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德冠新材: 信息披露管理制度
证券之星· 2025-08-16 00:24
信息披露制度总则 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人等主体,需依法履行信息披露义务 [1][2] - 信息披露需遵循真实、准确、完整、简明清晰的原则,不得有虚假记载或误导性陈述 [3] - 信息披露应同时向所有投资者公开,禁止提前泄露未公开信息 [3] 信息披露内容与标准 - 定期报告包括年度报告(会计年度结束4个月内披露)、半年度报告(上半年结束2个月内披露)和季度报告(前3/9个月结束1个月内披露) [10][11] - 年度报告财务报告需经审计,半年度报告在特定情形下(如拟派发股票股利)也需审计 [17] - 临时报告需在重大事件发生时立即披露,涵盖经营方针变化、重大资产交易(超总资产30%)、股权结构变动(持股5%以上股东变化)等情形 [21][22] 信息披露流程与管理 - 董事会秘书为信息披露主管,负责组织编制及披露工作,董事长为第一责任人 [29][31] - 重大事件内部流转流程:部门/子公司负责人→董事会秘书→董事长→董事会审议→披露 [32] - 对外披露程序包括信息核对、合规审查、董事长签发、交易所登记及媒体发布 [35] 信息披露相关方职责 - 董事需持续关注公司经营及重大事件,高级管理人员需及时向董事会报告重大事项 [42][44] - 控股股东或实际控制人需主动告知股份变动(如5%以上股份质押、冻结)并配合披露 [48][52] - 证券公司、会计师事务所等中介机构发现信息披露问题需要求纠正或向监管部门报告 [53][54] 保密与责任机制 - 内幕信息知情人(如董事、高管)需签署保密协议,公司执行内幕信息知情人登记制度 [62][63] - 违反信息披露规定将面临公司内部处分(降职、赔偿等)及监管部门处罚 [64][65] 其他规定 - 信息披露文件保存期限不少于10年,由证券事务部统一管理 [58][60] - 自愿披露信息需与法定披露一致,不得选择性披露或误导投资者 [5][6]
德冠新材: 总裁工作细则
证券之星· 2025-08-16 00:24
公司治理结构 - 公司总裁由董事长提名并由董事会聘任或解聘,副总裁、财务总监、助理总裁及董事会认定的其他人员为公司高级管理人员 [4] - 总裁每届任期3年,可连聘连任,任期届满前可提出辞职,具体程序按公司章程和劳动合同执行 [7] - 公司高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事以外的行政职务,且仅在公司领薪 [6] 总裁职责与权限 - 总裁负责主持公司经营工作,组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案,并拟订公司内部管理机构设置方案及基本管理制度 [10] - 总裁有权决定聘任或解聘除董事会决定以外的管理人员,并拟订公司年度财务预算方案、决算方案 [10] - 总裁在董事会授权范围内可审议涉及资产总额不超过公司最近一期经审计总资产10%或绝对金额不超过1,000万元的交易 [11] 高级管理人员义务 - 高级管理人员需遵守忠实义务,包括不得侵占公司财产、挪用资金、利用职权谋取不正当利益,以及不得擅自披露公司秘密 [15] - 高级管理人员需履行勤勉义务,谨慎行使职权,公平对待股东,及时了解公司经营状况,并保证信息披露的真实性、准确性 [16] - 高级管理人员应严格执行董事会决议,发现执行环境或条件发生重大变化时需及时向总裁或董事会报告 [19] 总裁工作程序 - 公司设总裁办公室作为日常事务处理机构,总裁通过总裁办公会议形式行使职权,会议由总裁主持或指定副总裁代为主持 [20][21][22] - 总裁办公会议决定事项以会议纪要或决议形式作出,由总裁签署后由具体负责人或部门组织实施 [27] - 总裁需定期向董事长和董事会报告经营情况,重大事项需在事发当日第一时间报告 [29][30] 绩效评价与激励 - 总裁及其他高级管理人员绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责组织考核 [32] - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩,参照绩效考核指标完成情况发放 [33] - 总裁因工作失职致使公司遭受损失需承担赔偿责任 [34] 附则 - 本细则由董事会负责制定、修改和解释,自董事会审议通过之日起生效 [36][37]
