会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席5次[4] - 2023年召开11次董事会，独立董事现场出席3次等[6] - 战略委员会等会议独立董事均按要求出席[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 报告披露与决策 - 2023年按时编制并披露季度及半年度报告[10] - 审议通过2023年度人员薪酬方案[10] - 审议使用闲置募集资金补充流动资金事项[10] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] 独立董事活动 - 2023年8月开展行业培训[7] - 2023年12月前往募投项目现场调研[7] 未来展望 - 独立董事将履职维护公司和投资者权益[13] - 独立董事将深入了解公司提高履职能力[13]

股份回购 - 2024年2月7日公司同意回购部分A股，金额3000 - 6000万元，价格不超16元/股[1] - 截至2024年4月17日，累计回购2141500股，占总股本1.05%[2] - 截至2024年4月17日，回购最高成交价14.02元/股，最低12.30元/股[2] - 截至2024年4月17日，成交总金额28074766.64元（不含费用）[2]

限售股份情况 - 本次解除限售股东户数为16户[2] - 本次解除限售股份数量为57,825,768股，占总股本28.35%[2] - 实际可上市流通股份数量为30,781,146股，占总股本15.09%[2] 股本结构 - 公司首次公开发行A股51,000,000股，发行后总股本204,000,000股[3] - 截至公告披露日，限售股占总股本75.00%，无限售股占25.00%[3] 股东解除限售 - 龚友良等4人本次解除全部限售股，占比分别为13.47%、4.20%、3.31%、3.24%[7] 股份变动 - 本次限售股变动后占总股本比例59.91%，无限售股占40.09%[14] - 首发前限售股变动后占总股本比例46.65%[14] - 高管锁定股占总股本比例13.26%[14] 时间信息 - 解除限售股份上市流通日期为2024年4月10日[2]

股本结构 - 公司首次发行A股51,000,000股，发行后总股本为204,000,000股[1] - 截至披露日，限售股153,000,000股占75%，无限售股51,000,000股占25%[2] 限售解除 - 本次申请解除限售股东16户[3][10] - 本次解除限售股份57,825,768股，占28.35%[10] - 本次解除限售股份2024年4月10日上市流通[10] 股东承诺 - 部分股东上市12个月内不转让承诺已履行完毕[3][4] - 部分股东股价条件锁定期延长承诺已履行完毕[4] - 部分股东董监高任职转让限制承诺正常履行[4] - 部分股东减持价格不低于发行价承诺正常履行[4] 股份变动 - 变动后限售股122,218,854股，占59.91%[11] - 变动后无限售股81,781,146股，占40.09%[11] - 首发前限售股变动后95,174,232股，占46.65%[11] - 高管锁定股新增27,044,622股，变动后占13.26%[11] 其他 - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[12]

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式已 累计回购公司股份 1,000,000 股，占公司目前总股本的 0.49%，回购的最高成交 价为 14.02 元/股，最低成交价为 12.67 元/股，成交总金额为 13,475,786.00 元（不 含交易费用）。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-017 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-016 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间内，应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-015 南昌矿机集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元(含本数)，不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司价 值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关 规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或金 融机构借款以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股份，本次回购总金额不低于 人民币 3000 万元(含本数)，不超过人民币 6000 万元（含本数），回购价格不超 过人民币 16 元/股（含本数）。按回购金额上限人民币 6000 万元（含本数）、 回购价格上限人民币 16 元/股（含本数）测算，预计可回购股数约 375 万股，约 占公司总股本的 1.84%；按回购金额下限人民币 3000 万元（含本数）、回购价 格上限人民币 16 元/股（含本数）测算，预计可回购股数约 187.5 万股，约占公 司总股本的 0.92%，具体回购金额及回购数量以回购期限届满或回购完成时实际 使用的资金和回购的股份数量为准。本次回购用于维护公司价值及股东权益所必 需，实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过三个月。 2、截至公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东暨实际控 制人在回购期间暂无明确增减持计划；公司董事、监事、高级管理 ...

第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十次会议 于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 7 日以电话、微信等方式紧急通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-011 南昌矿机集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第一届董事会第二十次会议通知期限的议案》 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免提前发出本次董事会会议通知的 期限要求。 为确保本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层在法律法规规 定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事 ...

国信证券股份有限公司 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：南矿集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：蒋猛 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：郑尚荣 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：蒋猛、郑尚荣、王媚映、陈益纤 | | 现场检查对应期间：2023年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 30 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 不 | | （一）公司治理 是 否 适 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、各项规章制度；2、查阅公司历次董事会、监 | | 事会、股东大会文件，包括会议通知、签到表、会议记录、会议决议、公告等； | | 3、访谈相关负责人员。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 ...