会议安排 - 2025年11月25日召开第九届董事会第七次会议[1] - 2025年12月24日召开第五次临时股东会[1] 股本与资本变更 - 同意回购注销199,800股限制性股票，占回购前总股本0.02%[1] - 回购注销前总股本1,074,677,139股，后变为1,074,477,339股[2] - 回购注销前注册资本1,074,677,139元，后变为1,074,477,339元[2] 债权申报 - 债权人自2025年12月25日起45日内可申报[2] - 申报时间为工作日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[3] - 申报登记地点为杭州市滨江区泰安路239号20楼[3] - 联系人王晨瑾，电话0571 - 87113776等[3] - 邮寄以邮戳或快递发出日为准，邮件标题需注明“申报债权”[3]

股东会信息 - 公司于2025年12月9日通知召开2025年第五次临时股东会[3] - 现场会议于2025年12月24日15点30分召开，网络投票9:15至15:00[4] 投票情况 - 参与现场表决股东4名，代表股份410,088,602股，占比38.1592%[5] - 现场和网络投票股东共281名，代表股份418,590,314股，占比38.9503%[6] 议案表决 - 《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》同意票417,385,210股，占比99.7121%[7] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意票417,282,310股，占比99.6875%[9] - 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》同意票412,884,470股，占比98.6369%[12] 中小投资者表决 - 《关于回购注销2023年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》中小投资者同意票7,610,408股，占比86.3297%[7] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》中小投资者同意票7,507,508股，占比85.1625%[10] 反对票情况 - 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》反对票5,675,344股，占比1.3558%[12]

股东参会情况 - 281名股东参会，代表418,590,314股，占比38.9503％[2] - 4名现场股东，代表410,088,602股，占比38.1592％[3] - 277名网络投票股东，代表8,501,712股，占比0.7911％[3] - 280名中小股东，代表8,815,512股，占比0.8203％[3] 议案表决情况 - 《回购注销部分限制性股票》，同意417,385,210股，占99.7121%[4] - 《减少注册资本修订章程》，同意417,282,310股，占99.6875%[6] - 《修订证券投资管理制度》，同意412,884,470股，占98.6369%[7] 中小股东表决情况 - 《回购注销部分限制性股票》，中小股东同意7,610,408股，占86.3297%[4] - 《减少注册资本修订章程》，中小股东同意7,507,508股，占85.1625%[6] - 《修订证券投资管理制度》，反对5,675,344股，占1.3558%[7]

公司战略与业务布局 - 公司高度重视在新能源汽车产业链领域的战略布局 [1] - 公司于2017年成立全资子公司盾安汽车热管理科技有限公司，负责新能源汽车热管理核心零部件的生产、研发与销售 [1] 市场合作与客户关系 - 公司已与众多汽车空调系统商及管路商建立长期、稳定的业务合作 [1] - 公司已成为多家车企的可靠供方 [1] 未来发展展望 - 公司未来将继续密切关注行业发展趋势及技术前沿 [1] - 公司未来将动态布局新兴业务 [1]

股票期权授予 - 股票期权授予登记数量477万股，人数44人，行权价14.10元/股，授予日2025年11月25日，登记完成日2025年12月15日[3] - 董事、总裁李建军获授25万股，占授予总数5.24%[9] - 董事、副总裁冯忠波获授22万股，占授予总数4.61%[9] - 副总裁童太峰等各获授20万股，占授予总数4.19%[11] - 财务负责人徐燕高获授16万股，占授予总数3.35%[11] - 董事会秘书吴青青获授15万股，占授予总数3.14%[11] - 中层、核心人员36人获授319万股，占授予总数66.88%[11] 限制性股票调整 - 授予限制性股票激励对象人数由371人调整为365人，数量由1037.8万股调整为1007.5万股[8] 激励计划相关 - 有效期最长不超过120个月[13] - 等待期分别为12、24、36个月[15] - 行权期分三个，比例为40%、30%、30%[18] - 董事和高管任职转让股份不超25%，离职半年内不得转让[19] - 草案公告前1个交易日股价14.10元，前20个交易日13.59元[22] - 行权考核年度为2025 - 2027年[28] 业绩考核目标 - 公司业绩考核完成率≥100%，当期期权按程序行权[29] - ≥80%且＜100%，业绩完成比例为可行权比例[29] - ＜80%，当期期权不可行权[29] - 激励对象个人考核系数≥100%，按规定比例行权[30] - ≥80%且＜100%，考核系数乘可行权数为实际行权数[30] - ＜80%，对应行权期未行权期权注销[30] - 2025年扣非后净利润增速不低于14.10%[31] - 2026年扣非后净利润增速不低于34.02%[31] - 2027年扣非后净利润增速不低于51.78%[31] 费用相关 - 拟授予期权需摊销总费用542.71万元[36] - 2025年会计成本27.10万元[36] - 2026年会计成本265.84万元[36] - 2027年会计成本174.10万元[36] - 2028年会计成本75.66万元[36] - 费用摊销影响净利润但程度不大，业绩提升高于费用增加[37]

