募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独立财务顾问[6] - 可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[10] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施并披露进展[8] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[8] - 募投项目变更需经董事会、股东会审议通过，相关机构发表同意意见[20] - 募投项目发生取消或终止原项目等情形视为募集资金用途变更[22] - 变更募投项目应投资于主营业务，对新项目进行可行性分析[24] 闲置资金使用 - 闲置募集资金投资产品期限不得超12个月[10] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月[11] 节余资金使用 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议通过等可使用[12] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[13] 超募资金使用 - 超募资金指实际募集资金净额超计划募集资金金额的超出部分[15] - 每12个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[17] - 使用超募资金需经董事会或股东会审议通过，相关机构发表同意意见并履行信息披露义务[17] 资金使用差异处理 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超过30%，应调整投资计划并披露相关情况[25] 资金使用核查 - 董事会每半年全面核查募投项目进展，出具专项报告并聘请会计师事务所鉴证[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况进行现场检查[25] - 董事会审计委员会或过半数独立董事可聘请会计师事务所对募集资金进行专项审核[26] 永久补充流动资金 - 将部分募集资金用于永久补充流动资金，需满足募集资金到账超1年等要求[23]

投资范围 - 公司对外投资包括金融资产投资和长期股权投资[2] - 对外投资业务适用于公司及其所属全资和控股子公司[3] 投资决策 - 重大金额对外投资须经董事会或股东会批准，董事会有权决定部分投资事项[6] - 对外投资应编制建议书，进行可行性研究和评估，实行集体决策[7] 投资实施 - 应制定对外投资实施方案，明确出资等内容，合同签署需征询意见并批准[10] 资金限制 - 不得动用信贷资金或拆借资金给其他机构买卖流通股票[10] 投资处置 - 对外投资的收回、转让与核销须经相应决策批准[12] - 转让对外投资需评估定价并报相关部门批准[12] - 核销对外投资应取得不能收回的法律文书和证明文件[12] 信息披露 - 对外投资应按规定履行信息披露义务[17]

审计委员会 - 审计委员会委员由三名以上董事组成，独立董事不少于两名，一名应是会计专业人士[4][5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停职权，董事会及时增补[7] - 例会每季度召开一次，特定情况主任委员7个工作日内召集临时会议[13] - 会议召开前2日通知全体委员并呈送资料，紧急除外[17][18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数赞成票通过[18] - 会议档案保存期限为10年[24] - 督导内部审计部门至少每半年对相关事项检查一次[29] 提名与薪酬委员会 - 成员不少于三名董事，独立董事超半数[40] - 委员由董事长等提名[40] - 设主任委员一名，由董事会指定独立董事担任[40] - 委员任期与同届董事会董事任期一致[41] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[42] - 负责向董事会提出提名或任免董事等建议[45] - 公司董事薪酬政策等报董事会同意，提交股东会审议通过后实施；高管薪酬分配方案报董事会批准[46][47] - 会议召开前2日通知全体委员，紧急除外[52] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数赞成票通过[52] - 会议档案保存期限为10年[56] - 依据规定研究董事、高管当选条件等，形成决议备案并提交董事会通过[58] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月，向董事会提出候选人建议和相关材料[60] - 对董事和高级管理人员进行绩效评价并提出薪酬数额和奖励方式[61][62] 战略委员会 - 由不少于三名董事组成[71] - 委员由董事长等提名[71] - 因委员原因人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[72] - 定期会议每年召开一次[80] - 召开会议至少提前2日通知全体委员[80] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[82] - 向董事会负责并报告工作，负责公司长期发展战略和重大投资决策研究及建议[74] - 会议档案保存期为十年[87] - 会议决议需经全体委员过半数同意方有效[84] - 会议以记名投票方式表决[84] - 会议通过的提案及表决结果书面报公司董事会审议[85] 通用规则 - 审计委员会委员个人或其近亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[26] - 提名与薪酬委员会委员有利害关系时应披露并回避表决[64] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事代出席[84] - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[84] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[88] - 工作细则自公司董事会审议通过之日起执行[94]

