证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-005 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日 通过通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 发行费用的议案》 同意公司使用募集资金 477,257,120.92 元置换预先投入募投项目的自筹资金， 使用募集资金 28,207,778.01 元置换已支付发行费用的自筹资金。本次置换符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定以及发行申请文件的相关安排。 保荐机构对该事项出具了核查意见，会计师事务所对该事项出具了鉴证报告。 具体内容详见公司 ...

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用 的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2024]23012350063号 广东德冠薄膜新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）管理层编制的《广东德冠薄膜新材料股份有限公司以募集资 金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的专项说明》（以下简称 《专项说明》）进行专项审核。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的证据、原始书面材料、 副本材料以及我们认为必要的其他证据，按照中国证监会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等相关规定编制《专项说明》，并保证其内 容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司管理层编制的《专项说 明》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们 遵守中国注册会计师职业道德守则，计划 ...

招商证券股份有限公司 "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直 接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部 分股份；发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派 息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关 规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公 司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月；本公司在锁定期满后两年内进行 减持时，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除 权、除息的，则须按照有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。" 1 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材相关股东延长 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票情况 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-004 "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接 和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分 股份；发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、 送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照有关规定 进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接 或间接持有的股票的锁定期限自动延长六个月；上述锁定期满后，在本人担任公 司的董事、监事、高级管理人员期间，以及本人在任期届满前离职的，在本人就 任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内：①每年转让的股份不超过本人直接或 间接持有公司股份总数的 25%；②离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持 有的公司股份；③遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所 业务规则对董事、监事、高级管理 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议和 2021 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司授权全资子公司竞买杏坛镇中兴产业园区 地块并授权公司总经理办理相关事宜的议案》，同意授权公司全资子公司广东德 冠包装材料有限公司（以下简称"包装公司"）通过招拍挂方式，在顺德区杏坛 镇中兴产业园竞买土地。竞买地块分两期进行，购地总面积不超过 200 亩，购地 资金总计不超过 2.1 亿元，资金来源为公司自有资金（具体位置、土地面积和交 易金额，以最终实际出让文件为准）。第一期已于 2021 年启动，本次竞买土地为 第二期。 2023 年 12 月 28 日，包装公司竞得佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05- 02-06-02 地块国有建设用地使用权（宗地号：102055-001 版，版本号 2；宗地面 积：58,974.58 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-002 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 14 日、2023 年 11 月 30 日召开了第四届董事会第二十四次会议和 2023 年第 五次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、公司类型、 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司已完成变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》的工商 变更登记和备案手续，并取得了由佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执 照》，变更后的具体信息如下： 一、新取得《营业执照》的基本信息 统一社会信用代码：914406067122680215 名称：广东德冠薄 ...

关于竞拍取得土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、交易概述 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 16 日召开了第四届董事会第十次会议和 2021 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于公司授权全资子公司竞买杏坛镇中兴产业园区 地块并授权公司总经理办理相关事宜的议案》，同意授权公司全资子公司广东德 冠包装材料有限公司（以下简称"包装公司"）通过招拍挂方式，在顺德区杏坛 镇中兴产业园竞买土地。竞买地块分两期进行，购地总面积不超过 200 亩，购地 资金总计不超过 2.1 亿元，资金来源为公司自有资金（具体位置、土地面积和交 易金额，以最终实际出让文件为准）。第一期已于 2021 年启动，本次竞买为第二 期土地。 包装公司于 2023 年 12 月 28 日竞得佛山市顺德区杏坛镇南城区 SD-I-02-05- 02-06-02 地块国有建设用地使用权（宗地号：102055-001 版，版本号 2；宗地面 积：58,97 ...

2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：00 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-019 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长罗维满 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-020 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 经董事会同意，第五届董事会专门委员会委员名单如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。因事项 紧急，本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日通过口头方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事共同推举，本次会议 由董事罗维满主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 董事会同意选举罗维满先生为公司第五届董事会董事长，任 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-021 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场会议的方式召开。因事项紧 急，本次会议通知于 2023 年 12 月 29 日通过口头方式向公司全体监事发出。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，本次会议 由监事杨展彪主持。董事会秘书王韶峰列席会议。本次会议的召开符合国家有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 监事会同意选举杨展彪先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起三年。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ ...