华纬科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一） 内部控制评价范围 华纬科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）， ...

一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 姜晏先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会 计师。1998 年 6 月至 2000 年 12 月，历任杭州市拱墅税务师事务所业务助理、 项目经理；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任浙江兴合会计师事务所有限公司项目 经理、高级经理；2004 年 7 月至 2011 年 11 月，任杭州明德会计师事务所有限 公司合伙人；2011 年 12 月至 2015 年 6 月，任浙江普华会计师事务所有限公司 合伙人；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江分所副所长；2016 年 3 月至 2020 年 8 月，任杭州泛优企业管理咨询有限公 司合伙人；2016 年 6 月至 2018 年 3 月，任浙江天洁环境科技股份有限公司董事； 2018 年 8 月至 2022 年 1 月，任上海逸筹商务咨询有限公司监事；2018 年 11 月 至 2022 年 2 月，任杭州阿诺生物医药科技有限公司监事会主席；2016 年 2 月至 今，任上海豪末投资管理有限公司执行董事兼总经理；2017 年 5 ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-009 华纬科技股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 若在上述分配方案披露后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司则以未来 实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配 总额进行相应调整。 二、利润分配及资本公积金转增股本方案的合法性、合规性 本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等关于利润分配的规定， 符 ...

各位股东及股东代表： 本人（王丽）作为华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事办法》、《独立董事工作细则》 及《公司章程》等相关法律法规和有关规定和要求，忠实履行独立董事职责，出 席董事会及股东大会，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见， 维护了公司及全体股东利益。现对 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 王丽女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2002 年 11 月，任浙江华威建材有限公司法务专员；2002 年 12 月至 2005 年 9 月，任浙江中原物业顾问有限公司法务经理；2005 年 10 月至 2009 年 9 月， 任华立仪表集团股份有限公司法务经理；2009 年 10 月至 2013 年 12 月，任杭州 冠群企业管理咨询有限公司外派法务经理；2014 年 1 月至今，任浙江汉普律师 事务所合伙人、副主任；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。 （ ...

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-016 华纬科技股份有限公司 关于补选非独立董事暨调整第三届董事会专门委员会 委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名童秀娣为公司第三届董事会 非独立董事的议案》《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、关于非独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事姚佰林先生的书面辞职申请，姚佰林先生 因工作原因申请辞去公司董事、技术总监及董事会专门委员会委员职务，辞职 后仍在公司任职。截至本公告披露日，姚佰林先生未持有公司股份，不存在未 履行完毕的承诺事项。 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，姚佰林先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞 职报告自送达董事会之日起生效。 调整后董事会各专门委员会人员组成情况如下： 1、战略委员会成员：金雷（主任委员）、霍新潮、王丽； 2 ...

活动基本信息 - 活动编号为2024 - 003，类别为特定对象调研，时间是2024年2月29日14:00 - 15:30，地点在公司会议室，形式为线下 [1] - 参与人员有西部证券齐天翔、东方财富证券付丹蕾等 [1] 产能情况 - 弹簧端去年新释放产能30%左右，稳定杆端去年落地2条生产线，今年预计再落地4条生产线 [1] - 稳定杆生产线产能会阶梯性爬坡，无法精确到具体释放节奏 [1] 客户与市场 - 今年主要增量客户有比亚迪、奇瑞、长安等 [1] - 新能源汽车相较传统燃油车单车价值有20 - 30%的提升 [2] - 稳定杆业务中比亚迪份额还有很大上升空间，但公司会进行风险分散 [2] - 客户会一同采购弹簧和稳定杆，因都属汽车底盘系统，采购团队相同或相近 [2] - 公司对奇瑞、长安均供应悬架弹簧及稳定杆 [2] 产品价格与营收 - 产品单价水平与往年相似，若客户有轻量化等特殊需求，单价会提升 [2] - 目前悬架弹簧占总收入的60%左右，稳定杆占总收入20%左右 [2] 公司优势与应对策略 - 公司产品性价比高，在产品设计开发速度上具有优势，与上下游建立长期稳定合作关系，形成稳定成熟业务模式 [2] - 钢材价格上涨会对公司产生一定影响，公司会通过调整采购模式减少影响 [2] 其他情况 - 目前稳定杆空心比例不高，随着后面项目落地比例会上升 [3] - 本次活动不涉及应披露重大信息，活动过程中未使用演示文稿、提供文档等附件 [3]

