公司战略与定位 - 公司重视产品创新 [1] - 公司致力于引领行业发展 [1]

公司治理 - 2025年12月1日召开第三次临时股东会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 同日召开职工代表大会，选举王利民为第二届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 王利民任期至第二届董事会届满，曾任多职，现任财务中心总经理[2][5] - 王利民未直接持股，持有招商资管份额及两家合伙企业股权[6]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代理人共574人，代表股份1,076,768,000股，占比90.1121％[5] - 现场会议股东及代理人14人，代表股份1,075,428,300股，占比90.0000%[5] - 网络投票股东560人，代表股份1,339,700股，占比0.1121%[5] - 中小股东568人，代表股份80,708,568股，占比6.7543%[5] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1,076,489,600股，占比99.9741%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1,076,473,500股，占比99.9726%[7] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》中小股东同意80,428,368股，占比99.6528%[19] - 《关于补选董事的议案》同意1,076,469,900股，占比99.9723%[20] - 《关于补选董事的议案》中小股东同意80,410,468股，占比99.6306%[20] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,076,472,200股，占比99.9725%[21] - 中小股东有效表决权股份中赞成占比99.6335%，反对占比0.3003%，弃权占比0.0662%[22] 其他信息 - 见证律师事务所为国浩律师（北京）事务所，律师为张博阳、姚佳[23] - 律师认为股东会召集和召开等程序及表决结果合法有效[23] - 备查文件含股东会决议和法律意见书[24] - 公告由董事会发布，时间为2025年12月2日[26]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会由第二届董事会第十四次会议提议，董事会召集[4] - 股东会于2025年12月1日15:00现场召开，网络投票同日[6] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及代理人14人，代表股份1,075,428,300股，占比90.0000％[7] - 参加网络投票股东560人，代表股份1,339,700股，占比0.1121％[7] - 现场和网络投票股东及代理人共574人，代表股份1,076,768,000股，占比90.1121％[7] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意1,076,489,600股，占比99.9741％[12] - 《关于修订〈股东会议事规则〉议案》同意1,076,473,500股，占比99.9726％[13] - 《关于修订〈董事会议事规则〉议案》同意1,076,472,400股，占比99.9725%[15] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉议案》同意1,076,474,300股，占比99.9727%[16] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉议案》同意1,076,486,100股，占比99.9738%[18] - 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》同意1,076,467,900股，占比99.9721%，反对246,700股，占比0.0229%，弃权53,400股，占比0.0050%[29] - 《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》同意1,076,441,300股，占比99.9697%，反对247,100股，占比0.0229%，弃权79,600股，占比0.0074%[31] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》同意1,076,487,800股，占比99.9740%，反对228,300股，占比0.0212%，弃权51,900股，占比0.0048%[33] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》中小投资者同意80,428,368股，占比99.6528%，反对228,300股，占比0.2829%，弃权51,900股，占比0.0643%[33] - 《关于补选董事的议案》同意1,076,469,900股，占比99.9723%，反对245,500股，占比0.0228%，弃权52,600股，占比0.0049%[36] - 《关于补选董事的议案》中小投资者同意80,410,468股，占比99.6306%，反对245,500股，占比0.3042%，弃权52,600股，占比0.0652%[36] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,076,472,200股，占比99.9725%，反对242,400股，占比0.0225%，弃权53,400股，占比0.0050%[38] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意80,412,768股，占比99.6335%，反对242,400股，占比0.3003%，弃权53,400股，占比0.0662%[38] 其他 - 本次股东会各议案均获通过，表决合法有效[30][32][35][37][39][40] - 法律意见书于2025年12月1日出具，正本一式肆份[42]

核心事件 - 马可波罗控股股份有限公司全资子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司入选广东省第七批省级工业设计中心名单 [1] 事件意义与公司战略 - 此次认定是对公司工业设计能力、创新能力等综合实力和竞争优势的肯定 [1] - 有利于公司进一步提升核心竞争力 [1] - 公司将以绿色化、高端化、智能化为目标，打造企业发展的新质生产力 [1] - 公司旨在发挥示范引领作用，推动建筑陶瓷行业高质量发展 [1] 对经营业绩的影响 - 本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响 [2]

