聚光科技预计上半年净亏损4200万-5400万元，上年同期净利润4555.51万元，主要因业务优化转型阶段营收与利润回调 [22] 增减持 - 安控科技股东深圳高新投拟减持不超过3%股份，不超过4696.13万股 [24] - 德艺文创实控人吴体芳拟减持不超过3%股份，不超过932.98万股 [25] - 财富趋势实控人黄山拟减持不超过3%股份，不超过768.34万股 [26] - 索通发展实控人郎光辉及其一致行动人拟减持不超过2.21%股份，不超过1098.72万股 [27] - 安诺其实控人一致行动人拟减持不超过2%股份，不超过2308.75万股 [28] - 中钢洛耐股东国新双百壹号拟减持不超过0.5%股份，不超过562.5万股 [29]