制度制定与修订 - 2025年11月14日董事会审议通过制度制定及修订议案[1] - 涉及26项制度，10项需股东会审议生效[1][2] - 16项由董事会审议，新制定4项制度[1][2] 公告信息 - 公司公告时间为2025年11月15日[4]

募资情况 - 公司首次公开发行11949.20万股，每股发行价13.75元，募资总额164301.50万元，净额155999.38万元[1] - 截至2025年10月31日，募投项目累计使用34138.23万元[4] 资金管理 - 公司及子公司计划用不超6.5亿元闲置募资现金管理，额度内可循环使用[6] - 投资产品期限不超12个月，不得质押和用于证券投资[7] 项目投资 - 江西加美陶瓷等5个项目总投资超23亿，拟用募资超15亿[8] 决策事项 - 董事会、监事会2025年11月14日通过闲置资金现金管理议案[16][17]

人员管理 - 兼任高管的董事和职工代表董事总数不超董事总数1/2[5] - 总经理拟定涉及职工利益问题应听取职工代表意见[6] - 总经理依据考核办法对公司人员考核[18] 会议安排 - 总经理办公会提前两日发通知，特殊情况可随时通知[10] 报告机制 - 总经理定期向董事会和审计委员会报告工作[14] - 重大事项总经理及高管两小时内报告董事长[16] 激励机制 - 总经理组织建立薪酬与绩效、业绩相联系的激励机制[18] - 总经理组织制定并建立绩效和个人业绩评价标准及程序[18] 处罚与执行 - 总经理及高管违规致损失，董事会给予处罚[18] - 细则未明确或与法规不一致按相关规定执行[20] 细则生效 - 细则自董事会决议通过之日起生效并实施[23] - 细则生效后原《经理人员工作细则》自动废止[23]

内幕信息管理规定 - 公司制定内幕信息知情人登记管理制度，董事长为登记报送主要责任人[2] - 相关主体涉及重大事项应填写内幕信息知情人档案，送达不晚于信息公开披露时间[5] - 重大事项需制作进程备忘录，相关人员签名确认[6] - 发现违规应核实追责，二个工作日内报送情况及处理结果[8] - 档案及备忘录至少保存十年，信息公开后五个交易日内报送交易所[8] 信息披露与保密 - 董事等应遵守公平信息披露原则，做好保密[11] - 股东等应配合信息披露和登记，对未披露信息保密[11] - 控股股东对未公开重大信息保密，泄露督促公告[13] 违规处理 - 内部知情人违规造成影响或损失，公司视情节处分并备案[16] - 非内部知情人违规造成后果，提请监管处罚或法律诉讼[18] 其他 - 加强对内幕信息知情人员教育培训，杜绝内幕交易[20] - 制度由董事会解释，审议通过后生效实施[20]

资金占用制度 - 制度防止控股股东及关联方占用公司资金，维护权益[1] - 控股股东不得在经营性往来中占用资金[2] - 公司不得多种方式提供资金给关联方[2][3] 关联交易管理 - 关联交易需按规定决策和实施[3] 检查与审计 - 财务部会同审计部定期检查资金往来[4] - 注册会计师审计需出具专项说明[4] 侵占处理 - 发生侵占董事会采取措施，可冻结控股股东股份[4][5] - 经提议和批准可冻结侵占资金的控股股东股份[5] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金需满足规定[5] - 关联方以资抵债方案经股东会审议，关联股东回避[6] 违规处罚 - 对协助、纵容侵占的董高和责任人给予处罚追责[6][8]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[5][6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] 会议变更与出席 - 变更定期会议需在原定日前三日发书面变更通知[10] - 会议需过半数董事出席方可举行[11] 会议表决 - 表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[16] - 一般提案需超全体董事半数赞成通过[17] - 担保事项须经出席董事会三分之二以上董事通过[17] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规则表决，不足三人提交股东会[19] - 提案未通过短期内不再审议，情况不明暂缓表决[19] 会议记录与档案 - 会议可录音，记录需签字，秘书可制纪要决议[22][23] - 董事长督促决议落实，董事签字担责[23][24] - 会议档案由秘书保存十年[24] 规则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[26] - 规则由股东会批准生效修改，董事会解释[27]

