公司基本信息 - 公司于2004年6月16日核准发行2800万股，7月5日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1065436182元[6] - 公司设立时发行股份43181865股，每股面值1元[14] - 公司已发行股份1065436182股，均为A股[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[25] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[40] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[40] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保须经股东会审议[42] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，职工代表董事一人[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[111] - 每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[114] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[111] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[123]

格力电器与盾安环境合作 - 格力新能源与盾安环境合作项目为工商业储能项目，非屋顶光伏项目，依托格力"零碳源"技术体系和盾安液冷系统，旨在实现工厂能源高效利用和绿色转型 [1] - 项目建成后可降低盾安环境园区用能成本，并作为应急备用电源，为参与电力需求侧响应和电力现货交易做准备 [1] - 双方将在储能技术、设备制造上深度合作，并计划在长三角和珠三角联合建设多个能源项目，通过资源互补、技术互通、市场共享形成产业合力 [1] 白酒行业动态 - 白酒行业2025年第二季度产业景气度环比仍在寻底，价格端压力大于量，库存周期或已进入后半段 [2] - 高端白酒价格趋势性下探，产品结构沉降使"全价位布局"战略意义凸显，行业增长逻辑转向份额优先，具备份额优势的企业逐步领先 [2] 企业高管变动 - 雷诺CEO卢卡·德·梅奥将于2025年9月15日执掌开云集团，其卸任雷诺后寻求汽车行业外的新挑战 [3] 生猪生产调控 - 全国能繁母猪存栏量将在现有基础上调减100万头左右，降至3950万头 [4] 小米相关动态 - 雷军公开感谢北京良好的营商环境和人才资源，称小米是"土生土长的北京企业" [6] - 小米汽车官方声明无大客户定车渠道或现金补贴，提醒用户警惕虚假信息 [10] 企业上市及财务 - 巴奴火锅递表港交所，2024年一季度收入7.087亿元，经调整净利润7670万元，全国拥有145家自营餐厅 [7] - 曹操出行拟香港IPO发售4418万股，发行价每股41.94港元，预计6月25日开始交易 [11] 医药行业动态 - 诺思格表示不会自主研发创新药，未来可能收购CRO公司，与全球前20药企大部分有合作 [13] 比特币投资 - Strategy公司以10.408万美元均价购入10100枚比特币，总持有量达592100枚，平均成本约70666美元/枚 [14] 军工行业动态 - 印度有意采购俄罗斯苏-57战机，可能达成许可生产协议，该战机曾在2025年印度航空展亮相 [15] 企业辟谣声明 - 广汽埃安严正声明员工持股传闻为恶意谣言，称相关言论毫无事实依据 [8][9]

公司基本情况 - 公司全称为浙江盾安人工环境股份有限公司，英文名称为ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD [1][2] - 公司成立于2001年9月30日，由浙江盾安三尚机电有限公司整体变更设立 [1] - 公司于2004年7月5日在深圳证券交易所上市，首次公开发行2800万股人民币普通股 [1] - 公司注册资本为人民币1,065,436,182元 [2] - 公司注册地址为中国浙江省诸暨市店口工业区，邮政编码311835 [2] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，由全体股东组成 [18] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人 [47] - 董事会下设审计委员会，并可设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [48] - 公司法定代表人由董事长担任，董事长由董事会选举产生 [2][47] 股份与股东权利 - 公司股份总数为1,065,436,182股，全部为人民币普通A股 [6] - 公司设立时发起人共认购43,181,865股，其中盾安控股集团认购27,645,034股 [6] - 股东享有分红权、表决权、知情权、提案权等权利 [12] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起股东代表诉讼 [14][15] 经营范围 - 主要经营制冷通用设备、家用电力器具部件的制造、销售和服务 [4] - 业务涵盖暖通空调工程设计、技术咨询及系统工程安装 [4] - 其他业务包括机械工程技术研发、设备租赁、实业投资及进出口业务 [4] 重要治理规则 - 股东会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [33] - 公司对外担保总额超过净资产50%需经股东会审议 [19] - 关联交易需履行回避表决程序，关联股东不得参与表决 [35] - 董事选举可采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开表决 [36]

