业绩数据 - 2023年公司总资产107.83亿元，营业收入113.82亿元，净利润7.38亿元，扣非净利润8.21亿元[13] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为3.7亿元、3.89亿元、4.34亿元，研发投入占营业额收入比例分别为3.76%、3.81%、4.00%[55] - 2022年污水处理费用46.32元/吨，2023年污水处理费36.19元/吨，2023年度节约成本116442.32元[134] 专利与标准 - 2023年公司已申请专利3702件，其中发明专利1105件[13] - 2023年公司已获得授权专利3087件，其中发明490件[15] - 公司先后参与97项国家和行业标准起草、修订，其中16项标准为第一起草单位[9] - 2023年专利申请492件，获得授权专利数59件[57] 产品成果 - 2023年4项产品达到“国际领先”水平，2项产品达到“国际先进”水平[57] - 2023年盾安环境三项产品获“创新产品”奖，大容量交叉式电磁四通换向阀夺得首届“中国制冷展金奖产品”桂冠[58] - 全球首发超大容量四通换向阀R134a，制冷量达到818kW，压降较黄铜单体阀下降50%，焊点较并联式黄铜阀减少90%，制冷量、能效较黄铜并联阀提升2%[64][65] 未来展望 - 2024年及未来公司坚持打造技品领先的核心竞争力[197] - 公司聚焦以制冷产业为核心的主营业务[197] 新技术研发 - 公司紧跟新冷媒趋势进行制冷元器件新冷媒适用性布局研发[47] - RSV双向电磁阀已获授权实用新型专利15件，申请发明专利9件[69] - 低温排水阀已获授权实用新型专利17件，申请发明专利4件[70] 市场与荣誉 - 公司在北美、南美、欧洲、日本、韩国、泰国、印度、中东、马来西亚、台湾等地设有分公司或销售机构，在泰国设有制造工厂[11] - 公司获中国标准创新贡献奖2次[15] - 公司微通道荣获国家科技进步二等奖[15] 管理与合作 - 公司与供应商打造盾安运营管理系统（DMS），实现业务流程数字化[30] - 公司与浙江大学、上海交通大学等建立长期产学研合作和培训基地[43] 环保与节能 - 光伏装机容量约为20MW，日均发电量为52000kWh[132] - 店口、芜湖、珠海三基地引进高压空压机，节能10%以上[132] - 锻模切换挤压模材料利用率提升约15%[134] 员工与福利 - 女性员工占公司总员工的34%，高级管理岗位女性占比15.6%，少数民族人数占比15%[149] - 2023年直属劳动力损失工时事故率低至5.72%，直属劳动力的损失工时严重事故率低至0.026%[152] - 公司每年组织800多场次培训，涉及受训约35000人次，员工年平均参加培训3次以上[161] 社会责任 - 到2018年通过诸暨市关工委牵线资助大学生达196人[182] - 助老扶贫送温暖活动已持续26年[186] - 2022年互助基金对多名员工进行救助[184]

数据变化 - 2023年盾安环境与格力财务公司存款日均余额最高限额提至3亿，2022年为1亿[2] - 2023年格力财务公司向盾安环境授信额度提至15亿，2022年为10亿[2] - 2023年《金融服务协议》有效期延至3年，2022年为1年[3] 业务情况 - 2023年度盾安环境与格力财务公司业务未超协议规定，执行良好[6][9] - 2023年盾安环境按预案开展业务，未发生风险事件[7] 核查与披露 - 华泰联合证券2024年4月18日完成对盾安环境2023年金融服务核查[11] - 盾安环境披露《金融服务协议》等资料，保荐人认为条款完备[8][9]

会议信息 - 第八届董事会第十一次会议通知于2024年4月7日送达，4月17日召开[2] - 应表决董事9名，实际参加表决9名[3] 议案表决 - 《2023年度总裁工作报告》等多项议案表决9票同意，0票弃权，0票反对[5][6][10][14][24][32][36][47][55] - 《2023年度董事会工作报告》等部分议案需提交股东大会审议[6][10][14][32][36][47][56] 后续安排 - 公司拟于2024年5月10日召开2023年度股东大会[87]