战略委员会组成 - 由3名以上（含3名）董事组成，委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期 - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[4] 会议规则 - 不定期召开，召集人或两名以上（含两名）委员联名可要求召开[9] - 召开前三天通知全体委员，快捷通知2日内未接书面异议视为收到通知[9] - 三分之二以上的委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手或投票表决[9] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于十年[11]

提名委员会成员 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议安排 - 例会每年至少召开一次[15] - 召开前三天通知全体委员[15] 会议举行条件 - 需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 关联议题过半数无关联关系委员出席即可举行[16] 决议通过条件 - 普通决议须全体委员过半数通过[15] - 关联议题决议须无关联关系委员过半数通过[16] 其他 - 出席无关联委员不足二分之一提交董事会审议[16] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[21]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为维护权益[2] - 相关信息披露义务人包括公司及其董事等多类主体[3] 披露要求 - 应及时、公平披露信息，保证真实准确完整[2] - 应披露定期报告、临时报告等，在规定媒体披露[8] 披露时点 - 触及董事会决议等时点及时履行义务[8] - 重大事项难保密等情形及时披露现状及风险[9] 特殊情况处理 - 涉及国家秘密可豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[10] - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形应及时披露[11] 定期报告披露 - 年度报告四个月内披露，中期报告两个月内，季度报告一个月内[18] - 年度、中期报告应记载公司基本情况等内容[19][20] 业绩预告 - 年度经营业绩或财务状况七种情形之一一个月内预告[23] - 半年度经营业绩三种情形之一十五日内预告[23] 业绩快报 - 出现三种情形之一及时披露业绩快报[25] - 业绩快报包括本期及上年同期营收等数据指标[27] 重大事项披露 - 任一股东5%以上股份被质押等情况应披露[31] - 交易涉及资产总额占比等六种情形之一及时披露[36] 担保与合同披露 - 提供财务资助、担保及时披露[38] - 签署日常交易合同金额占比等情形及时披露[40] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元交易及时披露[44] - 与关联法人成交超300万元且占比及时披露[44] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占比诉讼、仲裁事项及时披露[47] 资产相关披露 - 计提资产减值准备等影响占比达10%且超100万元及时披露[49] - 营业用主要资产查封等超30%及时披露[51] 人员履职披露 - 董事长或总经理无法履职等情况及时披露[51] 股东情况披露 - 持有5%以上股份股东持股或控制情况变化及时披露[53] 其他重大事项披露 - 发生重大环境等事故及收到整改等通知披露概况[54] 人员责任 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任[58] - 董事、高管保证定期报告披露并签署确认意见[59] 信息管理流程 - 各部门及下属公司负责人特定时点向董秘报告未公开信息[64] - 信息披露经制作、审核、报送、公告等流程[71] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[69] - 内部审计机构每季度与审计委员会开会，每年至少提交报告[69] 资料保管与通报 - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件[73] - 及时通报监管部门文件，董秘向董事长报告[75] 违规处罚与制度生效 - 相关人员信息披露违规公司处罚责任人[76] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[80]

内审人员与报告频率 - 内审部专职人员不少于二人[6] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 内审部每年向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 内审部门至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[14] 检查工作安排 - 内部审计部门每半年对重大事项和大额资金往来检查一次[10] - 内审部门每季度至少对货币资金内控制度检查一次[12] 审计流程规定 - 实施审计前提前3日通知被审计单位，被审计单位应配合[18] - 被审计单位10日内将书面意见送交审计组[18] - 被审单位15日内可对审计意见或决定提异议[18] 档案与保管期限 - 内审部审计项目结束建档案，年度结束6个月内归档[19] - 审计工作底稿和季度财务审计报告保管5年，其他10年[19] 审议与披露 - 董事会审议年度报告时对内控自我评价报告形成决议[21] - 内控评价报告经审计委员会半数同意后提交董事会审议[21] - 上市公司披露年度报告时披露内控评价和审计报告[22] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、解释与修订[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效[26]