证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-132 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召 集 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相 结合的方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、合法合规性说明：本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召 开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。 4、召开时间： 现场会议开始时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2：30 网络投票时间：2023 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15－9:25,9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 章 程 （修订稿） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第五章 | 党委 | 20 | | 第六章 | 董事会 | 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第八章 | 监事会 | 30 | | 第九章 | 财务、会计和利润分配 | 33 | | 第十章 | 通知和公告 | 37 | | 第十一章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十二章 | 章程生效及修改 | 40 | | 第十三章 | 附则 | 41 | 第一条 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定，在招 商局蛇口工业区有限公司（以 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 独立董事工作细则 （修订稿） 按照《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，为进一步完善招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及管理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董 事管理办法》"）及《上市公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定本工作细 则。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 《募集资金管理制度》修订对照表 | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称 | | | 为规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称 | "公司"）募集资金管理和使用，提高募集资金的使用效 | | | "公司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根 | 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 | | | 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 | 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 | | | 法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《公司证券 | 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 | | | 发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 | 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 | | | 圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称 | 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司 | | 第一条 | "《规范运作指引》"），制定本制度。 | 监管指引第 号——上市公司募 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-131 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告 本公司或本公司之控股子公司原则上按持股比例为该等公司提供担保，若 有特殊情况需超过持股比例担保，本公司将要求被担保对象的其他股东向本公 司提供对应的反担保或其他增信措施。 对超出附表中所列示的担保对象及额度范围之外的担保，本公司将根据有 关规定另行履行决策程序。 三、担保额度授权有效期限 上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。在上述担保额 度内发生的具体担保事项无需另行召开董事会或股东大会审议，授权公司经营 管理层决定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2023年10月30日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公 司"）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为联合营公司提供担保额度 的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、为满足联营及合营公司正常生产经营需要，保证项目开发建设顺利进 行，本公司或本公司之控股子公司拟为部分联营及合营公司提供不超过人民币 73.36亿 ...

第三条 提名委员会所作决议，应当符合法律、行政法规、部门规章等规范性文 件及《公司章程》、本工作细则的规定。提名委员会决议内容违反有关法律、行政 法规、部门规章等规范性文件或《公司章程》、本工作细则的规定的，该项决议无 效；提名委员会决策程序违反有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件或《公 司章程》、本工作细则的规定的，自该决议形成之日起60日内，有关利害关系人可 向公司董事会提出撤销该项决议。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年10月30日经第三届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立和规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《招商局蛇口工业区控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会下设董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会作为董事会下设机构，主要负责建议公司董 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2023年10月30日经第三届董事会第九次会议审议通过） 第一条 为进一步规范招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行其职责。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》(以下简称"《主 板上市公司规范运作》")、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程、公司《独 立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限 ...

第一章 总 则 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 募集资金管理制度 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本制度第六章执 行。 第二条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和责任追究等内容进行明确规定。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与相关保荐机构或独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-128 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。2023 年 10 月 30 日会议以通讯方式举行,应到董事 7 人, 实到董事 7 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议 审议通过了以下议案： 一、关于审议《2023 年第三季度报告》的议案 二、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 近日，公司董事罗立女士因工作安排原因，向董事会申请辞去公司非独立董 事及在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职后，罗立女士将不在公司任职。 由于罗立女士的辞任不会导致本公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据法 律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职自其辞职报告送 达本公司董事会时生效。 因现有董事人数不足《公司章程》 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2023-126 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于子公司为长沙招新提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足业务发展需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）之全资子公司长沙招新房地产有限公司（以下简称"长沙招 新"）向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行（以下简称"中国银行湘江新 区分行"）申请开立保函额度人民币3.8亿元，保函业务期限为1年。本公司全资 子公司长沙招阳房地产有限公司（以下简称"长沙招阳"）拟按100%的股权比例 为上述保函提供连带责任保证，保证期间为单笔债务履行期限届满之日起三年。 公司于2023年3月17日、2023年4月11日分别召开了第三届董事会第六次会 议及2022年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提 供不超过人民币500亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子 公司提供担保的额度不 ...