公司治理结构变更 - 公司第八届监事会第十六次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应出席监事5名，实际出席5名，会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，拟在第八届监事会任期届满后不再设置监事会 [1] - 原监事会职权将转由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》中相关条款 [1] 公司章程修订程序 - 修订文件包括《公司章程修订对照表》《股东会议事规则修订对照表》《董事会议事规则修订对照表》，已同步披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 议案获监事会全票通过（5票同意，0票反对/弃权），需提交股东大会以特别决议审议 [2] - 备查文件包括修订后的完整版《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，已在巨潮资讯网披露 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会现场会议时间为2025年6月19日下午15:00 [1] - 网络投票时间为2025年6月19日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月12日 [2] 会议审议事项 - 提案1：董事会换届选举第九届董事会非独立董事（应选5人） [3] - 提案2：董事会换届选举第九届董事会独立董事（应选3人） [3] - 提案3：取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件 [3] - 提案4：确认董事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案 [3] - 提案5：确认监事2024年度薪酬总额及2025年度薪酬方案 [3] 投票规则 - 提案1和2采用累积投票制，股东选举票数=持股数×应选人数 [4] - 提案3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过 [4] - 提案4和5涉及关联交易，关联股东需回避表决 [4] 参会方式 - 法人股东需持营业执照、法定代表人证明等文件登记 [5] - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等文件登记 [5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [5] 网络投票流程 - 非累积投票提案可选择同意、反对或弃权 [6] - 累积投票提案需填报投给候选人的具体票数 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [5] 其他信息 - 会议联系人：王晨瑾，电话0571-87113776 [5] - 会议地址：杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦20楼 [5]

公司章程修订要点 - 公司章程修订经第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，需股东大会审议后生效 [1] - 修订内容涉及法定代表人条款变更，由董事长担任改为由股东会指定执行董事担任 [1][2] - 新增法定代表人职责条款，明确其民事活动法律后果由公司承担，公司可向有过错的法定代表人追偿 [3] - 股东责任条款修订为股东以其认购股份为限对公司承担责任 [4] - 高级管理人员范围调整，明确包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务负责人 [6] 公司治理结构 - 明确股东会可授权董事会发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票，授权有效期至下年度股东会召开日 [28] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未召开会议、未表决事项等 [37] - 规定控股股东和实际控制人应维护公司利益，不得占用资金、违规担保等 [43][44] - 调整对外担保审批标准，超过净资产50%或总资产30%的担保需股东会批准 [47] - 股东会特别决议事项增加分拆子公司上市、主动退市等情形 [83] 股份管理 - 公司股份总数明确为1,065,436,182股A股，无其他种类股份 [21] - 修订股份回购情形，包括员工持股、股权激励等六种情况，回购股份需在三年内转让或注销 [26] - 调整股份转让限制，董事高管离职后半年内不得转让股份 [31] - 禁止公司接受本公司股份作为质押标的 [33] - 明确股东会网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00 [61]

独立董事提名 - 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会提名胡杰武为第九届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第八届董事会提名委员会资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的情形 [1] 任职资格合规性 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [1][3] - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任董事的情形 [1] - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所需的工作经验 [4] 独立性声明 - 被提名人及其直系亲属未持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [5][6] - 被提名人与公司及其控股股东无重大业务往来或关联任职 [7] 培训与合规承诺 - 被提名人尚未参加独立董事培训但承诺尽快取得相关证明材料 [2] - 被提名人最近36个月内未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚 [8] - 被提名人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [9] 提名程序与责任 - 提名人承诺声明内容真实、准确、完整并承担法律责任 [9][10] - 提名人授权董事会秘书向深交所报送声明内容 [10] - 若被提名人任职期间出现不符合独立性要求的情形，提名人将督促其辞职 [11]