资金管理 - 公司制定关联方资金往来管理制度，杜绝资金占用[2] - 关联交易须按规定决策程序进行[7] 监督检查 - 董事会及财务部定期检查非经营性资金往来[8] 责任机制 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[11] - 设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[11] 追偿处分 - 关联方资金占用经提议和批准可追偿[12] - 董事协助侵占资产，董事会视情节处分[15]

业绩展望 - 预计2025年度营业收入较2024年增长0 - 15%[5] - 预计2025年度净利润较2024年增长0 - 30%[5] 预算相关 - 公司编制2025年度财务预算报告[1] - 预算编制遵循现行法律法规等无重大变化等假设[3] - 预算选用会计政策与公司实际采用一致[4] - 预算范围包括公司合并报表范围内的主体[4] 新策略 - 以“补短板，强弱项，提质量，防风险”指导确保预算完成[6] - 加大海外市场营销力度推进海外仓储服务基地建设[7] - 建立应收账款预警机制加速回收[7] 风险提示 - 财务预算报告不代表盈利预测，存在较大不确定性[8]

业绩说明会信息 - 公司定于2025年4月28日15:00 - 16:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[1] - 现场会议地点为江西省南昌市湾里区红湾大道300号南矿集团行政楼一楼会议室，网络会议平台为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 出席人员有董事长兼总裁李顺山等[2] 投资者参与信息 - 现场参会投资者需会前到达现场[3] - 投资者可于2025年4月28日12:00前访问指定链接或扫码提问[4] 报告披露信息 - 公司2025年4月24日披露《2024年年度报告》全文及其摘要和《2025年第一季度报告》[1]

募集资金情况 - 首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[3] - 截至2025年3月31日，专户余额34246.52万元[7] 资金使用计划 - 高性能等三项目拟用募资42000万、27452.81万、2000万元[6] - 拟用不超3亿闲置募资现金管理，额度有效期12个月[2][9] 现金管理规则 - 投资产品期限不超12个月，不得质押，收益现金分配[8] - 与合法金融机构交易，以公司名义设账户[10] 监督与保障 - 独立董事、监事会有权监督，必要时聘机构审计[11] - 2025年4月相关会议审议通过现金管理事项[2][13]

南昌矿机集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-018 1、拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 2、本公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次续聘会计师事务所事项须提交公司股东大会审议。 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 ...

股份相关 - 公司于2023年4月10日在深交所上市，首次发行人民币普通股5100万股[4] - 公司设立时发行股份总数为15100万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份总数为20400万股，均为普通股[11] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求认定无效或撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等对违规董事等提起诉讼[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 审议批准公司与关联方成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易事项[12] 融资与担保 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年年末净资产20%的股票[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经董事会审议后提交股东大会审议[13] 会议召集与通知 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知普通股股东[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00等规定[17][18] 董事任职与职责 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[27] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反所得收入归公司，造成损失需赔偿[29] 董事会相关 - 董事会由5 - 11名董事组成，其中独立董事人数占比不少于1/3[31] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[35][36] 审计委员会 - 审计委员会成员不少于3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[40] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[44] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[46] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[47]

募资情况 - 公司首次公开发行5100万股，每股15.38元，募资78438万元，净额71452.81万元[1] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目投入298952316.52元，补充流动资金60000000元[4] - 截至2024年12月31日，使用银行承兑汇票等置换募投项目资金26849297.88元[13] - 截至2024年12月31日，使用自筹资金置换募投项目资金24233168.25元[14] 资金收益 - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理收益8650658.81元，专户利息收入2323447.31元[4] - 2024年度闲置募集资金现金管理收益7270087.84元[9] 资金管理 - 2024年4月17日，同意使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理[9] - 截至2024年12月31日，现金管理未到期赎回28500万元[11] 项目进度 - 高性能智能破碎机关键配套件产业化项目投入进度67.80%，2025年4月3日可使用[28] - 南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目投入进度4.43%，延至2026年12月31日[28][30] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目投入进度10.17%，2025年4月3日终止[28][30] 未来展望 - 2025年变更部分募集资金用途，13498.05万元用于智能化改造，5000万元用于海外项目，8131.35万元补充流动资金[30] - 综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目结余资金补充流动资金[30]