限制性股票授予情况 - 限制性股票授予登记数量为10,075,000股[3] - 授予价格为7.05元/股[3] - 授予登记人数为365人[3] - 首次授权日为2025年11月25日[3] - 上市日期为2025年12月18日[3] 激励对象与数量调整 - 激励对象人数由371人调整为365人[8] - 授予的限制性股票数量由1037.80万股调整为1007.50万股[8] 激励对象获授情况 - 董事、总裁李建军获授250,000股，占比2.48%和0.02%[9] - 中层管理人员等356人获授8,560,000股，占比84.96%和0.80%[10] 激励计划时间与限售规定 - 有效期最长不超过120个月[11] - 股东会审议通过后60日内完成授予登记[12] - 限售期分别为12、24、36个月[14] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[15] - 董高任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[17] - 首次授予起10年内，每期解除限售50%不得自行出售或质押[18] 激励计划考核目标 - 考核年度为2025 - 2027年[21] - 2025年扣非后净利润增长率不低于14.10%[22] - 2026年不低于34.02%，2027年不低于51.78%[23] 资金与股本情况 - 收到认购款7102.875万元，计入股本1007.5万元，资本公积6095.375万元[29] - 增资前注册资本10.64602139亿元，变更后10.74677139亿元[29] - 有限售条件股份变动后数量1.5543301亿股，比例14.46%[31] - 无限售条件股份数量不变，比例85.54%[31] - 授予登记后格力电器持股占比38.13%，仍为控股股东[33] - 2025年前三季度每股收益为0.72元/股[34] 资金用途与费用摊销 - 筹集资金用于补充流动资金[35] - 需摊销总费用5571.48万元，2025 - 2028年分别摊销357.18万元、3401.65万元、1310.44万元、502.20万元[37]

公司股权激励计划完成授予 - 公司已完成2025年限制性股票与股票期权激励计划中限制性股票的授予登记工作 [1] - 本次共向365名激励对象授予限制性股票10,075,000股 [1] - 该计划旨在完善公司治理结构 激励核心管理团队及骨干员工 促进公司长期可持续发展 [1]

股东减持计划实施完成 - 公司股东紫金投资于2025年9月15日至2025年12月12日期间通过集中竞价方式减持公司股份 [1] - 本次实际减持股份数量为1049.9万股，占公司总股本的比例为0.9862% [1] - 截至2025年12月12日，紫金投资的减持计划实施期限已届满 [1]

减持计划执行情况 - 股东紫金投资原计划自2025年相关公告披露后15个交易日起的3个月内，减持不超过31,963,085股，即不超过公司总股本的3% [1] - 截至12月12日减持期限届满，紫金投资实际仅通过集中竞价方式减持10,499,300股，占公司总股本的0.9862% [1] - 实际减持数量远低于原计划上限，完成比例约为原计划上限的32.8% [1] 减持交易细节 - 减持均价为12.60元/股，减持价格区间为12.31元/股至15.10元/股 [1] - 减持后，紫金投资持股数量降至67,969,616股，持股比例降至公司总股本的6.3845% [1] - 本次减持符合相关规定，未导致公司控制权发生变更，且不影响公司经营 [1]

减持情况 - 紫金投资计划减持不超31963085股，不超总股本3%[2] - 截至2025年12月12日，集中竞价减持10499300股，占比0.9862%，均价12.60元/股[2] - 减持计划实施前持股78468916股，占比7.3650%，实施后持股67969616股，占比6.3845%[4] 其他 - 减持符合规定，不影响公司治理及经营，计划已实施完毕[4][5] - 备查文件为《关于股份减持计划实施结果的告知函》[6]