证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-022 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况 （一）计提信用减值准备及资产减值准备概述 为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、 合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的资产范围、总金额 公司 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备合计 30,502,985.85 元，具 体情况如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | ...

监事会情况 - 2024年监事会召开7次会议，全体监事出席且无异议[3] - 2024年监事会成员未发生变化[4] 公司治理与合规 - 公司法人治理结构完善，决策程序合规[5] - 财务体系健全，状况良好[6] - 董事会执行决议未损股东利益[7] - 募集资金管理使用合规[8] - 定期报告编制审议合规，信息真实[10] - 信息披露管理良好，无虚假记载[11] - 内部控制制度完善，评价报告客观[12] - 执行内幕信息制度，未受监管处罚[13]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-021 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会。本 次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下： 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-012 南昌矿机集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-011 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董事 7 人，实 际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要切实反映了本报告期公司真 实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真 实、准确、完整。 具体内容详见公司同日披露于符合条件的信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://w ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-014 南昌矿机集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，全票审议通过了 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关事宜公告如下： 二、2024 年度利润分配方案基本情况 1、分配基准：2024 年度 根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有 参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。 若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回 购、再融资新增股份等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调 整。 4、2024 年度公司通过回购专户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,284,000 股，回购金额 30,046,327.64 元（不含交易费用）。2024 年度现金 分红、股份回购金 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-019 南昌矿机集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的公告 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其 管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只 能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东 大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金 方式认购。若国家法律、法规对发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规 定进行调整。 4、定价方式或者价格区间 （ ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.29元，较2023年的0.52元下降44.23%，较2022年的0.79元呈现连续下滑趋势 [1] - 每股净资产2024年为6.8元，较2023年的6.84元微降0.58%，但较2022年的3.66元仍有显著提升 [1] - 每股公积金2024年为4.52元，同比增长0.89%，较2022年的1.49元增长显著 [1] - 每股未分配利润2024年为1.22元，同比增长2.52%，连续两年保持增长 [1] - 营业收入2024年为7.77亿元，同比下降15.45%，较2023年的9.19亿元和2022年的8.64亿元均有所下滑 [1] - 净利润2024年为0.59亿元，同比下降39.18%，较2023年的0.97亿元和2022年的1.21亿元连续两年下滑 [1] - 净资产收益率2024年为4.29%，同比下降51.36%，较2023年的8.82%和2022年的24.24%大幅下滑 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2885.54万股，占流通股比例35.28%，较上期减少11.70万股 [1] - 龚友良持有687.17万股（占总股本8.40%），持股数量未变化 [2] - 陈文龙持有588.43万股（7.20%），减持7.04万股 [2] - 徐坤河持有551.76万股（6.75%），减持9.10万股 [2] - 缪学亮持有497万股（6.08%），减持25.50万股 [2] - 陈亚文持有108.69万股（1.33%），增持44.79万股 [2] - 吴友闹新进前十大股东，持有44.48万股（0.54%） [2] - 黄如凤退出前十大股东，上期持有54.01万股（0.66%） [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1.5元（含税） [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为1.5917亿元，同比下降19.67%[5] - 营业总收入本期发生额159,172,391.05元，同比下降19.7%（上期198,144,137.02元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1857.07万元，同比增长33.60%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1830.35万元，同比增长40.51%[5] - 归属于母公司所有者的净利润18,570,661.41元，同比增长33.6%（上期13,900,289.84元）[18] - 少数股东损益1,801,113.65元，同比增长17.2%（上期1,536,923.01元）[18] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长28.57%[5] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.33%，同比上升0.34个百分点[5] - 基本每股收益为0.09元，稀释每股收益为0.09元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期136,469,843.49元，同比下降21.4%（上期173,619,121.75元）[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为37,890,141.53元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2265.50万元，同比改善31.21%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为138,737,842.21元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-22,655,043.84元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,966,096.34元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,551,630.28元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-14,314,974.59元[21] - 