董事会审计委员会设立与职责 - 公司设立董事会审计委员会作为专门机构，负责内外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权 [1] - 审计委员会需遵守《公司章程》《上市公司治理准则》等法律法规，独立工作不受其他部门干涉 [1][3] - 主要职责包括监督评估内外部审计工作、审核财务信息披露、协调内外部审计及履行监事会职权等 [3][4] 人员构成与任职要求 - 审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事且至少1名为会计专业人士，成员不得担任公司高管 [5] - 委员由董事长、独立董事或董事会提名选举产生，会计专业独立董事担任召集人 [6] - 委员任期与董事一致，独立董事连任不得超过6年，辞职需满足法定比例及会计专业人士要求 [7][8] 会议机制与决策程序 - 会议分为定期（每季度至少一次）和临时会议，可采用现场或通讯方式召开 [17][18] - 会议需三分之二以上委员出席方有效，决议需全体委员过半数同意 [23][27] - 会议记录需详细记载议程、表决结果等，保存期限为十年 [31][32] 工作流程与信息披露 - 董事会专门委员会工作处负责准备会议材料并提交提案 [10][14] - 审计委员会需将决议及内部控制评估意见以书面形式报董事会审议 [29] - 公司需在年度工作报告中披露审计委员会上一年度的工作内容及决议情况 [30] 议事规则执行与修订 - 议事规则自董事会审议通过后生效，解释权归董事会 [34][36] - 规则与国家新颁布法律法规冲突时需及时修订并报董事会审议 [35]

公司治理制度修订 - 修订《董事会议事规则》以完善公司治理制度体系，依据《公司法》和《上市公司章程指引》等法律法规 [1] - 修订内容包括董事任职资格、忠实义务、勤勉义务、董事会职权等方面 [1][2][3] - 修订后的规则明确了董事不得担任的情形，如被列为失信被执行人、被证券交易所公开认定为不适合担任董事等 [1] 董事任职资格 - 新增董事不得担任情形：被宣告缓刑的董事自缓刑考验期满之日起未逾两年 [1] - 明确失信被执行人不得担任董事 [1] - 增加被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形 [1] - 独立董事连续任职不得超过六年，满六年后36个月内不得被提名为候选人 [1] 董事义务 - 强化董事忠实义务，要求采取措施避免利益冲突 [2] - 明确董事不得侵占公司财产、挪用资金、收受非法收入等行为 [2] - 规定董事勤勉义务应尽到管理者通常应有的合理注意 [3] - 董事辞职需提交书面报告，公司收到之日生效 [4] 董事会职权 - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划和投资方案等 [7] - 明确董事会审议事项标准，如关联交易、对外投资、资产处置等 [8][9][10] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [8] - 对外担保需经全体董事过半数及出席董事会三分之二以上董事同意 [12] 董事会运作 - 董事长可批准单笔金额低于最近一期经审计净资产10%的对外权益投资 [16] - 独立董事专门会议可由过半数独立董事提议召开 [17] - 紧急情况下召开董事会临时会议可不受通知时限限制 [18][19] - 会议决议可采用传真等电子通信方式作出 [27] 关联交易 - 与关联自然人交易金额超30万元需董事会审议 [9] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需董事会审议 [9] - 重大关联交易需提交股东会审议 [9][10]

董事任职资格 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[2] - 连续任职6年的独立董事36个月内不得被提名为候选人[2] - 多种情况人员不能担任公司董事，如破产清算等责任未满3年、犯罪剥夺政治权利未满5年等[1] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[2] 董事履职与离职 - 职工代表董事由职工民主选举产生和罢免，无需股东会审议[2] - 董事会2日内披露董事辞职情况，董事辞职生效或任期届满后忠实义务期限为2年[5][6] - 股东会可解任非职工代表董事，决议作出之日生效[4] - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，低于法定人数时原董事仍履职[5] 董事会决策 - 董事会对规定事项批准需经出席非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[4] - 董事执行职务损害他人或公司，公司及董事按情况担责[4] - 未经授权董事不得代表公司或董事会行事[7] 关联交易与审议 - 不同金额和占比的关联交易、交易涉及资产等情况分别由董事会或股东大会审议[6] - 交易产生利润等不同情况需关注或提交股东大会审议[7] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，临时会议提前3日，紧急情况不限[8] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[8] - 高级管理人员、监事可列席董事会无表决权[8] - 会议原则不审议未列议题，特殊情况按规定处理[16] - 表决相关规则，如暂不交付表决、撤回提案等[17] - 董事保管会议文件，决议披露前相关人员保密[18] - 临时会议可电子通信方式进行并决议，董事签字[20] 其他 - 议事规则自股东大会通过生效，修改亦同[21]