人员变动 - 李淼自2024年12月起任公司第九届董事会独立董事[2] - 2024年公司第九届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[12] 会议情况 - 2024年应参加董事会会议2次，实出席2次，出席股东大会1次[4] - 报告期内召开提名委员会会议1次，未召开其他相关会议[6][7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续遵守履职要求，为公司提供建议[13]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议9次，实际出席9次，出席股东大会5次[5] - 担任提名、审计、薪酬与考核委员会相关职务，参与对应会议[6][7] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] - 2024年独立董事现场工作累计达15天[13] 公司经营合规 - 2024年日常经营关联交易按市场定价[15] - 2024年未出现承诺变更或豁免情形[16] - 2024年未面临被收购情况[17] - 定期报告编制程序合规，内控有效[18] 人事与财务 - 未变更年度审计会计师事务所，续聘程序合规[19] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[20] - 未因非准则原因作会计政策变更等[22] 其他事项 - 核查第九届董事会董事候选人任职及提名程序合规[23] - 董事及高管薪酬确定及审议程序合规[24] - 终止2021年限制性股票激励计划，程序合规[25]

独立董事履职 - 2024年应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会5次[5] - 担任审计委员会主任，召集主持会议8次[7] - 担任薪酬与考核委员会成员，参与会议2次[7] - 担任提名委员会委员，参与会议1次[7] - 出席4次独立董事专门会议并发表同意意见[8] - 现场工作累计18天[13] 公司经营情况 - 2024年日常经营关联交易预计符合实际，按市场价定价[14] - 公司及相关方未出现承诺变更或豁免情形[15] - 公司未面临被收购情况[16] - 未变更年度审计会计师事务所[18] - 未发生非会计准则变更原因的会计政策变更等[20] 公司决策事项 - 核查认为第九届董事会董事候选人任职及提名合规[21] - 董事及高管薪酬确定审议程序合法合规有效[22] - 同意终止2021年限制性股票激励计划[23]

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 本人祝祥军，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"） 独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利 益，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人任职期间积极参加公司董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议 议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的科学决策发挥积极作 用。 本人祝祥军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国 注册会计师、高级会计师、注册资产评估师、注册税务师。现任卓和药业集团股份有限公司 财务总监、董事会秘书、优彩环保资源科技股份有限公司独立董事、无锡耐思生命科技股份 有限公司（未上 ...

天奇自动化工程股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人崔春，作为天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《天奇自动化工程股份有限公司独立董 事工作制度》等相关规定忠实履职，勤勉尽责，维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人崔春，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学位，专职律 师。自 2007 年至今任职于江苏同盛律师事务所。自 2024 年 12 月起担任公司第九届董事会 独立董事。 （二）独立性自查情况 报告期内，本人在公司未担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-026 天奇自动化工程股份有限公司 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第九届董事会第二次会议审 议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（周四）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年5月15日9:15-15：00期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2025 年 5 月 15 日（周四）召开 2024 年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-014 天奇自动化工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午 16:00 以现 场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席 杨玲燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会会 议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （具体内容详见公司于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年度监事 会工作报告》） ...

业绩影响 - 2024年计提各类资产减值损失169,951,618.21元，含信用减值和资产减值[13] - 核销账款等21,748,291.41元，已计提坏账准备18,495,791.25元，未计提3,252,500.16元[13] - 计提及核销影响2024年净利润减少173,204,118.37元[14] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[8] 额度审批 - 同意2025年度申请综合授信额度不超35亿元[16] - 同意2025年担保额度不超179,600万元，占最近一期经审计净资产92.78%[19] 会议情况 - 第九届董事会第二次会议2025年4月23日召开，9名董事全出席[2] - 多项议案审议通过，均9票同意[3][4][5][7][8][9][12][13][14][15][16][19] - 《2024年度财务决算报告》等议案需提交2024年度股东大会审议[5][7][8][9][16][18][19] 业务安排 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[14] - 2025年度向多家公司采购商品、分包工程项目有交易金额限制[20][21][23][24][25] - 2025年度开展外汇套期保值业务交易额度不超3000万美元[27] - 金泰阁及其子公司2025年度期货套期保值业务保证金上限3000万元，最高合约价值30000万元[29]

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2025-016 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司""天奇股份"）2024 年度利润分 配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司""天奇股份"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，会议全票审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如 下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）可供分配利润的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-1.09元改善至2024年的-0.63元，同比增长42.2% [1] - 每股净资产从2023年的5.17元下降至2024年的4.81元，同比减少6.96% [1] - 每股公积金从2023年的2.27元增长至2024年的2.43元，同比增加7.05% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.69元下降至2024年的1.04元，同比减少38.46% [1] - 营业收入从2023年的36.16亿元下降至2024年的29.6亿元，同比减少18.14% [1] - 净利润从2023年的-4.15亿元改善至2024年的-2.55亿元，同比增长38.55% [1] - 净资产收益率从2023年的-20.15%改善至2024年的-12.55%，同比增长37.72% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9034.06万股，占流通股比例25.54%，较上期减少6274.26万股 [1] - 无锡天奇投资控股有限公司持股4246.52万股，占总股本12.01%，持股数量不变 [2] - 黄伟兴持股1559.73万股，占总股本4.41%，较上期减少4679.2万股 [2] - 王远淞持股778.55万股，占总股本2.2%，较上期减少1014.72万股 [2] - 王爱军持股610.23万股，占总股本1.73%，较上期增加27.2万股 [2] - 秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司新进持股411.88万股，占总股本1.16% [2] - 高建成持股379.71万股，占总股本1.07%，较上期增加105.13万股 [2] - 云南国际信托有限公司-云南信托-招信智赢19号集合资金信托计划持股375.35万股，占总股本1.06%，持股数量不变 [2] - 张丽华新进持股247.17万股，占总股本0.7% [2] - 姚天来新进持股242.09万股，占总股本0.68% [2] - 白开军新进持股182.83万股，占总股本0.52% [2] - 丁志刚、香港中央结算有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、吴海标退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]