期末现金及现金等价物余额为282,627,895.24元[21] - 收到其他与投资活动有关的现金为294,623.97元[21] 资产和负债变化 - 公司总资产为21.6438亿元，较上年度末增长1.09%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.0763亿元，较上年度末增长1.40%[5] - 公司货币资金期末余额为317,548,332.40元，较期初下降6.3%（338,986,285.24元）[13] - 交易性金融资产期末余额20,008,000元，较期初下降60%（50,025,000元）[13] - 应收账款期末余额471,573,220.99元，较期初增长4.4%（451,800,126.18元）[13] - 存货期末余额419,938,681.10元，较期初增长6.9%（392,985,474.35元）[14] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计金额为26.71万元，主要为政府补助23.07万元[6] 业务线表现 - 公司与乌兹别克斯坦客户签订设备产品销售合同，金额为人民币148,867,493元[12] 综合收益 - 综合收益总额为19,216,455.31元，归属于母公司所有者的综合收益总额为17,415,341.66元[19]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为7.77亿元，同比下降15.40%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5913.21万元，同比下降38.82%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4781.51万元，同比上升160.72%[18] - 2024年基本每股收益为0.29元，同比下降44.23%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为4.29%，同比下降4.53个百分点[18] - 2024年末总资产为21.41亿元，同比增长4.86%[18] - 2024年第四季度营业收入为1.73亿元，净利润亏损503.08万元[22] - 2024年非经常性损益金额为749.78万元，主要来自政府补助610.59万元[24] 成本和费用 - 销售费用同比下降2.57%，从2023年的69,938,439.61元降至2024年的68,141,475.31元[91] - 管理费用大幅下降20.28%，从2023年的75,073,605.38元降至2024年的59,847,661.56元，主要受上期股份支付确认的影响[91] - 财务费用同比增加35.38%，从2023年的-3,963,539.37元增至2024年的-2,561,296.38元，主要受外币汇率变化影响[91] - 研发费用同比下降1.78%，从2023年的31,926,335.78元降至2024年的31,357,963.18元[91] - 直接材料成本占营业成本比重78.95%，同比下降18.11%[87] 业务线表现 - 2024年后市场业务收入1.92亿元，同比增长0.06亿元，其中海外后市场业务收入增长88.97%至3,284.63万元[80] - 2024年海外市场新增订单1.28亿元，同比增长16.31%，金属矿山市场订单2.38亿元，同比增长21.43%[80] - 2024年砂石骨料订单3.96亿元，同比下降20.48%，但工程骨料收入占比提升至42.57%，同比增长30.44%[80] - 公司制造业收入占比99.37%，毛利率32.46%，同比下降0.26个百分点[83] - 破碎设备收入2.42亿元，同比下降0.37%，筛分设备收入2.10亿元，同比增长25.05%[83] - 公司前五大客户销售额占比32.11%，其中第一大客户占比11.30%[88] - 2024年生产量804台/套，同比增长40.56%，库存量215台/套，同比增长51.41%[84] - 芬兰美卓2024年运维服务收入占比58.07%，公司运维服务收入占比0.52%，同比增长33.35%[78][83] 各地区表现 - 2023年亚太地区矿山机械占全球市场份额39%，北美26%，欧洲20%，拉美9%，中东＆非洲6%[28] - 移动破碎筛分站产品主要出口至非洲金属矿山项目[58] - 2025年重点工作包括加大海外市场营销力度，快速推进海外仓储服务基地的建设[123] 管理层讨论和指引 - 公司正从传统装备制造企业向"装备制造+服务"企业升级，提供全生命周期服务[51] - 破碎筛分设备行业未来发展趋势是大型化、智能化，以满足客户扩大生产规模、降低能耗需求[49] - 行业产品同质化加剧，后市场服务（维修保养、配件更换等）将成为转型切入点[50] - 公司从"整机+配件"销售模式向"装备制造+服务"模式升级[49] - 2025年将建立应收账款预警机制，加速应收账款的回收[124] - 增加研发投入，建设CAE和试验平台，优化升级现有产品，开发有市场竞争力的主打产品[126] - 完善绩效激励体系，吸引和储备符合公司战略发展需要的高素质人才[126] - 持续推进生产设施设备升级改造，标准化订单排产周期，优化供应链结构[127] - 通过精益化管理、智能化改造和工艺升级提高生产效率，发挥规模化优势[127] 研发和技术 - 公司研发人员116名，占比13.79%，拥有授权专利511项（发明专利38项，实用新型专利468项，外观设计5项）和软件著作权11项[73] - 公司独立或参与制定23项国家标准及行业标准（6项国家标准，17项行业标准）[73] - 公司核心技术包括液压高频筛设备和大型单缸液压圆锥破碎机技术，入选自然资源部先进适用技术目录[74] - 公司MSP200制砂楼获2022年度江西省优秀新产品一等奖，MC600多缸液压圆锥破碎机入选中国重型机械行业重大创新成果目录[74] - 2024年研发投入金额31,357,963.18元，同比下降1.78%，但占营业收入比例提升至4.03%[94] - 2024年公司研发人员数量116人，同比增长16%，其中硕士学历人员增长26.09%，博士学历人员从0增至3人[94] 行业和市场趋势 - 2023年全球矿山机械市场规模为1191.2亿美元，2024年预计达1259.1亿美元，2033年将达2073.7亿美元，2023-2033年CAGR为5.7%[28] - 选矿机械占矿山机械价值量的32%，其中筛分、破碎、粉磨机械占比16%，矿物处理设备占比7%，其他设备（脱水、过滤等）占比9%[31] - 2024年全国砂石骨料需求量为136.89亿吨，同比降幅达9.77%，预计2025年需求维持在130亿吨上下，波动幅度不超过7%[36] - 2024年国产铁矿石原矿产量10.4亿吨，同比增长1.2%[40] - 必和必拓预计至2050年全球铜需求将增长70%至5000万吨/年，CAGR为2%，能源转型需求占比将从7%提升至23%[41] - 2024年全球黄金需求4554吨，中国大陆和印度分别占全球消费总量的27%和26%[42] - 行业集中度提升，设备向"大型化""智能化"升级，大中型矿山将成为下游主流[48] - 公司所在行业与国家经济景气程度、固定资产投资高度相关，具有较强周期性[128] 公司治理和股东信息 - 公司治理结构符合《公司法》及深交所相关法规要求[137] - 股东大会运作规范确保中小股东权益[137] - 公司业务及财务独立于实际控制人[137] - 董事会下设审计、提名与薪酬、战略三个专门委员会[138] - 监事会由三名监事组成含职工代表监事一名[138] - 监事会履行监督职责包括财务状况及高管合规性审查[138] - 公司2024年现金分红总额为60,303,727.64元，其中每10股派息1.5元（含税），现金分红金额为30,257,400.00元[175] - 公司2024年可分配利润为240,315,782.17元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[175] - 公司2024年利润分配预案为以总股本204,000,000股扣除回购专户股数2,284,000股后的201,716,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）[5] - 公司股票简称为南矿集团，股票代码为001360，在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人李顺山，董事会秘书缪韵，证券事务代表张国石[14][15] 风险因素 - 主要原材料价格波动风险，特别是钢材受大宗商品价格影响[129] - 市场竞争加剧风险，国内工程机械巨头加入显著提升行业竞争程度[130] - 通过技术创新和改进工艺降低生产成本，动态跟踪原材料价格走势[129] - 加大产品研发创新力度，保持产品技术优势以应对市场竞争[131]