监事会换届 - 公司于2024年8月28日启动第一届监事会换届选举[2] - 第二届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[2] - 第二届监事会监事任期三年，自2024年第二次临时股东大会通过起算[2] 监事持股 - 邱小云间接持有公司0.05%股份[5] - 赵彬间接持有公司0.15%股份[6] - 田添间接持有公司0.07%股份[9]

人事提名 - 周林被提名为南昌矿机集团第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 最近十二个月无不符合任职情形[27] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 声明信息 - 声明日期为2024年8月28日[40]

人员提名 - 罗东被提名为南昌矿机集团第二届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 近十二个月无不符合独立性情形[27] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[30][32] - 担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 声明日期 - 声明日期为2024年8月28日[40]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-047 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 8 月 23 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，公司将按法定程序开 ...

公司业绩下滑原因 - 大型集成类产品(EPC项目及破碎筛分站产品)减少,占营收比重下降 [1] - 整体宏观经济形势考虑,公司减少此类项目开发 [1] 海外业务表现 - 金属矿山业务占出口收入主导地位,反映公司在该领域的市场竞争力 [2] - 非洲南部、中亚等新兴市场备件业务增长显著,成为重要增长引擎 [3][4] - 公司将重点关注非洲及中亚等区域,并加强海外仓建设提升服务质量 [4] 非洲矿山市场 - 公司在非洲涉及铬矿、锰矿、锂矿等多个矿种,为当地矿业企业提供全方位支持 [5] - 非洲矿山对国产整机设备需求增长,凭借性价比优势获得广泛认可 [6][7] - 非洲市场以中小型项目为主,公司需具备耐心和长期发展理念 [8] 澳大利亚市场 - 公司主要客户为矿业服务公司,后市场服务领域对中资企业有较强依赖 [9] - 公司在澳大利亚矿业服务项目盈利状况良好,使用公司配件有助于进一步提升 [10][11] 其他 - 公司在海外市场采取营销推广、渠道建设、团队建设等措施提升竞争力 [12] - 关注墨脱水电站项目,期待有机会参与该项目建设 [13]