其他新策略 - 公司全资子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司入选广东省第七批省级工业设计中心名单[1] - 本次认定不会对公司当期经营业绩产生重大影响[1] - 公告发布时间为2025年11月28日[3]

公司资质与荣誉 - 马可波罗控股股份有限公司全资子公司东莞市唯美陶瓷工业园有限公司入选广东省第七批省级工业设计中心名单 [1] - 此次认定是对公司工业设计能力、创新能力等综合实力和竞争优势的肯定 [1] 公司核心竞争力 - 省级工业设计中心认定有利于公司进一步提升核心竞争力 [1]

公司核心事件与产品 - 马可波罗瓷砖于2025年10月成功入选工信部《2025年老年用品产品推广目录》[1] - 公司凭借其防滑陶瓷砖产品成为国家认可的老年用品[1] - 公司以“用户思维”解决老年人生活空间中的真实痛点，聚焦安全、舒适、便捷的设计[4] - 2025年全面升级马可波罗R系列舒适防滑砖2.0，带来30%以上的柔润体感提升[7] 公司技术与产品创新 - 公司拥有30年历史，在适老化产品研发上积累深厚技术优势，早年即被誉为“防滑砖大王”[5] - 防滑技术历经三代革新：从第一代模具防滑，到第二代干粒防滑，再到第三代舒适防滑[5] - 产品通过国标和更严苛的欧标/德标R10防滑测试，采用独家研发的多层纳米复合釉料构建“海岛”状微凸面以增强防滑功能[7] - 采用新型多重复合防滑釉料，釉面呈微米级砂纹起伏面，在确保防滑性能的同时突出易清洁性[7] - 产品实现对老年人起居生活空间的全场景化覆盖，助力消费需求从“生存型”向“享受型”、“品质型”转变[7] 行业发展与市场背景 - 人口老龄化加速，银发经济成为我国经济发展的重要引擎[3] - 截至2024年末，中国60岁及以上人口超过3.1亿，占全国人口的22%[3] - 2025年前4月，中国适老化产品数量新增2.87万种，同比增长255.2%[3] - 2025年9月1日，国家标准《家居产品适老化设计指南》正式实施，适老家居行业进入“规则时代”[3] - 当前适老化市场存在“需求迫切、供给滞后、功能错位”等挑战[3]

股价与成交表现 - 11月25日公司股价上涨1.42%，成交额为1.40亿元 [1] - 当日融资买入额为831.10万元，融资偿还额为1095.84万元，融资净买入为-264.74万元 [1] - 截至11月25日，融资融券余额合计为1.56亿元，其中融资余额1.56亿元，占流通市值的6.99% [1] 融资融券交易情况 - 11月25日融券偿还、融券卖出及融券余量均为0股，融券余额为0元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为马可波罗控股股份有限公司，位于广东省东莞市，成立于2008年11月5日，于2025年10月22日上市 [1] - 公司主营业务为建筑陶瓷的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：有釉砖97.62%，无釉砖1.85%，其他(补充)0.53% [1] 股东与财务数据 - 截至10月22日，公司股东户数为15.65万，较上期增加1422318.18% [1] - 人均流通股为625股，较上期增加0.00% [1] - 2025年1月-9月，公司实现营业收入49.38亿元，归母净利润10.62亿元，同比减少6.57% [1]

专利获取概况 - 公司及其控股子公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书4项和实用新型专利证书2项，共计6项专利 [1] 专利技术应用领域 - 专利技术涉及功能性陶瓷、文化艺术陶瓷等产品开发 [1] - 技术应用于绿色制造、智能制造等领域 [1] 专利与公司技术相关性 - 专利已在公司生产中应用或即将应用 [1] - 专利与公司主要技术或核心技术直接相关 [1] 专利获取的积极影响 - 专利取得有利于充分发挥公司自主知识产权的优势 [1] - 专利取得促进技术创新并保持技术领先地位 [1] - 专利取得增强公司产品的核心竞争力并对公司未来发展产生积极影响 [1]