公司经营与业绩 - 公司已披露2023年年度业绩预告，经营情况良好，具体数据待2023年年度报告披露 [2] 客户结构与发展 - 整体前五大客户为比亚迪、吉利、一汽东机工、南阳淅减、长城；稳定杆前三大客户为吉利、比亚迪、长安 [2] - 2024年发展客户一方面依靠比亚迪、长安、奇瑞等老客户自身增量，另一方面开拓外资、合资、新势力品牌 [2] 产能布局与释放 - 弹簧端去年新释放产能约30%；稳定杆端去年落地2条生产线，今年预计再落地4条 [2] - 阀类及异形弹簧产能持续建设且有所增长，目前重心在悬架弹簧和稳定杆，后续产能平衡后会扩产其他品类 [2] 产品毛利率与价值 - 弹簧毛利率与过往相似，稳定杆前期研发投入大、周期长、费用高致毛利率不显，但收入上升且增速快，规模效益下毛利率将向弹簧靠拢 [2] - 工业机器人配套部分一组约1000元 [3] - 一辆车需4个悬架弹簧，传统燃油车整车价格130 - 200元；需前后两根稳定杆，传统燃油车整车价格120 - 160元，新能源车单车价值提升20 - 30% [4][5] 客户占比与策略 - 在比亚迪，悬架弹簧占比约70%，稳定杆占比超10%；在吉利，悬架弹簧占比与比亚迪类似，稳定杆占比约30% [3] - 公司调整策略，分散风险，不过度集中产品于一个产业链 [3] 供货方式与原材料 - 前簧一般通过一汽东机工、万都、南阳淅减等减振器厂供应，后簧一般直接供应给主机厂，由车型所配减振器类型决定 [3][4] - 钢厂采购有锁定价格型和浮动制两种模式，钢材价格上涨多采用锁定价格型，下跌多采用浮动制 [4] 业务拓展与优势 - 一直有非汽车板块弹簧业务，如轨道交通、电气能源等，目前体量较小 [4] - 公司优势在于材料自主研发，与国内弹簧钢企业合作，进行弹簧钢热处理工艺提升材料性能，满足汽车弹簧高性能和轻量化要求 [4] 未来规划与业绩 - 未来有投资计划，会及时披露 [3] - 2024年业绩增量点为稳定杆 [4] 产品工艺与下游情况 - 弹簧和稳定杆属于汽车底盘功能件，材料基本为弹簧钢，主要工序工艺技术和逻辑有相通性 [4] - 有下游厂商自制弹簧但投入产出不对等，后续选择外采 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [1] - 活动时间为2024年1月22日15:00 - 16:00 [2] - 活动形式为线上 [2] 客户结构与合作情况 - 主要大客户为比亚迪、吉利、一汽东机工、南阳淅减、长城等 [2] - 与比亚迪从其第一款车开始合作 [3] - 中长期稳态增长客户有比亚迪、吉利、长安、奇瑞等 [3] 产品在客户处的占比与份额 - 在比亚迪，悬架弹簧占比约70%，稳定杆目前占比10%以上，未来稳态希望达与悬架弹簧相近水平 [3] 产品收入与增量 - 2024年增量点为稳定杆，客户群体主要是比亚迪、吉利等 [3] - 截至2023年三季度，稳定杆占整体收入约20%，后续随产能释放收入占比会提升 [3] 产品单车价值与供货模式 - 悬架弹簧燃油车单车价值在130 - 200之间，新能源车上浮30%，取决于原材料投入和技术附加值 [3] - 悬架弹簧前簧一般和减振器通过一汽东机工等减振器厂供应，后簧一般直接供应给主机厂，由车型所配减振器类型决定 [4] 产品在新能源领域占比 - 新能源车产品占比55%，比重会继续提升 [4] 毛利率相关 - 2021年毛利率偏低因原材料成本上升 [4] - 稳定杆未来稳态毛利率会逐步向弹簧靠拢 [4] 原材料采购 - 采购模式有锁定价格型和浮动制两种，钢材价格上涨多采用锁定价格型，下跌多采用浮动制 [4] 业务拓展与规划 - 切入稳定杆领域是因与弹簧同属底盘悬架系统，工艺相通，客户重合度高 [4] - 持续关注海外市场，考虑海外布局 [4] 产能建设 - 根据在手订单进行产能建设，新建生产线无闲置问题 [3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况概述 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投 资建设项目的议案》，同意公司与浙江省诸暨经济开发区管理委员会、诸暨市 新城投资开发集团有限公司签署《招商项目投资合作框架性协议》，在诸暨市 陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设"年产 900 万根新 能源汽车稳定杆和年产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目"。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的公告》（公告编号：2023-019）。 证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2024-001 华纬科技股份有限公司 关于使用 ...