浙江盾安人工环境股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465号 自话 Tel: 027 传画 Fav. A27-85424220 四、财务报告内部控制审计意见 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,浙江盾安人工环境股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控制 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500465 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙 江盾安人工 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江盾安人工环境股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第 十一次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，该议案需提交股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股 东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将具体情况公告如下： 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-017 浙江盾安人工环境股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及下属公司根据生产经营需要，对 2024 年度的日常关联交易的总金额 进行合理预计如下： 预计公司及下属公司拟与珠海格力电器股份有限公司（以下简称"格力电器"） 在 2024 财务年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，以下简称"2024 财 年"）发生的关联交易金额不超过 32 亿元；拟与格力电器在 2025 冷年年度（20 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-025 浙江盾安人工环境股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪 酬与考核委员会讨论，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平 和职务贡献等因素，特制定本方案。具体方案如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬方案 （一） 董事薪酬方案 1、独立董事津贴标准 公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。 2、非独立董事薪酬方案 效考核管理制度领取薪酬，该薪酬由目标年薪、超目标激励构成。 1、 目标年薪 公司的薪酬等级与岗位 PC 直接挂钩，岗位 PC 使用的是美世 IPE 岗位价值评 估体系。公司高级管理人员 PC 等级从 20 至 30 不等，董事长对公司发展战略、 重大决策及经营风险负责，岗位重要度最高（PC30），依次为总裁、副总 ...

关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[6] 关联交易审议权限 - 总经理有权实施与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[11] - 董事会有权实施与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[13] - 股东大会审议与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[13] 关联交易披露要求 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易，经董事会审议后及时披露[15] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经董事会审议后及时披露[15] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，除披露外，还需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[15] 特殊关联交易规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[16] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[17] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额则提交股东大会审议[18] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行程序并披露[19] - 数量众多的日常关联交易可预计年度金额，超预计金额以超出部分履行程序并披露[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[19] 其他关联交易规则 - 公司与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东大会审议[20] - 公司与关联人共同出资、投资等按公司出资、投资等金额适用规定[20] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一标的交易按累计计算原则适用规定[22] - 公司购买或出售交易标的少数股权达股东大会审议标准，需审计交易标的财务报告[23] - 公司因合并报表范围变更新增关联人，已签协议交易可免部分程序，新增关联交易按规定执行[24] 内部控制与责任 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则，不得损害公司和其他股东利益[27] - 公司应参照规定确定并更新关联人名单，确保真实准确完整[27] - 公司与关联人交易应签订书面协议，明确权利义务及法律责任[27] - 董事会行使职权应遵循勤勉尽责、公司利益至上原则[27] - 董事会违背关联交易规定，独立董事、监事会可提议召开临时股东大会[27] - 总经理应向董事会充分披露可能的关联交易信息及资料[27] - 总经理拒不履行报告义务，董事会可给予相应处分[27] - 董事会拒不履行向股东大会报告义务，股东大会可给予相应处分[28][29] 办法说明 - 本办法指导并约束公司关联交易事宜[31] - 本办法由公司董事会负责解释或修订[31]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位有33家[6] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按错报金额与利润总额比例划分[8] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，内控部对董事会审计委员会负责[11] - 制订《独立董事工作制度》等基本制度[11] - 2023年建立或修订采购、供应链等方面制度[12] 运营管理 - 实行全面预算制度，总部提方案，董事会定目标[14] - 2023年对关联交易依法披露，无重大遗漏[16] - 报告期内严格执行对外担保审批，无违规[17] - 制定《募集资金管理办法》明确相关规定[18] - 报告期内信息披露合规，无更正情形[19] 未来展望 - 2024年加强信息化建设，推进“离散型制造业运营管理系统DMS”[20] - 2024年开拓热泵、储能等新领域[22] - 2024年坚持组织变革，优化激励机制，推进供应链生态建设[23] 项目推进 - 推进基地系统上线工作[25] - 推进及优化计划管理项目提升生产效率[25] - 坚持自制率考量和自动化建设提升设备效率[25] - 推进BPM场景建设优化流程节点[25] - 推进设计和客户关系等知识平台建设[25] - 逐步优化经营管理手册[25]

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管 理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙 江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-012 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 重要内容提示： 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的 分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利 润 381,146,040.15 元，加权益法下不能转损益的转入留存收益 6,636,258.28 元， 加上 2023 年初未分配利润-1,262,443,968.67 元，2023 年末母公司可供分配利润 为-874,661,670.24 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《 ...