证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-052 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六 次会议决定于 2025 年 1 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。 2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-053 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事蓝海林先生的书面辞职报告。蓝海林先生因个人原因申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会提名与发展战略委员会主任 委员职务。辞任后，蓝海林先生将不在公司担任任何职务。 鉴于蓝海林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，蓝海林先生的辞职将在公司召开股东大会补选出新任独立董事后方 可生效。在新任独立董事就任前，蓝海林先生将按照相关法律、法规及《公司章 程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会相关专门委员会中的职责。 截至本公告披露日，蓝海林先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未履行 的 ...

招商证券股份有限公司 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东 德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发 行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合德冠新材的实际情况，认真履 行保荐机构应尽的职责，对公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及部分 关键岗位管理人员等相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，所培训的内容严 格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进 行。 三、培训成果 通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及部分 关键岗位管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳证券交 易所相关法律、法规以及相关业务规则的了解和认识，促使上述对象增强了法制 观念和诚信意识，掌握了上市公司募集资金使用合规性要求以及规范开展股份交 易方面的相关要求，有助于进一步提升德冠新材的规范运 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-050 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 133,333,600 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），本次现金分红总额为 26,666,720 元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。 2、本次权益分派按公司总股本折算的每股现金红利为 0.2000000 元/股。在 保证本次权益分派方案不变的前提下，本次权益分派实施后的除权除息参考价= 除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息 日前一交易日收盘价-0.2000000 元/股。 公司 2024 年前三季度权益分派方案已获 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会审议通过。现将权益分派有关事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-049 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 本次担保额度使用情况如下： 单位：人民币万元 | | | | | | | | | 本次使 用担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 被担保 | 本次担 | 本次担 | | 本次担 | 额度占 | 是 | | | | 担保 | | | | | | | 否 | | 担 | | | 方最近 | 保前对 | 保后对 | 本次使 | 保后被 | 上市公 | | | 保 | 被担 | 方持 | 一期资 | 被担保 | 被担保 | 用担保 | 担保方 | 司最近 | 关 | | | 保方 | 股比 | | | | | | | 联 | | 方 | | | 产负债 | 方的担 | 方的担 | 额度 | 剩余担 | 一期经 | | | | | 例 | | | | ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-047 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 16 日披露了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046）。经事 后核查发现，网络投票时间存在笔误，现就原公告的部分内容予以更正，具体更 正内容如下（更正内容加粗显示）： 更正前： 2、网络投票时间： …… 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。 更正后： 2、网络投票时间： …… 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9:15 至 2024 年 11 月 15 日 15:00 的任意时间。 除以上更 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-048 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 11 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会 ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东德冠薄膜新材料股份有限公司 受广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请，北京市通 商律师事务所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了公司 2024 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、 法规、规章、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）14：30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日交 易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为 2024 年 11 月 15 日 9：15 至 2024 年 5 月 15 日 15：00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司 3 楼会 议室。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数 ...

担保情况 - 公司为全资子公司担保总额度不超252,850万元，为德冠包装担保额度241,850万元[2] - 2024年10月31日为德冠包装向招行佛山分行提供2.9亿元担保[3] - 担保前德冠包装担保余额133,450万元，担保后162,450万元，本次用29,000万元[4] - 担保后剩余79,400万元，占上市公司最近一期经审计净资产比15.39%[4] - 担保合同最高金额2.9亿元，保证期间至借款到期或垫款之日起另加三年[7] - 截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总金额171,787万元，占比91.19%[8] - 本次担保后，对外担保总余额53,611万元，占比28.46%[8] 德冠包装情况 - 德冠包装2023年12月31日资产225,231.42万元、负债135,564.43万元、净资产89,666.99万元[5] - 2024年9月30日资产206,563.86万元、负债120,350.79万元、净资产86,213.07万元[5] - 2023年度营收115,224.43万元、利润总额12,566.53万元、净利润11,163.55万元[5] - 2024年1 - 9月营收108,595.05万元、利润总额7,170.48万元、净利润6,546.08万元[5] - 德冠包装成立于2001年6月4日，注册资本24,939.8564万元，公司持股100% [5] 其他 - 公司及全资子公司未对合并报表范围外单位担保，无逾期、涉诉及被判承担损失情况[8]