财务数据 - 2024年上半年营业收入为418,912,877.38元[16] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为51,657,285.59元[16] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-13,477,039.97元[16] - 2024年6月30日总资产为1,991,345,634.13元[16] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,375,513,737.18元[16] 非经常性损益 - 2024年上半年计入当期损益的政府补助为4,701,863.63元[21] - 2024年上半年委托他人投资或管理资产的损益为203,675.26元[21] - 2024年上半年非流动性资产处置损益为19,524.07元[21] - 2024年上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为89,269.89元[21] - 2024年上半年所得税影响额为735,450.84元[21] 主营业务 - 公司主营业务为砂石骨料和金属矿山相关的破碎、筛分设备的研发、设计、生产、销售及后市场服务[25] - 公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程[26] - 公司是中国矿山机械标准化技术委员会的委员单位，参与制定了多项国家标准及行业标准[26] - 公司是国家级专精特新"小巨人"企业、江西省制造业单项冠军示范企业、江西省智能制造标杆企业[26] 主要产品技术 - GC系列旋回破碎机具有处理量大、破碎效率高、破碎比大、产品粒度均匀、低能耗等技术特点[32] - JC系列颚式破碎机在破碎腔设计、材料和轴承标准、制造工艺等方面都有较大的改进[32] - CC系列圆锥破碎机获得国家首台套项目认定和多项奖项[32] - MC系列多缸液压圆锥破碎机的技术指标优于同行业平均水平[33] - 公司NMS牌破碎机获得"江西名牌产品"认证[34] 研发及标准化 - 公司拥有博士后科研工作站、省级矿物处理技术创新中心，省级企业技术中心等科研基地[26] - 公司围绕主要产品参与制定了多项机械行业标准[36][37][38] - 公司主要产品获得多项省级荣誉认证[36][37][38] - 公司主要产品技术水平达到国内领先水平[37][38] 产品应用 - 公司主要产品广泛应用于矿山、建材等行业[36][37][38] - 公司产品主要出口至非洲金属矿山项目[39][40] - 公司制砂楼系列产品规格齐全,产量大,能效指标高[40] - 公司移动破碎筛分站设备适用范围广,效率高,产品粒型好[39][40] - 公司液压高频筛分机属于国内首创,具有新颖性[38] - 公司自主研发的自同步椭圆筛分机技术水平领先[37] 后市场服务 - 公司积极开展后市场业务,提供配件销售、运维服务等增值服务[43][44][45] - 公司可为客户提供专业、稳定的技术维保人员，承接整机设备的保养和维修工作，并提供各种预测性维护报告，做到精准维保，减少被动维修[13] - 公司可以派驻技术服务人员和相应的劳务人员对生产线进行运营管理，为客户降低运营成本[48] 生产及采购 - 公司自主生产的单机设备采购主要原材料为钢材、铸件、轴承、电机等[50] - 公司的配件销售主要分为自制配件和外购配件[51][52] - 公司运维服务包括整机保养与维修和生产线运营管理两种模式[53][54][55] - 公司将需要自主生产的订单明细录入到ERP系统，生管物控部根据ERP系统中的订单形成LRP计划[57] 订单获取 - 公司整机业务的订单获取方式主要为通过行业设计院、政府网站等渠道搜集项目潜在客户，并参加行业展会等方式[59] - 公司运维服务的订单获取方式主要为通过对整机业务老客户提供技术服务等方式[61] 技术创新 - 公司不断加大信息技术化投入和研发力度，以从传统运维服务向智能运维服务转变[64][65][66][67] - 公司取得了一系列具有国内领先甚至国际先进水平的技术成果，开发出满足砂石骨料和金属矿山全系列设备[70] - 矿山机械设备制造技术将与新一代信息技术融合，建立数字化和智能化体系，提高设备运转效率[72] - 将节能环保技术与设备融合，响应"绿色矿山"国家战略[72] 行业趋势 - 行业集中度提升，设备向"大型化""智能化"不断升级[73][74] - 从整机向成套转变，提供成套设备整体解决方案[75] - 从"整机+配件"销售模式向"装备制造+服务"模式升级[76][77] - 下游供给侧改革，本行业市场集中度持续加强[78] - "一带一路"战略的推进实施，带来新的市场增量[79] - 金属价格的持续上涨，带来下游扩产意愿的持续提升[80][81] 公司优势 - 公司拥有突出的技术研发优势[82][83] - 公司具有行业高端客户优势[84][85] - 公司后市场技术服务业务发展较为成熟，运维服务收入占比持续超过设备销售收入占比[88] - 公司在后市场技术服务板块已初步形成可盈利的商业模式，将占据较大的先发优势[89] 经营情况

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-045 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | | 应收账款坏账损失 | -15,991,348.61 | | 信用减值损失（损失以"-" | 应收票据坏账损失 | 1,345,726.17 | | 号填列） | 其他应收款坏账损失 | -271,599.96 | | | 小计 | -14,917,222.45 | | 资产减值损失（损失以"-" | 合同资产、其他非流动资产、一年 | 115,779.92 | | | 内到期的非流动资产减值损失 | | | 号填列） | 存货跌价损失及合同履约成本跌 | -805,328.82 | | | 价损失 | | | | 小计 | -689,548.90 | （一）计提资产减值准备概述 为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况及经营成果，向投 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-043 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）5,100 万股，每股发行价格 15.38 元，共募集资金人民币 78,438.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,985.19 万元，实际募集资金净额 为人民币 71,452.81 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-044 南昌矿机集团股份有限公司 关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）及子公司 预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者注意投资 风险，理性投资。 南矿集团于 2024 年 8 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议，全票审议 通过了《关于增加 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，本次 增加授信及担保额度事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、已审批授信及担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 8 日召开了第一届董事会第十八次会议，并于 2024 年 1 月 26 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请 综合授信额度及担保额度预计的议案》，同 ...

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | | | 2024 年上半 | 2024年上半 | 2024 年上半 | 2024.6.30 期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2024 年期初往 | 年往来累计发 | 年往来资金 | 年偿还累计发 | 末往来资金余 | 占用形成 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含 | 的利息（如 | | | 原因 | | | | | 系 | | | | | 生金额 | 额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 ...