证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-019 华纬科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司定于 2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00-16:30 在 全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本 次业绩说明会或者直接进入华纬科技股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/ 001380.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理金雷、财务总监童秀娣、 独立董事姜晏、董事会秘书姚芦玲、保荐代表人金梁。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 12 日（星期五）11:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到1,243,045,050.58元，同比增长39.63%[10] - 公司2023年净利润为164,071,812.53元，同比增长45.59%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为43,499,380.33元，同比下降19.90%[10] - 公司2023年末总资产达到2,318,450,868.98元，同比增长109.17%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,511,691,567.50元，同比增长168.30%[10] - 公司2023年每股收益为1.42元，同比增长21.37%[10] - 公司2023年四个季度营业收入分别为215,108,635.56元、287,129,988.15元、343,890,275.63元和396,916,151.24元[12] - 公司2023年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为27,136,286.15元、36,979,112.78元、45,581,159.28元和54,375,254.32元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为8,789,069.80元[12] 公司产品和行业 - 公司所处行业包括弹簧制造和汽车零部件，弹簧制造行业涵盖减震、储能、控制等功能，汽车零部件行业2023年产销量稳居全球第一[14] - 公司主要从事中高端弹性元件的研发、生产和销售，产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等，主要应用于汽车行业[17] - 公司产品涉及悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等，其中悬架弹簧主要用于乘用车悬架系统，制动弹簧主要用于商用车制动系统[17] - 公司产品还包括阀类及异形弹簧，应用领域广泛，涉及乘用车、商用车、轨道交通、工业机器人等多个行业领域[20] 公司优势和发展 - 公司总部位于长三角汽车产业集群，具有较强的区位优势[29] - 公司拥有先进的水淬火弹簧钢丝生产工艺，能满足各大汽车主机厂对高应力、抗疲劳、轻量化弹簧的技术需求[29] - 公司与国内知名品牌车企和国内外汽车零部件供应商建立了良好的合作关系，具有较强的客户资源优势[30] - 公司已建立了一支由行业内资深技术专家等领衔的研发团队，具备良好的技术理论基础[30] 公司财务状况 - 公司2023年度财报显示，投资收益为426,310.83元，占利润总额比例为0.23%，具有可持续性[47] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为22.50%，较上年年初增加9.78%；应收账款占总资产比例为21.61%，较上年年初减少8.21%[47] - 公司2023年末交易性金融资产为256,629,725.44元，较期初增加11.01%；应收款项融资为292,873,952.67元，较期初增加0.75%[48] - 公司2023年末固定资产为331,412,584.59元，较上年年初减少5.43%；在建工程为41,235,397.52元，较上年年初增加0.56%[48] 公司治理和合规 - 公司严格按照相关法律法规和规范治理要求，完善公司治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平[75] - 公司按照《股东大会议事规则》要求，规范股东大会的召集、提案审议、投票、表决等程序，公平对待所有股东，保证中小股东享有平等地位[75] - 公司拥有独立的业务体系和决策机构，实行“五独立”，控股股东与公司关联交易公平合理，决策程序符合相关规定[75] - 公司严格按照法律法规和公司章程选聘董事，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会等，确保董事会规范运作和决策[75]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-008 华纬科技股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易的审议情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的结果， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。其中，关联董事 金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避表决。本次关联交易已经公司独立董事专门 会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次日 常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本 次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不需要经过其他有关部门批准。 2、关联交易基本情况 公司及子公司预计 2024 年度与关联方浙江万安科技股份有限公司及其子 公司发生日常 ...

平安证券股份有限公司 关于华纬科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 公司及子公司预计 2024 年度与关联方浙江万安科技股份有限公司及其子公 司发生日常关联交易（向关联方销售商品）金额 1,200.00 万元。2023 年实际发 生金额为 995.26 万元。 1 公司及子公司预计 2024 年度与关联方浙江裕荣弹簧有限公司发生日常关联 交易金额 1,900.00 万元：其中向关联方销售商品 100.00 万元，向关联方采购商 品 1,800.00 万元。2023 年实际发生金额为 2,023.34 万元：其中向关联方销售商 品 3.92 万元，向关联方采购商品 2,019.42 万元。 公司及子公司预计 2024 年度与关联方金锦发生日常关联交易（向关联方租 赁房屋）金额 4.20 万元。2023 年实际发生金额为 4.20 万元。 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并在主板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

平安证券股份有限公司 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司已与 保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金三方及四方监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司的具体投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 已累计投入募 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金金额 | 关于华纬科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资 金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为华纬科技股 份有限公司（以下简称华纬科技或公司）首次公开发行股票并上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定，对华纬科技增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集 资金向全资子公司提供借款 ...

华纬科技股份有限公司 股东大会议事规则 华纬科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所选聘工作， 提升审计质量，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《华纬科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任（含选聘、 续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三章 选聘程序 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会过半数审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所开展工 （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四） 具有完成审计任务和 ...

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的公告 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-010 华纬科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度暨关联担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易 有利害关系的关联股东需回避表决。 公司及子公司拟向银行申请总额不超过 18 亿元人民币的综合授信额度，上 述综合授信额度可循环使用。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：借 款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、对外担保、票据质押、保理、信用证等融 资业务。上述授信额度中不超过 2,453 万元系关联方公司重要子公司浙江金晟 汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份 有限公司申请授信提供抵押担保。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求决定。综合 授信额度范围内实际 ...

华纬科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人（董舟江）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见， 维护了公司及全体股东利益。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 董舟江先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。2007 年 2 月至 2015 年 6 月，任浙江中企华会计师事务所有限公司审计 经理；2015 年 7 月至 2016 年 3 月，任众华会计师事务所（特殊普通合伙）杭州 分所部门经理；2016 年 4 月至 2017 年 12 月，任北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）杭州分所部门经理；2019 年 12 月至 2020 年 12 月，任金洲慈航集团 股份有限公司独立董事； ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-012 华纬科技股份有限公司 关于2024年度外汇套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生 产经营的影响，公司及下属子公司计划与金融机构签订远期外汇结售汇合约，约定 未来购汇或结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金 额、汇率办理购汇或结汇业务，从而锁定当期购汇或结汇的成本及收入，主要外币币 种为欧元、美元等与公司及下属子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。 公司及下属子公司外汇套期保值业务额度为等值人民币 8,000 万元或等值外币，期 限为自公司董事会批准之日起一年内有效，额度可循环滚动使用，任一时点的交易余 额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届审计委员会第 七次会议、2024 年 4 月 ...