德冠新材(001378) - 投资者关系活动记录表
2025-05-27 19:26
公司基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会,时间是 2025 年 5 月 27 日 15:00 - 17:00,地点为线上网址 https://ir.p5w.net/c/001378 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总裁罗维满、财务总监杨冰、董事会秘书兼助理总裁何嘉豪等 [2] 研发与产品 - 2025 年以“焕新而行、韧性成长”为年度工作主题,聚焦市场和技术,持续开展新产品开发,部分新产品处于中批量拓展阶段,应用于消费电子、卫生材料、即时茶饮市场 [2][7][10] - 围绕功能薄膜和功能母料研发,是国内功能性 BOPP 薄膜产品种类丰富、技术领先的企业,产品下游应用广泛 [2][3][13] 市场与业务拓展 - 目前业务以国内为主,覆盖全球多个国家和地区,境内主要市场为华南、华东,境外覆盖东亚、中东、拉丁美洲、东南亚等,在境外 6 个国家与地区形成专利网络覆盖,未来将开拓新市场 [9] - 围绕“市场、客户、产品”与“服务、质量、价值”制定营销策略,精准定位目标市场,深挖存量客户推动增量,优化产品多样配置 [5] 财务与业绩 - 2025 年 1 季度实现营业收入 3.54 亿元,同比下降 3.23%,归属于上市公司股东的净利润 2,210.97 万元,同比下降 15.39%,因终端消费需求不足等因素致 BOPP 行业竞争加剧,产品售价下滑影响净利润 [8] - 2025 年将聚焦市场和技术,结合募投项目优化产品结构,用产品创新和结构优化抵御行业周期影响提升业绩 [8][10][11] 合规与管理 - 严格遵守法律法规,完善投资者索赔机制,2024 年未启动相关赔付程序 [4] - 采取多项措施监测股东持股合规性,包括执行信息披露要求、定期沟通、法律合规培训、建立监控系统 [5] - 建立以 ERP 和 MES 为主体的全流程数字化管理系统,应用智能物流软件 WMS,未来结合 AI 实现更精益成本管控 [10][11] 产能与竞争力 - 结合募投项目建设,在新生产线启用时优化产品结构,保证高毛利率产品产能,新增产能释放与技术创新并举 [6] - 2025 年从产品创新和管理机制两方面提升产品核心竞争力,推进产品创新和迭代升级 [7][10] 经营计划 - 2025 年重点做好十项工作,包括经营指标增长、无胶膜技术和市场拓展、提升产品品质、深化料膜一体化等 [12] 市值与行业 - 重视市值管理,保持稳健经营策略,提升盈利能力,实施分红及回购股票方案 [13] - BOPP 行业近两年有周期性调整,但在大消费支撑下有韧性,未来在国家双循环战略下前景可期,公司关键财务指标在业内较好 [14] 贪腐治理 - 通过建立健全公司治理结构、加强内部审计和监督、建立内部控制体系、加强员工教育和培训、引入外部监督机制、设立内部举报机制等举措预防贪腐问题 [14]
德冠新材:首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告
2023-10-22 20:34
发行安排 - 投资者需于2023年10月23日履行缴款义务[2] - 2023年10月20日举行网上发行摇号中签仪式[4] 认购规则 - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不低于扣除战略配售数量后发行数量的70%时,放弃认购部分由招商证券包销[2] - 网下和网上投资者缴款认购股份数合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时,公司和保荐人将中止发行[3] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款,自结算参与人申报放弃认购次日起6个月内不得参与网上申购[3] 中签情况 - 中签号码共49,782个,每个中签号码可认购500股[4]
关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
2023-08-17 21:18
上市相关 - 中国证监会同意公司首次公开发行股票注册申请[2] - 公司按报送深交所招股说明书和发行承销方案实施发行[2] - 批复自同意注册日起12个月内有效[2] - 发行结束前发生重大事项需及时报告深交所并处理[2]