市场业务情况 - 国内石料行业市场集中度提升但需求下滑，中小企业经营压力大，公司保持国内市场领先地位，金属矿山行业替代部分进口产品并与大型矿业集团合作 [1] - 海外市场依托综合优势与中资海外客户合作，通过提供备品备件和后市场服务建立紧密联系 [1] 业务展望与规划 - 砂石骨料行业进入稳定期，需求饱和，装备企业助力砂石生产企业提质降本增效，已布局企业有设备工艺优化升级和后市场备品备件耗材需求 [1] - 公司战略从“制造 + 服务”转变为“服务 + 制造”，聚焦金属矿山领域，将矿山后市场服务视为重中之重 [2] 业务占比情况 - 目前砂石骨料业务占比大于金属矿山，因与大型国企、央企等传统客户合作，订单规模大，产能有限时倾向承接此类订单 [2] 海外市场相关 - 海外后市场业务收入对企业营收和利润贡献比重大，公司涉足主机销售门槛高，后市场业务有优势，未来加强配套产品建设和服务水平提升 [2] - 聚焦海外金属矿山备品备件市场，因国内备品备件市场竞争激烈、利润有限，海外中资企业有装备服务和备品备件高需求 [2] 业务盈利能力差异 - 金属矿山设备盈利能力强于砂石骨料设备，砂石行业缺乏备品备件支持难获可观利润，金属矿山对备品备件需求持续旺盛，后市场维护重要 [2][3] 市场情况分析 - 2023 年砂石骨料价格和需求量趋于平稳，因环保、能耗等因素，部分矿山关闭或建设周期延长，公司订单未立即转化为业绩 [3] - 行业复苏繁荣推动客户采购决策，市场环境好时客户倾向买进口设备，环境不佳时倾向国产替代方案 [3] - 砂石骨料业务下滑对公司影响有限，公司关注存量市场维护与发展，转向为现有客户提供设备维护和后市场服务，调整战略聚焦工程石料领域 [3][4] 设备相关情况 - 金属矿山设备主机核心部件通用性高，针对不同矿种、硬度和极端温度环境会进行配置调整 [3] - 无法统计 1 亿吨铁矿配套破碎筛分设备具体金额，国内铁矿石投资规模大，因品位低、不同品种破碎和控制量差异大 [3]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-008 南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 ...

关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为 更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决 策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决 定对组织架构进行调整和优化。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-010 南昌矿机集团股份有限公司 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 调整后的组织架构图如下： 董事会 2024 年 1 月 26 日 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-009 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高 管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实， 公司拟对组织架构进行优化调整。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 组织架构的公告》（公告编号：2024-010）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于投资设立境外全资子公司的议案》 公司拟通过自有资金在新加坡投资设立全资子公司，该子公司名称拟为 "NMS INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD. "（中文名：南矿集团国际控 股有限公司，具体以新加坡公司注册主管机构核定的名称为准），投资总额不超 过 300 万美元（公司根 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-007 南昌矿机集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请 投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 3 日召开第一届董事会第七次会议和 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供 担保的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称"南 矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江西鑫 矿智维工程技术有限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有限公 司（以下简称"鑫力耐磨"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申请综 合授信融资提供总额不超过人民币 61,900 万元（含本数）的担保。其中，为南 矿工程申请授信融资提供不超过 7,000 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-001 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》 董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总计不超过人民币 19 亿元 的综合授信额度（授信额度最终以银行实际审批的额度为准）；同意公司 2024 年 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-005 南昌矿机集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 一、基本情况概述 为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、 监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，公司拟为董事、监事、高级 管理人员等相关责任人员购买责任保险。 二、董监高责任险投保方案 1、投保人：南昌矿机集团股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额为人民币 2,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 15 万元（具体以保险公司最终报价数据为准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案内授权董事会，并同 意董事会进一步授权公司管理层办理购买公司董事、监事、高级管理人员等相关 责任人员责任保险的具体事宜（包括但不限于确定被保险人增加公司及其他相关 责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-006 南昌矿机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次 临时股东大会。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集与召开程序符合法 律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-002 南昌矿机集团股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一次会 议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日以电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中赵彬以通讯表决方式出席会议）。本次会议 由监事会主席邱小云女士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议了以下议案： 2024 年 1 月 9 日 三、备查文件 1、公司第一届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 南昌矿机集团股份有限公司 监事会 1、审议《关于购买董监高责任险的议案》 经审核，监事会认为：公司为公司全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人员购买责任保险， ...